Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Андрей Kozloff - американец.

Тихой сапой, человек, обваливший финансовую систему страны, начал свой путь по коммерческим структурам.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

42. Обогатительные технологии "Делойта".

С подачи Дэвида Оуэна, занимавшего в то время должность CEO в ЗАО «Делойт и Туш СНГ», аудиторская фирма в 2011 году заключила договор на внедрение в казахстанской группе ENRC системы SAP – дорогостоящей программной платформы, которая позволяет автоматизировать работу бухгалтерской, кадровой, финансовой и прочих служб. Получить столь серьезный контракт г-ну Оуэну помогли тесные, почти что дружеские связи с Зауре Заурбековой - бывшим финансовым директором ERNC, к бесславному концу карьеры которой ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

43. Арестованы активы Германа Стерлигова.

Финансовая система страны за последние 10 лет наполнилась ликвидностью и рубль зазвучал гордо. Его даже можно было конвертировать в евро в некоторых меняльных конторах крупных городов Европы. Мировой финансовый кризис загнал наличные в кубышку.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

44. "Позвонковое" трудоустройство.

Сына Владимира Устинова (бывший генпрокурор РФ) Дмитрия ангажировала АФК «Система» – с мая 2007 года он работает руководителем финансового департамента компании.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

45. Дыра в блокчейне.

— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

46. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1987-м вместе с однокашником из Московского финансового института открыл кооператив, занимавшийся производством «вареной» джинсовой ткани.
27. Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков Состояние: $1,2 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

47. Левые дела правого Чубайса.

Не исключено, что в интересах ближайшего окружения Чубайса, многие из которого, включая самого Анатолия Борисовича, владеют крупными пакетами акций как материнской компании, так и региональных систем и электростанций. Сейчас Анатолий Борисович рассадил этих людей в советах директоров дочерних компаний для контроля денежных потоков, изгнав оттуда многих специалистов. Но так как кадры своих людей, повязанных акциями и финансовыми интересами, ограничены, то каждый, а это главным образом члены ...
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

48. Махинации банка Barclays.

— Врезка К.ру] Попытки изменения LIBOR стали систематическими во время финансового кризиса 2008 года. В этом случае мотивы были другими. Как известно, среднее значение LIBOR является индикатором спроса на ликвидность в банковской системе, а утренняя заявка отражает спрос на деньги конкретного банка.
Дата: 09.07.2012 Копия в Google

49. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... когда у ООО «НПП Лазерные системы» начала стремительно накапливаться текущая задолженность за пользование кредитами. Банк направил претензии в адрес заемщика и поручителя, попросив разъяснить ситуацию с просрочками платежей, а также с банкротством ООО «Лидер-Норд». В ответ должники попытались успокоить кредитора, сообщив ему, что история с попыткой банкротства — досадное недоразумение, банкротства поручителя никто не допустит, а задержка оплаты по кредиту — следствие мирового финансового кризиса ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

50. Заслуженный рейдер России.

По имеющейся информации, за созданием этой организации стоит г-н Евтушенко, владелец АФК «Система». Как туда попал Алексей Нагорный — вопрос, пожалуй, праздный. С тех пор Алексей Нагорный играет по правилам, установленным еще Остапом Бендером — он входит в доверие к своим деловым партнерам, получает доступ к финансовым документам, а затем попросту «кидает» новых друзей и исчезает в финансовых джунглях…
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

51. Пузырь, который украли.

«Не разделяю подхода основателей ОАО “РБК Информационные системы” к реструктуризации долга компании, — заявил он. — На мой взгляд, предпринимающиеся действия лишь затягивают решение проблемы. Это, в свою очередь, сказывается на финансовом положении холдинга и представляет реальную угрозу его дальнейшему существованию».
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

52. Пора трясти и собирать.

Еще меньше повезло Банку Москвы, который стал жертвой аппетита «питерских» в отношении столичной власти, пока еще не полностью зависимой от федерального центра и обладающей значительными финансовыми ресурсами. Фактически, удар по Банку Москвы можно считать началом реальных «боевых действий» против столичного мэра Юрия Лужкова и подконтрольной ему системы власти в богатейшем городе России, начало которых аналитики прогнозировали уже давно.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

53. Дефолт-98 был предрешен.

... на систему, о которой мы писали. Западные покупатели приобретали ГКО только в том случае, если российская сторона страховала их депозитами в расположенных за рубежом банках. Когда дефолт был объявлен, деньги с депозитных счетов ушли. Куда? Можно только догадываться. В июле 1993 г. Центробанк заключил соглашение с уже знакомой FIMACO (основной ее учредитель - парижский "Евробанк", около 80 процентов которого принадлежало Центробанку) о передаче в доверительное управление финансовых средств ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

54. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

И, в-третьих, от службы финансовой разведки». Именно из-за того, что система работает с наличными, невозможно проверить, законно ли происхождение миллионов долларов, которые ежегодно улетают из аэропортов Кыргызстана.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

55. Надзор по-русски.

... России ССВ. Он же курировал проверку банков, подавших заявки на вступление в систему страхования. Подавляющее число российских банков были приняты в систему страхования, что дало повод недоброжелателям говорить о профанации самой идеи ССВ. Вместе с тем отказ многим кредитным организациям в участии в ССВ вызвал недовольство со стороны банкиров, обвинения сотрудников ЦБ в коррупции, излишней пристрастности к финансовым институтам, а также многочисленные судебные разбирательства между регулятором и ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

56. Садовничий- пахан на зоне?

Существует целая отлаженная система, в которой продуманы все нюансы, начиная с этапа поиска клиента и заканчивая финансовыми расчетами.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

57. Как расконсервировали ККБ.

В дополнение к этому Центробанк склонен считать, что «Консервативному коммерческому банку» были присущи «повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». Как власти пришли за WebMoney Первые серьезные проблемы в работе Webmoney в России начались еще в первых числах декабря 2021 г. и тоже были связаны с обслуживающим систему банком.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

58. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

После попадания в список российские платежные системы и банки должны были отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании, несмотря на то что там у нее была зарубежная лицензия на проведение азартных игр. Спустя два с половиной года в «черном» списке уже 42 компании. Но весь этот механизм борьбы с «серым» рынком остается неэффективным: казино прячутся за иностранными финансовыми посредниками, а у ФНС не хватает полномочий убрать их с рынка, объясняет один из собеседников The Bell.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

59. Как уводили "молдавский миллиард".

Происходит своего рода электронная рассылка денег», — сказал NM другой собеседник на финансовом рынке, настоявший на анонимности. По его словам, три молдавских проблемных банка накануне введения спецуправления с помощью хакеров создали ложные обязательства. «Что было дальше, знает только Нацбанк. Но примечательно, что срок хранения информации в системе Swift не превышает полугода, которые давно истекли с ноября 2015 года», — сказал он. В Нацбанке NM не подтвердили, но и не опровергли информацию ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

60. Люди Сердюкова.

У компании Пузикова «Гамма-сервис» петербургская налоговая брала в аренду помещения в 2006–2007 гг., заплатив за это 11,2 млн. руб. Еще 377,1 млн. руб. по 29 госконтрактам петербургское управление налоговой службы и управление по финансовому мониторингу заплатили ООО «Клинлайн» Пузикова за техобслуживание инженерных систем, противопожарные мероприятия и проч.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google