Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "финансовые схемы". Результатов: схемы - 7036 , финансовые - 10111 .
Результаты с 281 по 300 из 3645.

Результаты поиска:

281. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
Схема владения: Altera Subfond 3 > Cosimo Holdings Ltd. > Norlington Investments Ltd. > Parthia Investments Ltd. > Holland Park 25 Coursmos — 16,7% Американско-российский стартап в сфере образования. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Playmont Ventures Ltd > Coursmos, Inc. Advisa — 33,3% Финансовое мобильное приложение. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Faircorp Ventures Ltd > Roybridge Ltd > ООО «Адвиза» Valtoura Holdings Ltd — 7,5% Владеет ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google
282. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег. Супруга бывшего вице-президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «международными финансовыми институтами, которые давали биржевые кредиты под поручительство».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google
283. Офшоры для первых лиц.
... финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег». Бабиш отчитывался в декларациях о владении замком и другой французской недвижимостью. При этом он не указывал в декларациях сам офшор Blakey Finance Limited, хотя обязан был это сделать. Бабиш основал политическую партию, которая выступает против коррупции среди чиновников. Он также критиковал бизнес, построенный с помощью офшорных компаний. *** Офшорные схемы ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google
284. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.
При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками, отмечает издание. *** Оригинал этого материала © "Наша версия", 16.07.2020 Казино на кухне в комнате 305 Как Александр Смирнов и Кирилл Остапенко из STForex оказались на свободе, а Эдуард Керевичюс — сел Александр Кузьмин Первое серьезное расследование преступной деятельности на рынке Forex выявило масштабный характер финансовых операций, географический размах и высокий ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google
285. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.
На скамье подсудимых не было людей, ответственных за серые схемы и беспорядок в отчетности, настаивала защита. Так, Серебренников пояснял, что отвечал только за художественную, а не за финансовую часть работы «Седьмой студии».
Дата: 29.06.2020 Копия в Google
286. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
Схема Максим Кононов Эрнест Бернис (слева) и Вадим Рейнфельд На днях российская желтая пресса смаковала неизвестно кем вброшенную новость о том, что певец Филипп Киркоров является злостным ипотечным неплательщиком.
Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
287. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.
А потому не удивляет вопрос: почему глава РСА, реформируя ОСАГО, не предпринял ничего, чтобы защитить рынок от схем «похоронной команды» Гришина?
При этом принято считать, что любой банк, страховая компания и иные сколь-нибудь крупные финансовые институты находятся под контролем ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google
288. Юла "Юлмарта".
Не играйте с государством в азартные игры Серьезной ошибкой махинаторов стало получение кредита от государственного финансового учреждения — Сбербанка, за который Костыгин начал борьбу уже запустив схемы по банкротству.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google
289. Большая Якутская инвестиционная дыра.
Одна из ветвей этой схемы начинается, к примеру, с «Центра кластерного развития Якутия», который в 2009 году купил ООО «Юридическая фирма “Чайка”».
«Это аффилированная структура, созданная еще тогда, в 2009 году, для возврата финансовых средств из «НР-Банка».
Дата: 12.01.2017 Копия в Google
290. По одному миллиарду в день.
"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая ...
Борис Булочник Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» стал в 2013 году самым крупным событием на финансовом рынке: банк, обладавший одной из самых крупных сетей банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
291. Станислав Мацелевич настроил обнал.
*** Обнальные схемы Мацелевича Оригинал этого материала © "Деловой Омск", 21.10.2014, Свидетель, Иллюстрация: "Деловой Омск" Владимир Червонящий Череда публикаций об аресте гендиректора НП «СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и ...
Однако впоследствии Мацелевич заявил, что все общестроительные работы на объекте ведет все-таки «Жилстрой», а «Трэйс-Регион» выполняет только финансовые и организационные функции.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google
292. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.
Долги превращаются в элегантные схемы Когда в 2009 году Троценко был назначен президентом ОСК, его задачей было консолидировать многочисленные активы корпорации, улучшить финансовые показатели судостроительных заводов, обеспечить их работой.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google
