Поиск по "финансовые схемы". Результатов:
схемы - 7036
,
финансовые - 10111
.
Результаты с 281 по 300 из 3645.
Результаты поиска:
- 281. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
Схема владения: Altera Subfond 3 > Cosimo Holdings Ltd. > Norlington Investments Ltd. > Parthia Investments Ltd. > Holland Park 25 Coursmos — 16,7% Американско-российский стартап в сфере образования. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Playmont Ventures Ltd > Coursmos, Inc. Advisa — 33,3% Финансовое мобильное приложение. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Faircorp Ventures Ltd > Roybridge Ltd > ООО «Адвиза» Valtoura Holdings Ltd — 7,5% Владеет ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 282. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
-
Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег. Супруга бывшего вице-президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «международными финансовыми институтами, которые давали биржевые кредиты под поручительство».
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
- 283. Офшоры для первых лиц.
-
... финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег». Бабиш отчитывался в декларациях о владении замком и другой французской недвижимостью. При этом он не указывал в декларациях сам офшор Blakey Finance Limited, хотя обязан был это сделать. Бабиш основал политическую партию, которая выступает против коррупции среди чиновников. Он также критиковал бизнес, построенный с помощью офшорных компаний. *** Офшорные схемы ...
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
- 284. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.
-
При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками, отмечает издание. *** Оригинал этого материала © "Наша версия", 16.07.2020 Казино на кухне в комнате 305 Как Александр Смирнов и Кирилл Остапенко из STForex оказались на свободе, а Эдуард Керевичюс — сел Александр Кузьмин Первое серьезное расследование преступной деятельности на рынке Forex выявило масштабный характер финансовых операций, географический размах и высокий ...
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
- 285. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.
-
На скамье подсудимых не было людей, ответственных за серые схемы и беспорядок в отчетности, настаивала защита. Так, Серебренников пояснял, что отвечал только за художественную, а не за финансовую часть работы «Седьмой студии».
Дата: 29.06.2020
Копия в Google
- 286. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
-
Схема Максим Кононов Эрнест Бернис (слева) и Вадим Рейнфельд На днях российская желтая пресса смаковала неизвестно кем вброшенную новость о том, что певец Филипп Киркоров является злостным ипотечным неплательщиком.
Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний ...
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
- 287. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.
-
А потому не удивляет вопрос: почему глава РСА, реформируя ОСАГО, не предпринял ничего, чтобы защитить рынок от схем «похоронной команды» Гришина?
При этом принято считать, что любой банк, страховая компания и иные сколь-нибудь крупные финансовые институты находятся под контролем ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды ...
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
- 288. Юла "Юлмарта".
-
Не играйте с государством в азартные игры Серьезной ошибкой махинаторов стало получение кредита от государственного финансового учреждения — Сбербанка, за который Костыгин начал борьбу уже запустив схемы по банкротству.
Дата: 13.07.2017
Копия в Google
- 289. Большая Якутская инвестиционная дыра.
-
Одна из ветвей этой схемы начинается, к примеру, с «Центра кластерного развития Якутия», который в 2009 году купил ООО «Юридическая фирма “Чайка”».
«Это аффилированная структура, созданная еще тогда, в 2009 году, для возврата финансовых средств из «НР-Банка».
Дата: 12.01.2017
Копия в Google
- 290. По одному миллиарду в день.
-
"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая ...
Борис Булочник Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» стал в 2013 году самым крупным событием на финансовом рынке: банк, обладавший одной из самых крупных сетей банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший ...
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
- 291. Станислав Мацелевич настроил обнал.
-
*** Обнальные схемы Мацелевича Оригинал этого материала © "Деловой Омск", 21.10.2014, Свидетель, Иллюстрация: "Деловой Омск" Владимир Червонящий Череда публикаций об аресте гендиректора НП «СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и ...
Однако впоследствии Мацелевич заявил, что все общестроительные работы на объекте ведет все-таки «Жилстрой», а «Трэйс-Регион» выполняет только финансовые и организационные функции.
