Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Наследники.

Готовится передать бизнес по наследству глава АФК «Система» Владимир Евтушенков. Его сын Феликс после окончания Авиационно-технологического института начал работать в крупном подразделении АФК, занимающимся девелоперскими проектами в области строительства и недвижимости - «Системе - ГАЛС». Татьяна Евтушенкова, закончив в 1999 году Финансовую академию, устроилась в «Систему Телеком», но по просьбе отца сменила работу и сейчас является самым молодым вице-президентом МТС. «В тени Евтушенкова-отца ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

262. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

- Ограничусь следующим: в современной финансовой системе ничего нельзя утаить. Как бы вы ни скрывали счета, фирмы, переводы, фамилии. Ваши чиновники просто плохо представляют, как работает система.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

263. Дерипаска и Абрамович в интерьере своего дела.

Однако система неформальных связей превращает их партнерство в стабильный союз.
С 1997 года она была главным бухгалтером "Сибнефти", в 2000 году заняла пост финансового директора и первого заместителя гендиректора "Русала".
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

264. Борис Иванишвили.

Система фирм "Триада", которые находятся на обслуживании в ключевых московских филиалах банка "Российский кредит", используется для перекачки финансовых средств в виде кредита, которые затем отправляются за границу.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

265. 1. Отечественные варяги

Вопрос к нам – председателю Совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП и его первому заместителю – прозвучал на всю страну, по телевидению.
ВЫЗОВ ЗАЗЕРКАЛЬЮ Своим появлением на свет в качестве бизнесменов мы бросили вызов Системе Зазеркалья, основанной на фарисействе, страхе и обмане. Копия в Google

266. У иностранцев 27% Газпрома

Уже в первый год депутатства она добилась принятия законопроекта «О внесении дополнения в ст. 7 закона РФ «О налоге на имущество предприятий», по которому с 1 января 2003 года налог на имущество предприятий Единой системы газоснабжения перечисляется ...
... в Амстердаме «Газпром-Финанс Б.В.» (4,58%), пенсионный фонд «Газфонд» (3,46%), Газпромбанк (1,26%), «РИНКО» (0,2%), «Региональная финансовая компания» (0,24%), «ФинИнвестКом» (0,12%) и т. д. Итого 15,2% акций, которыми фактически управляют высшие ... Копия в Google

267. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

"Система", расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода, выяснила, откуда Малофеев берет деньги и кто ему в этом помогает.
... Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

268. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан Бьюкенен.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

269. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Ранее под домашний арест по этому делу была отправлена сестра Макаревича Наталья Макаревич, возглавлявшая на «Электрозаводе» департамент финансового контроля и анализа. Как стало известно газете «Коммерсант», в Москве заочно на два месяца с момента задержания арестован бывший гендиректор холдинговой компании «Электрозавод» (ныне входит в АФК «Система») Леонид Макаревич.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

270. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука. На этом основании США включили его в санкционный список в 2014 году, а в 2022-м — после начала вторжения России в Украину — банк отключили от системы SWIFT.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

271. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Расследование Би-би-си в отношении Керимова демонстрирует неспособность международной банковской системы установить, кто стоит за транзакциями на сотни миллионов долларов — при том, что банки посчитали их подозрительными. Керимов — один из более чем четырех тысяч россиян, имена которых фигурируют в данных, полученных ICIJ и изученных в рамках Pandora Papers Russia, нового расследования ICIJ и его партнеров, призванного пролить свет на тайные финансовые операции, связанные с олигархами и другими ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

272. Порно любит тишину.

И это ему блестяще удается: имя — единственное, что о нем удалось узнать журналистам FT. Он не фигурирует ни в одном из финансовых отчетов MindGeek.
... собрала больше двух миллионов подписей; сенатор из Небраски Бен Сассе призвал министерство юстиции США провести расследование в отношении порносайта; PayPal прекратил сотрудничество с сервисом и призвал к этому и другие платежные системы ...
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

273. Николай Николюк поставил "откаты" на поток.

По версии следствия, они организовали систему откатов в 10–15% от стоимости контрактов. При этом закредитованный в рамках долгосрочной концессии муниципальный водоканал последний год испытывал серьезные финансовые трудности.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

274. "Черкизон" на цифровизации.

Широкими возможностями для организации таких спецопераций обладает отец Микеллы Ян Абрамов — владелец профильной компании "Галактика", которая занимается разработкой одноименной системы управления предприятиями (ERP).
... различных товаров, которые сбывались как на самом Черкизоне, так и по другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный кредит", возглавлявшийся Рафаэлем Абрамовым, и финансовую компанию "Местный кредит — инвест" под началом Яна Абрамова ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

275. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... Чуян «Совершенно секретно»: Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был уволен и сбежал за границу от уголовного преследования, а многие его ближайшие подчиненные продолжают карьеру в системе государственного регулирования алкогольного бизнеса ...
В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

276. Приход нормальный.

От этого никуда не деться», — сообщил он. Как бы то ни было, после того как шумные кокаиновые вечеринки обернулись крахом финансовой системы, отрасль решила немного успокоиться и перешла на седативы.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

277. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.

Когда в резервуаре набиралось достаточно топлива, он пускался в продажу, а вредоносная программа помогала не отображать данные сделки в системе контрольно-кассового учета. Левая выручка изымалась и делилась между участниками аферы. Стоит отметить, что выявление и расследование подобного вида хищений осложняется юридическими тонкостями: потерпевших, написавших соответствующие заявления, нет, а компании, которым и принадлежат АЗС, никаких финансовых потерь не несут.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

278. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Проектная документация спа-комплекса Из финансовой отчетности Фонда поддержки олимпийских видов спорта мы видим, что резиденция Псехако оценивается в 2,6 миллиарда рублей.
Мы бы никогда не узнали об этом, если бы не причудливый сбой системы: подмосковная прокуратура вдруг посчитала сделку ничтожной и попыталась обжаловать ее в суде.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

279. Новые попутчики РЖД.

... зная меня по прежней работе, оценил мое упорство в достижении цели и умение стиснуть зубы» — так ответил на прямой линии сайта Pervouralsk.ru Жабин на вопрос, действительно ли Мишарин постарался поставить на финансовые потоки в городе своих людей ...
Новые имена В этом году принадлежащему сыну Аркадия Ротенберга Игорю ООО «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») впервые удалось выиграть тендер РЖД — на 691 млн руб. Это позволит ему как минимум удвоить выручку, составившую в 2015 г. 630 млн ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

280. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

За кулисами" Фильм, запрещенный к показу Биллом Браудером, автором финансовых схем и криминальных легенд Anna Koleri, Фрагменты из фильма "Закон Магнитского.
Налоговая могла быть только пособником, Браудер утверждает, что инициаторами выступила группа преступников из правоохранительной системы, в том числе Карпов и Кузнецов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google