Поиск по "финансовые схемы". Результатов:
схемы - 7048
,
финансовые - 10125
.
Результаты с 221 по 240 из 3651.
Результаты поиска:
- 221. Эдемский сад министра Адамова.
-
Кроме того, схема построена таким образом, что позволяет гарантированно уходить от серьезной ответственности. Российский фигурант всегда может сослаться на недобросовестность западного партнера и, если случится невероятное (всплывут финансовые подробности), ответить только по мелким эпизодам.
Дата: 10.10.2000
Копия в Google
- 222. Ч.2.Куда пропадают деньги...
-
Однако даже подобная экономия не всегда помогает: очень часто когда к концу года или уже в следующем сезоне обнаруживается, что клуб, так блестяще выполнивший задачу по выходу в следующий дивизион, вдруг оказывается в финансовой яме. Слишком дорого ...
Такая схема очень удобна, если речь идет о молодом перспективном таланте из дубля серьезных клубов: парень попробует себя во взрослом футболе, а у большого клуба «Z» есть надежда, что после выступления в первой лиге игрок начнет прогрессировать ...
Копия в Google
- 223. Черные и белые кассы российских шахмат.
-
Как и в случае с компанией «Чесс-Контент Продакшн», это могло быть вызвано тем, что реальных крупных расходов при организации видеосъёмок и трансляций это юрлицо также не несло, используясь лишь для перекачки денег из российских шахматных структур под видом оказания услуг — по схеме, обрисованной выше. Аномалии финансовой отчетности ООО "Чесскаст" Задать вопрос уже некому, поскольку, повторим, фирма внезапно была ликвидирована.
Дата: 23.11.2022
Копия в Google
- 224. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
-
В анализе Fintrac говорится, что такая схема траншей имеет признаки незаконных финансовых операций.
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
- 225. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
... российской элиты Как устроена офшорная империя "Тройки Диалог", Фото: ТАСС Олеся Шмагун, Ирина Долинина, Алиса Кустикова, Алеся Мароховская Рубен Варданян Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли ...
Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
- 226. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
-
Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в России и Казахстане, "Газпроме" и "КазМунайГазе".
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
- 227. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
-
Вот к этой новой, запутанной офшорной схеме и решили привлечь Марину Сечину. Схема "Серого Шакала" Идея Майнла состояла в том, чтобы приобретать проблемные, но перспективные активы по дешевой цене, развивать их, а затем выгодно продавать. После финансового кризиса таких объектов недвижимости было много, а девелоперские компании, оказавшиеся в проблемной ситуации, были готовы продавать их по сниженной стоимости.
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
- 228. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
-
Впрочем, санация «Траста» в любом случае должна была стать самой масштабной в истории «Открытия» — да и российской финансовой системы. И хотя Беляев предлагал Юрову хорошую цену, схема владельца «Траста» смущала.
Дата: 15.09.2017
Копия в Google
- 229. Лихие поглощения Александра Клячина.
-
Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности компании, сфабрикованные уголовные дела против настоящих владельцев.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
- 230. Коктейль Фирташа.
-
Она не только занималась продажей газа венгерским потребителям, но еще служила источником финансового потока, позволявшего Фирташу не ждать целый год дивидендов RUE (которые, между прочим, составили за 2005 год $366 млн, за 2006-й — $375 млн, за 2007-й — $390 млн), а получать кэш круглый год. Работала схема так. Emfesz получала газ от RUE, продавала его, а выручку отдавала в кредит под низкий процент — LIBOR + 2% — своей материнской компании Mabofi, входящей в группу Фирташа.
Дата: 18.07.2011
Копия в Google
- 231. Черный нал там правит бал.
-
... полученные финансовой компанией средства нужно как-то легализовать, провести через банковские счета и снова выдать на законных основаниях - например, на покупку ценных бумаг, не ставя при этом в известность об этих операциях Центробанк - через его хранилища эти деньги не проходят. На этом банкиры и попадаются - надзорные службы ЦБ и Росфинмониторинг работают все эффективней. Но чаще всего их действия квалифицируются не как уголовные преступления, а как финансовые нарушения. - Если вся эта схема ...
Дата: 01.10.2007
Копия в Google
- 232. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.
-
Однако связке «Тюрин-ГРИЗ» требовалась более деятельная и более легальная компания, которая занималась бы непосредственно строительством, а также всеми финансовыми операциями и смогла бы не только профинансировать весь проект, но и дать возможность заработать его инициаторам. Так в схеме появляется компания ООО «СтЭкс-К».
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
- 233. Евгений Федотов против Чубайса.
-
В результате финансовой схемы, блестяще разыгранной «группой лиц», бесследно канули, пополнив чей-то бездонный карман, иностранные инвестиции.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
- 234. Утечка.
-
С "Донгаздобычей" ситуация примерно такая же. Налицо все признаки преступного сговора, реализации мошеннических финансовых схем, подлога документов, попыток осуществить незаконное банкротство и много еще других "клыков" и "откушенных голов".
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
- 235. "Сливки - золото Палия".
-
Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж.
Вот что в 1998 году писал об этом британском владении журнал "Оффшор Экспресс": Несмотря на крошечные размеры, Каймановы острова представляют собой один из всемирно известных финансовых центров и занимают по размеру денежных вкладов пятое место ...
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
- 236. Садовничий- пахан на зоне?
-
Существует целая отлаженная система, в которой продуманы все нюансы, начиная с этапа поиска клиента и заканчивая финансовыми расчетами.
Схема выстроена, надо сказать, крайне грамотно.
Дата: 23.06.2000
Копия в Google
- 237. Цифровой ГУЛАГ.
-
Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 238. Золотомонетный обнал.
-
По каким признакам эту схему ловят банки. Инвестиционные монеты приобретаются и продаются организациями с признаками фиктивности, вид деятельности компании которой не связан с финансовым посредничеством, инвестиционной деятельностью.
Дата: 15.06.2023
Копия в Google
- 239. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".
-
Андрей Львович Смирнов — бенефициар российских компаний ЦФТ, «КартСтандарт» и системы финансовых переводов «Золотая корона». Неанонимный донор Николай Смирнов — его сын и топ-менеджер семейных компаний. На видео Светлана Безпятая откровенно рассказывает о схемах Смирновых, поясняя, что дело о лишении ее родительских прав — «это юридический ход».
Дата: 20.09.2022
Копия в Google
- 240. Классическая схема Вадима Беляева.
-
ООО "Классик" и классика жанра Результатом этих встреч двух оборотистых банкиров, один из которых «опустил» финансовое учреждение на сотни миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов.
Дата: 30.04.2020
Копия в Google