Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "финансовые схемы". Результатов: схемы - 7036 , финансовые - 10111 .
Результаты с 241 по 260 из 3645.

Результаты поиска:

241. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".
Вскоре у «Статус-групп» начались финансовые трудности, сумма обязательств достигла 10 млрд руб. к концу 2017 г., в итоге компания подала на банкротство.
Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google
242. Золотая миля Виталия Ботонькина.
Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google
243. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.
Официальных объяснений от руководства издания пока нет, но многочисленные осведомленные источники сообщают, что все уволенные были причастны к публикации материалов о финансовых проблемах Newsweek и о расследовании их властями.
Это позволило аналитикам сосредоточиться на ключевых партнерах, участвующих в сомнительной схеме.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google
244. Манипулятор в квадрате.
По данным ЦБ, операции совершались в течение 494 дней, из них в 477 случаях — с положительным финансовым результатом для трейдера.
Тем более что ранее Артем Люлинский, как рассказывал “Ъ” 12 июля, уже фигурировал в качестве участника схемы с использованием инсайдерской информации при торговле ценными бумагами ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google
245. Золотые яйца Арктики.
Учитывая финансовое состояние КР и ее «дочек», ответить по обязательствам она не сможет. Деньги на ветер Схемы финансовых махинаций, которые, по сути, привели компанию к краху, разнообразны: завышения и занижения цен, закупки ненужного оборудования, необоснованные траты на информационное обслуживание и консалтинговые услуги, нецелевые расходы, а также выдача заранее невозвратных займов дочерним компаниям.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google
246. "Вор в законе" жил на процент.
Вору в законе, которого следствие считает организатором и непосредственным руководителем криминальных "обнальщиков", а также трем активным участникам его финансовой схемы уже предъявлены обвинения, сообщили "Ъ" в МВД. Схема, которую использовали обвиняемые, действовала с 2014 года и была классической для такого рода преступлений — клиенты, которые решали воспользоваться ею, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных участникам группы.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google
247. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
Она принадлежала Николаю Сударикову (на тот момент — гендиректору ИК «Регион»), но деньги под сделку – около 6,3 млрд руб. — через сложную финансовую цепочку этой фирме предоставила «Роснефть», решил суд на основе материалов налоговых проверок и банковских выписок (см. схему).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google
248. Ответ Михаила Голубя.
Нефтяной делец, погрязший в оффшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы» (далее — Статья). Сведения, указанные в Статье, не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Михаила Вильевича Голубя. Автор статьи утверждает, что Голубь М.В. участвует в схемах по выводу активов из ПАО АНК «Башнефть».
Дата: 24.06.2016 Копия в Google
249. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.
Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом".
... них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google
250. Транзит по-молдавски.
... 20 млрд Дарья Борисяк В распоряжении «Ведомостей» оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. В письмах описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
251. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.
По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google
252. Александра Реймера потянули за браслет.
Этот филиал выполнял роль диспетчера, который распределял финансовые потоки по счетам десятка других фирм. Особую роль в схеме играли предприятия, связанные с Виктором Определеновым и его давним бизнес-партнером Николаем Мартыновым, возглавляющим НПФ «Мета».
Дата: 01.04.2015 Копия в Google
253. Спорт обогащает.
Как следует из судебных споров, ООО «Агора Айти» было просто финансовым посредником между реальным организатором соревнований и заказчиком — ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) — и никогда само ничего не организовывало. В 2011 г. Счетная палата, проверив, как Минспорттуризм (предшественник Минспорта) расходует бюджетные средства, пришла к выводу, что схема финансирования ведомством физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований через ФГБУ «ЦСП ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
254. Обнальная команда Шандаловых.
Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google
255. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.
Чтобы они, наигравшись в свои схемы, просто банкротировали издание? Бизнес по-русски! — написала в социальной сети Facebook.com журналист "Вестей сегодня" Элина Чуянова. По сведениям CrediWeb.lv, у издателя газеты "Вести Сегодня" фирмы MEDIASISTEMA с первого июля этого года имеется актуальный процесс наплатежеспособности. Процесс в суде Центрального района Риги инициировала фирма John Hops, которой владеет Янис Апинис ( Janis Apinis ). — Врезка К.ру] Схожие финансовые трудности испытывает и ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google
256. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".
В свою очередь, Дмитрий Пахомов, ставший теперь фигурантом уголовного дела, составляя финансовый отчет за третий квартал 2009 года, указал, что "обогатил" НПО на сумму более 1,5 млрд руб., посчитав стоимость "дареных" территорий уже по рыночным расценкам. Эта схема с лихвой покрыла убытки от продажи двигателей и даже позволила предприятию закончить квартал с виртуальной прибылью, с которой опытный управленец Пахомов получил оговоренную трудовым контрактом премию в 0,1 % прибыли.
Дата: 28.04.2012 Копия в Google
257. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.
Это Раимбек Баталов, Зеки Пильге («Туркуаз»), Кайрат Борамбаев («КазРосГаз») и др. Во всех случаях Мамедовым и его сообщниками применялась обкатанная схема незаконного захвата чужого имущества, с фальсификацией материалов уголовных дел. Одной из финансовых махинаций Мамедова было хищение денег у БТА банка, при непосредственном содействии и участии в этой незаконной сделке бывшего владельца БТА банка Мухтара Аблязова.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google
258. Шлейф близнецов.
Еще одним «источником» финансового благополучия генерального директора KrasAir была схема лизинга авиационной техники.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google
259. Борьба за прозрачность в темном лесу.
При этом складывается впечатление, что все время Навального уходит на борьбу за финансовую прозрачность в госкомпаниях.
... Кировской области (как звучит!), вместе с генеральным директором «Вятской лесной компании» Петром Офицеровым добились от Кировского областного государственного унитарного предприятия «Кировлес» изменения схемы работы со своими клиентами ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google
260. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
... года Вывлено, что в период, когда эту компанию возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru ...
Дело в том, что с 2007 года 93% ОАО «ГипродорНИИ» перешли в собственность «Восточно–Европейской финансовой корпорации» (ВЕФК).
Дата: 19.10.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 183

Последние запросы

Вэс
Совхоз кутузовский
Анисимов Сергей Николаевич
Удовиченко валерий
Белуга Маркет
Гульнары Каримовой
Израйлит Валерий Соломонович
Шамалов николай жена
Николай Николаевич романов
Гульнары Каримовой
Буряковский
Гу мвд россии по ростовской области
Гульнары Каримовой
Кашаев хамид
Опг 1992
Андрей альшевских
Оборотни в погонах мвд
Панкратов судья
Осадчий александр ильич
Гульнары Каримовой
Тулупов Алексей
Гульнары Каримовой
Вэс
Удовиченко валерий
Иван Владимирович Борисов
Гульнары Каримовой
Прибыловский Борис
Гульнары Каримовой
Осадчий александр ильич
Александр Меркулов
Гульнары Каримовой
Сергея Адоньев
Торговля бумагой
Мутко
Тиньков
Гульнары Каримовой
Мальгин андрей
Багдасарян
Гульнары Каримовой
Масло павел моисеевич
Газпром вывод активов
Добровольский Владимир
Докучаев виктор
Губернатор Санкт-Петербурга
Андрей Александрович Жук
Газпром вывод активов
андрей бутоГ
иванов владимир вице-губернатор
Иван Ткачевым
Оренбургская область

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru