Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Максим Паршин получил грант на арест.

Российская IT-компания БФТ (расшифровывается как «Бюджетные и финансовые технологии») занимается разработкой софта и комплексных IT-систем для госсектора и финансовых организаций. Среди крупнейших проектов компании только за последние несколько лет — создание Единой цифровой платформы социальной сферы («Социальное казначейство»), модернизация систем Фонда социального страхования, Единая цифровая платформа в отрасли труда и занятости («Работа в России»), Единая платформа Национальной системы ...
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

202. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

... его компания была поделена между восемью учредителями, включая Наталью, следует из данных системы СПАРК. Но затем начались странности. В начале октября 2019-го было созвано внеочередное собрание собственников. На нём уставной капитал компании был увеличен с 1,6 до 5 млн руб. Впоследствии после ряда финансовых процедур Наталья Адашкина выбыла из числа владельцев «Емельяновского». Полная цепочка случившегося теряется — её описания нет ни в решениях судов, ни в данных системы контрагентов ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

203. "Зеленая роща" для тещи Сергея Чемезова.

Но, как в прошлом году выяснил телеграм-канал «Жаба и гадюка», несколько лет назад на фирму сына госменеджера «Финансовые системы» уже была оформлена 29-метровая яхта «Легенда» стоимостью 3,5 млн евро: пять просторных кают, отделанных мрамором и ценными породами дерева, с баром, джакузи и барбекю. Правда, с тех пор яхта «Легенда» сменила и собственника, и название («Майя»), и дислокацию (Сидней). Но те же связанные с Чемезовым «Финансовые системы» решили обустроить в Геленджике уже собственный ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

204. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

... и внедрить в АО «Оборонэнергосбыт» единую автоматизированную систему налогового и бухгалтерского учета. При этом на сайте ООО «Энергодата» упоминается и еще об одном конкурсе, победителем которого была признана эта фирма. Речь идет о разработке системы комплексной автоматизации финансового учета в АО «Оборонэнергосбыт», которая должна была «повысить содержание и достоверность всех видов финансовой отчетности, повысить контроль и прозрачность финансовой деятельности» АО «Оборонэнергосбыт» и проч ...
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

205. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

По версии следствия, подозреваемая, в 2007–2013 годах, используя свое должностное положение, заключила ряд договоров с несуществующими юридическими лицами на периодическое обновление справочных правовых систем по заведомо завышенным ценам. Однако фактически указанные системы не были установлены в департаменте нормативно-правового обеспечения. Затем подозреваемая согласовывала подписание финансовых документов на перечисление около 100 млн руб. на счета фирм-однодневок, которые в дальнейшем ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

206. Крымкэш.

Как только были приняты эти законы, в Крым потянулись архитекторы новой финансовой системы. Они первыми получили в распоряжение активы ушедших украинских банков, первыми смогли извлечь выгоду из своего тогда монопольного положения — на счета их банков направились финансовые потоки как из федерального центра, так и из самого Крыма.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

207. Александра Реймера потянули за браслет.

[LifeNews.Ru, 31.03.2014, "Эксперт: Реймер набрал в руководство ФСИН самарскую команду": Арестованный по подозрению в мошенничестве Александр Реймер специально подбирал лояльных людей в команду в ФСИН, даже если они не имели ничего общего с системой исполнения наказаний. Правозащитник Владимир Осечкин из организации «Гулагу.net» уверен, что коллеги помогали Реймеру осуществлять финансовые махинации.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

208. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

... было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай. В Испании были арестованы и впоследствии выданы США глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

209. Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова.

Стоит отметить, что пока правоохранительные органы не выдвинули финансовых требований к Уралу Рахимову, все внимание силовиков пока сосредоточено на АФК "Система". В рамках рассматриваемого в Арбитражном суде Москва иска Генпрокуратуры (ГП) о возврате предприятий башкирского ТЭК государству, Следственный комитет РФ заявил ходатайство о взыскании с АФК "Система" еще и 190 млрд рублей — дивидендов, полученных от "Башнефти" в 2009-2013 годам.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

210. Нары делу не помеха.

... только после разоблачения его финансовых махинаций, западная пресса просто не замечает. Сразу после задержания в августе на страницах известных французских изданий, таких как «Медиапарт», «Ле Монд», «Фигаро», популярного телевизионного «Канал плюс» появились многочисленные материалы, которые представляют Аблязова жертвой политического преследования со стороны властей Казахстана. В частности в газете «Ле Монд» была опубликована огромная статья, где создается образ Аблязова как жертвы системы ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

211. Русская спам-сеть Glavmed заработала $150 млн за три года.