293. Путин не помог Мастер-банку.
Как пояснил зампред ЦБ Михаил Сухов, объем сомнительных операций, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств за год достигал 200 млрд руб. В схемах, по его словам, было задействовано около 2 тыс. физических лиц, которые снимали средства в форме якобы полученных займов или в виде "доходов" по операциям с ценными бумагами. Впрочем, финансовое состояние, которое вошло в перечень оснований для отзыва, тоже впечатляет.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
294. Уклонение по-американски.
Подкомитет выяснил, что за 2009-2011 финансовые годы Apple могла получить налоговую отсрочку, в то время как сумма пассивной прибыли ее офшорных структур была $35,4 млрд, Google — $24,2 млрд, Microsoft — $21 млрд», — констатировал Левин.
... из США. Оно должно использовать свои права по борьбе со злоупотреблениями, чтобы прекращать применение офшорных схем и операций, «которые серьезно нарушают дух налогового кодекса, но структурированы так, чтобы соответствовать чисто техническим ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google
295. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
Друг экс-министра обороны Александр Елькин осваивал бюджет по схеме с "двойником" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2013 Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор Елизавета Маетная, Герман Петелин Бюджетные деньги, которые расхищались в Минобороны, уходили через фирму-двойник в кипрский офшор. Разбираясь, как фигуранты скандального уголовного дела о хищениях в Минобороны распределяли финансовые потоки, следователи вышли на фирму «Госертиз консалтинг лтд», зарегистрированную на ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google
296. Водка, рейдерство и коммунизм.
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры. В криминальных схемах задействована целая цепочка предприятий, расположенных на территории Северной Осетии: заводы «Олимп», «Рескоопзаготпромторг», «Юг», «Эликсир-Д», «Берд-Лавера», «Балтика», «Севосреспотребсоюз» и «Держава-ЮГ».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google
297. Приключения "черного нала".
А жаль, потому как хотя и не было обыска аж 60 фирм, зато в сейфах «Дивинуса» оперативников ждали находки поистине дивные: груды печатей, бланков, учредительных и финансовых документов нескольких десятков фирм и организаций!
И налоговым органам давно пора задаться вопросом: сколько миллионов заработали его фирмы на фокусах со схемами ухода от налогообложения?
Дата: 27.05.2011 Копия в Google
298. Банкир Москвы.
... Центральной строительной компании — одной из ключевых в схеме — согласно ее отчетности на II квартал 2003 г. возглавлял Дмитрий Король, с 2002 г. начальник отдела эмиссионных операций управления ценных бумаг Банка Москвы. Он же в 2003 г. был гендиректором МРХК и других компаний группы. А совет директоров МРХК в июне 2003 г. и августе 2004 г. возглавлял Дмитрий Строганов, который от консультанта вице-президента Банка Москвы дорос до начальника управления дочерних финансовых институтов банка ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google
299. Медный король под подозрением.
Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов.
Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google
300. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.
... даже не скрывал, что его компания взяла на вооружение схемы Макарова и только немного их усовершенствовала. Tancredo Enterprises Ltd. газовый трейдер Акционеры — московское ООО «Статус» («дочка» Газпромбанка, 95,1% от общего числа акций), Hopkinsville Trading Ltd. (4,9%, данные на 25 ноября 2009 г.). В списке аффилированных лиц Газпромбанка с декабря 2007 г. На 1 января 2008 г. банк контролировал 51% Tancredo, говорится в его отчетности за 2007 г. по МСФО. Финансовые показатели не раскрываются ...
Дата: 05.03.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 183

Последние запросы

Мозговой
Старых александр
??????????? ?? 4 ??????? 1994
Андрей горбачев
Максюта Виктор
ЗОТОВ Евгений Александрович
Госнаграды
Казанцев андрей викторович
Игорь ĸмин
??????????? ?? 4 ??????? 1994
Воронин в
анастасия ракова семья биография
Кучма
??????????? ?? 4 ??????? 1994
Мид должность
Найти компромат
??????????? ?? 4 ??????? 1994
ЗОТОВ Евгений Александрович
Казанцев андрей викторович
Ректоры
Найти компромат
Leteha
Гостев Сергей
??????????? ?? 4 ??????? 1994
Борисов Сергей
Борисов павел юрьевич
Михайлова валентина
Допрос Волкова
Михайлов сергей
Кузьминов Павел Викторович
Допрос Волкова
МВД закупки
??????????? ?? 4 ??????? 1994
Олег прозоров
Рогозина Наталья
Найти компромат
Допрос Волкова
Максименко владимир
михал%
Магомедов зияудин
Допрос Волкова
Сми
Допрос Волкова
Найти компромат
Романов сергей
Допрос Волкова
Олег прозоров
Гаврилов Игорь Владимирович
Home'

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru