Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Атака по "Центру".

... его продукция нарасхват на рынке, а финансовые показатели обрушиваются, увы, в нашей экономической повседневности хрестоматийная. Как правило, это очевидный признак того, что топ-менеджеры через различные схемы, подставные фирмы скрывают прибыль. В стройиндустрии своя специфика. В июне этого года Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД России сообщила о раскрытии в строительной отрасли Москвы и ряда других регионов системы ухода от налогов, при которой прибыль ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

222. Подозрительный рост.

Летом 1999 года КПБ был включен в программу оздоровления финансовой системы Кузбасса.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

223. Криминальные "уши" Березовского.

По словам Краева, установлено, что в марте-апреле 2004 года некоторые так называемые "воры в законе" встречались в Челябинске, Иркутске, Новосибирске, Кемерово с местными криминальными "авторитетами" и представителями организаций, получающими финансовую помощь от криминальных структур. "Эти встречи проводились с целью дестабилизации обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы Минюста России и проведения акций протеста в местах лишения свободы", - сообщил Краев.
Дата: 07.05.2004 Копия в Google

224. На Чейни подали в суд.

... за финансовые нарушения. Деловая практика самого Буша, более 10 лет назад входившего в совет директоров компании Harken Energy, также стала в последнее время предметом бурного обсуждения. Однако никаких обвинений будущему президенту в то время предъявлено не было. (Использована информация WSJ. ). Борцы с коррупцией Корпорация Judicial Watch - непартийная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Создана в 1994 г. юристом Ларри Клейманом. Используя судебную систему, Judicial ...
Дата: 11.07.2002 Копия в Google

225. Инвестиционный ни бум-бум.

... в реализации этого японского проекта уже не принимал (довольствуясь ролью идейного вдохновителя), уйдя в 1991 году на повышение в КБ "Радуга", а затем став замом по финансовой части директора НПО "Красная Заря" (старейшего российского предприятия по производству АТС). Судя по всему, карьерному росту Антонова на данном этапе способствовал директор "Импульса" Б. Михайлов, поскольку все эти высокотехнологичные по российским меркам предприятия были одного поля ягоды, интегрированы в одну систему ...
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

226. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"

... блины и борщ" Оригинал этого материала © The Sunday Times, Великобритания, 21.01.2007, Фото: "Коммерсант" Ставка на империю водки Рустам Тарико рассказывает Джону Арлиджу в Москве, как он построил свой уникальный финансовый бизнес «Извините меня ...
Он потратил годы на то, чтобы рискованная, беспорядочная система российской экономики работала на него. Копия в Google

227. Новый русский Виктор Медведчук.

Из финансовых документов и отчетности "Союзметаллсервиса" следует, что финансовую поддержку ему оказывали МКБ и нефтетрейдер "Инвестнефтетрейд". Более того, из слитой в интернет переписки стало известно, что "Инвестнефтетрейд" не только финансирует заводы под управлением Юрченко, но и поставляет им уголь. Это подтверждается финансовыми документами, которые есть в распоряжении "Системы", и тем, что в 2021 году товарная линейка "Инвестнефтетрейда" пополнилась углем и железорудным сырьем.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

228. Топы обнулили "Плюс Банк".

... указала номер телефона, принадлежащий в настоящее время ООО «Про.Система», руководителем которого является супруга Конопасевича Галина. Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные сделки Покупка в 2015 году Колесник долга у «Паритет Консалт» могла быть попыткой скрыть имена конечных бенефициаров (Конопасевича и Парфёнова) и завуалировать аффилированность «Паритет Консалт» и «ИстокКапитал». В этой истории первой фирме отводилась роль финансового центра, а второй — убыточного актива ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

229. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Все дело в том, что Греф — сам важная часть выстроенной при Путине системы — на словах он поддерживает курс Кремля, а на деле выводит миллионы долларов за границу.
С той осени уже 15 лет Греф работает главой крупнейшей финансовой компании в стране — государственного Сбербанка, или «Сбера», как он теперь называется.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

230. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

... иллюстрации: "Бизнес Online" Анастасия Гусева Зыгмунт Зыгмунтович Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича ...
Кто такой Зыгмунт Зыгмунтовичь «Он мой бывший помощник еще до Finiko», — говорил о Зыгмунтовиче сооснователь «системы автоматической генерации прибыли» Кирилл Доронин в интервью «БИЗНЕС Online».
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

231. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но главным фактором стало использование основателями Meridian международной финансовой системы, которая позволила им спрятать свои богатства даже от соотечественников. Островной рай Скорее всего, немногие граждане Казахстана бывали на Бермудах. Этот тропический рай находится буквально на другом конце планеты от среднеазиатской страны, не имеющей выхода к океану. Однако паутина современной финансовой системы обширна, и трудно предположить, куда она приведет.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

232. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... делами до должности заместителя начальника отдела финансовой службы. В последующие два года будущий свердловский чиновник работал финансовым директором в учрежденной при участии «ЮКОСа» «Каспийской нефтяной компании». 24 октября 2003 года Артемий Кызласов сменил сферу деятельности, став директором ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство» (занимал пост до 2005 года). Новая структура находилась под контролем окружения Ходорковского. По данным системы Rusprofile, 1% акций общества принадлежало ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

233. Бюджетная ориентация Гии Эрадзе.

Также сетевые источники рассказывают о том, что с 2014 года, по данным информированных источников, прокатчик Эрадзе смог выкачать из системы РГЦ более 1,3 млрд рублей.
Финансовая сторона оставалась прежней – взять готовые номера Росгосцирка, объединить в одну программу и, не тратя больших денег на подготовку, собирать деньги в гастрольных турах.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

234. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов. Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний, сотрудничающих с властями ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

235. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Можно предположить, что низы полицейской системы плотно повязаны Гришиным, иначе трудно объяснить, почему даже не пытаются прекратить его деятельность. Потому очевидно и все попытки руководства МВД решить вопрос с этой страховой «похоронной группой» напрасны, поскольку упираются в «крышу» из полицейских среднего и низшего звена, которые просто хоронят дела и не доводят их до суда. При этом принято считать, что любой банк, страховая компания и иные сколь-нибудь крупные финансовые институты ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

236. Крах банкира Хотина.

... Ведомости.Ру, 10.07.2017, Рухнул банк "Югра", Фото: "Ведомости" Дарья Борисяк Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением ...
Судить о составе небольшой части кредитного портфеля можно из данных системы «Контур-Фокус».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

237. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Об этой фирме почти ничего не известно простому обывателю, тем не менее, это крупнейшая частая компания, работающая в коммунальной сфере в стране, наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся ...
Финансовая буря в Ростовводоканале Чем на этот раз завершится новое уголовное дело против президента АО «Евразийский», предсказать невозможно.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

238. Распил Пентагона.

Другой причиной слабого контроля над затратами Пентагона является отсутствие финансовой дисциплины. Например, руководство армии, ВВС и флота не соблюдает сроки подачи отчётных документов. Проверка всей документации затруднена также тем, что Пентагон использует 5 тыс. различных устаревших, по большей части несовместимых друг с другом бухгалтерских и управленческих систем, многие из которых были созданы почти полвека назад и строятся на вышедших из употребления языках программирования, что делает ...
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

239. Татарское эго столицы.

Скорее всего, Хуснуллину не хватило сил разорвать без риска обрушения системы коррупционные связки времен Лужкова-Шанцева в сложном жилищном строительстве. При этом в транспортной сфере ему удалось «завести» на себя основные финансовые потоки, после чего оставалось их лишь увеличивать.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

240. Банкформирование Владимира Романова.

И вскоре пришли к выводу, что банкротство банка произошло не столько из-за финансового кризиса 2008 года, сколько из-за действий топ-менеджмента банка и аффилированных с ним персон, которые вывели около 10 миллиардов рублей.
Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google