Также согласно отчету KrebsOnSecurity, большинство партнеров Spamit и Glavmed получали оплату через систему Webmoney, а некоторые переводили свои заработки на счета в системе ePassporte, которая была закрыта в сентябре 2010 г. после обвинений в мошенничестве и незаконном присвоении финансовых средств.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

212. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб. Просто выплатить компенсации вкладчикам обошлось бы на порядок дешевле Одной из причин, по которой "КИТ Финанс" оказался ...
На ВЕФК, в которой было депозитов на 26,7 млрд руб., АСВ потратит 20 млрд руб. «КИТ финанс» коммерческий банк финансовые показатели (на 1 апреля, по данным «Интерфакс-ЦЭА»): активы – 118,7 млрд руб., Собственные средства – 14,9 млрд руб., прибыль до ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

213. Сергей Полонский под колпаком у государства.

По словам банкира, депутаты опасаются, что взаимодействие с Mirax Group может нанести ущерб банкам-кредиторам и всей банковской системе России. Члены Комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ призывают банкиров очень осторожно относиться к любому взаимодействию с Сергеем Полонским и подконтрольной ему корпорации. Таким образом, опасения по поводу побега Полонского уже просто витают в воздухе. Раз уж Комитет по финансовому рынку Государственной Думы РФ, который занимается, в том числе ...
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

214. Устоит ли ВПК под напором рейдеров из правозащитной организации "Справедливость"?

... входит "РАТЕП", Игорь Климов собирался провести внеочередное собрание совета директоров "РАТЕПа", чтобы навести наконец там порядок в финансовых схемах. Но не успел, был убит. Убит, кстати, в один день с коммерческим директором завода Сергеем Щетко. Говорилось во всеуслышание на нашей конференции и о том, что именно по этим причинам Россией был потерян заказ на производство систем управления зенитного ракетного комплекса фрегатов для Индии, и теперь эти заказы благополучно выполняет Израиль ...
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

215. Вовремя избавился.

Сам Тарановский покинул пост предправления ОРБ в октябре, а сейчас является президентом административного совета Регионального банка развития (84% банка, по данным его сайта, контролирует Национальная финансовая группа). В департаменте лицензирования ЦБ от комментариев отказались. Ранее другой крупный предприниматель расстался с контролем над банком незадолго до отзыва лицензии. Олег Бойко весной 2006 г. продал контроль над не вошедшим в систему страхованяи вкладов Федеральным промышленным ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

216. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Финансовым директором ЗАО «МИАН» являлась Клыгина Маргарита Александровна (т.97 л.д. 16-17, 45-46).
При этом сайт содержит не только перечисление данных объектов, но их подробное описание (характеристики объекта, технико-экономические показа-тели проекта, внутренние инженерные системы, описание местоположений, плани-ровки предлагаемых к продаже ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

217. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Этот двухтомный труд изобилует специфическими финансовыми терминами, разобраться в которых следственным органам довольно сложно, а потому проще отфутболить коллегам.
Палочная система в действии Здесь надо сделать нелирическое отступление и пояснить, чем термин “опросить” отличается от термина “допросить”.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

218. Карикатурный скандал в Волгограде.

Городская администрация в ноябре 2005 г. неожиданно для всех расторгает договор аренды с ОАО «ВгКС» и перезаключает его с некой ЗАО «Региональная энергетическая система», что примечательно вновь без конкурса.
Подход этот заключался в том, чтобы в Совете директоров ОАО «ВКС» большинство голосов было отдано городу, чтобы город контролировал реальные финансовые потоки и принципиальные инвестиционные, финансовые и кадровые решения.
Дата: 11.03.2006 Копия в Google

219. Отряд не заметит потери бойца.

Во-вторых, кажется, что в Минсельхозе выстроена система, которая этому всячески способствует.
Счетная палата проверила входящие в холдинг предприятия и обнаружила, что их финансовые показатели все больше ухудшаются.
Дата: 05.08.2005 Копия в Google

220. Отчет Счетной Палаты.

Наибольший объем расходов профинансирован по разделам: "Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы" - 3213774,0 тыс. рублей (или на 223,7% к первоначальным назначениям и на 96,0% к уточненным плановым назначениям на год); "Здравоохранение и физическая культура" - 795916,0 тыс. рублей (или, соответственно, на 129,9% и на 87 процента).
Дата: 18.01.2005 Копия в Google