Дата: 18.09.2015
Копия в Google
- 292. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.
-
Долги превращаются в элегантные схемы Когда в 2009 году Троценко был назначен президентом ОСК, его задачей было консолидировать многочисленные активы корпорации, улучшить финансовые показатели судостроительных заводов, обеспечить их работой.
Дата: 02.04.2014
Копия в Google
- 293. Путин не помог Мастер-банку.
-
Как пояснил зампред ЦБ Михаил Сухов, объем сомнительных операций, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств за год достигал 200 млрд руб. В схемах, по его словам, было задействовано около 2 тыс. физических лиц, которые снимали средства в форме якобы полученных займов или в виде "доходов" по операциям с ценными бумагами. Впрочем, финансовое состояние, которое вошло в перечень оснований для отзыва, тоже впечатляет.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
- 294. Уклонение по-американски.
-
Подкомитет выяснил, что за 2009-2011 финансовые годы Apple могла получить налоговую отсрочку, в то время как сумма пассивной прибыли ее офшорных структур была $35,4 млрд, Google — $24,2 млрд, Microsoft — $21 млрд», — констатировал Левин.
... из США. Оно должно использовать свои права по борьбе со злоупотреблениями, чтобы прекращать применение офшорных схем и операций, «которые серьезно нарушают дух налогового кодекса, но структурированы так, чтобы соответствовать чисто техническим ...
Дата: 28.05.2013
Копия в Google
- 295. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
-
Друг экс-министра обороны Александр Елькин осваивал бюджет по схеме с "двойником" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2013 Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор Елизавета Маетная, Герман Петелин Бюджетные деньги, которые расхищались в Минобороны, уходили через фирму-двойник в кипрский офшор. Разбираясь, как фигуранты скандального уголовного дела о хищениях в Минобороны распределяли финансовые потоки, следователи вышли на фирму «Госертиз консалтинг лтд», зарегистрированную на ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
- 296. Водка, рейдерство и коммунизм.
-
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры. В криминальных схемах задействована целая цепочка предприятий, расположенных на территории Северной Осетии: заводы «Олимп», «Рескоопзаготпромторг», «Юг», «Эликсир-Д», «Берд-Лавера», «Балтика», «Севосреспотребсоюз» и «Держава-ЮГ».
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
- 297. Приключения "черного нала".
-
А жаль, потому как хотя и не было обыска аж 60 фирм, зато в сейфах «Дивинуса» оперативников ждали находки поистине дивные: груды печатей, бланков, учредительных и финансовых документов нескольких десятков фирм и организаций!
И налоговым органам давно пора задаться вопросом: сколько миллионов заработали его фирмы на фокусах со схемами ухода от налогообложения?
Дата: 27.05.2011
Копия в Google
- 298. Банкир Москвы.
-
... Центральной строительной компании — одной из ключевых в схеме — согласно ее отчетности на II квартал 2003 г. возглавлял Дмитрий Король, с 2002 г. начальник отдела эмиссионных операций управления ценных бумаг Банка Москвы. Он же в 2003 г. был гендиректором МРХК и других компаний группы. А совет директоров МРХК в июне 2003 г. и августе 2004 г. возглавлял Дмитрий Строганов, который от консультанта вице-президента Банка Москвы дорос до начальника управления дочерних финансовых институтов банка ...
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
- 299. Медный король под подозрением.
-
Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов.
Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан ...
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
- 300. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.
-
... даже не скрывал, что его компания взяла на вооружение схемы Макарова и только немного их усовершенствовала. Tancredo Enterprises Ltd. газовый трейдер Акционеры — московское ООО «Статус» («дочка» Газпромбанка, 95,1% от общего числа акций), Hopkinsville Trading Ltd. (4,9%, данные на 25 ноября 2009 г.). В списке аффилированных лиц Газпромбанка с декабря 2007 г. На 1 января 2008 г. банк контролировал 51% Tancredo, говорится в его отчетности за 2007 г. по МСФО. Финансовые показатели не раскрываются ...
Дата: 05.03.2010
Копия в Google