Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "финансовые схемы". Результатов: схемы - 7036 , финансовые - 10111 .
Результаты с 301 по 320 из 3645.

Результаты поиска:

301. Коррупция в "Росатоме".
При строительстве Нововоронежской АЭС-2: — допускаются грубейшие нарушения технологии строительства; — поставляемые стройматериалы и оборудование не соответствует ГОСТам; — часть поставляемых стройматериалов и оборудования б/у и без документов; — стройматериалы и оборудование поставляются с завышением стоимости в 3-7 раз; — финансовые средства, выделяемые на строительство уводятся в особо крупных размерах по определенным схемам; — со стороны руководства ОАО «Атомэнергопороект» и должностными ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google
302. Алюминиевый котел.
Благодаря толинговым схемам и низким энерготарифам алюминиевые заводы были настоящим клондайком для предприимчивых людей.
Сотрудники «Сибирского алюминия» переместились из «Русала» вместе с активами своей компании, только финансовый блок был сформирован в основном из людей Абрамовича.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google
303. Как работает система "откатов".
Виктория Осипова, финансовый директор компании "Авантель Клаб Истра": Откаты являются проблемой для собственников и руководителей коммерческих организаций.
В письме и на специальном закрытом сайте приводилась и подробная схема премирования, которая заключалась в следующем: если компания закупит лицензионное ПО на $2500, то способствовавший этому сотрудник организации получит 150 у. е. Правда ...
Дата: 03.09.2007 Копия в Google
304. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.
Таким образом правоохранительные органы оказались обладателями внутренней финансовой информации практически обо всех крупнейших российских компаниях (см. справку).
В то же время в информации для руководства сообщалось о фактах, которые составляли основу применяемой ЮКОСом схемы уклонения от налогообложения в многомиллиардных суммах", - утверждают в ФНС, называя аудиторское заключение за 2002 год "заведомо ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google
305. Главный оптимизатор налогообложения в современной России.
Из финансовой отчетности компании за 2001 год можно сделать вывод, что «Сибнефть» заработала лишь около 3% этой суммы, тогда как остальная часть чистой прибыли пришлась на долю присоединенных компаний. Использование этой схемы позволило «Сибнефти» выплатить рекордные в своей истории дивиденды – 28,97 млрд рублей. Самое удивительное в том, что информация о схемах минимизации налогообложения «Сибнефтью» стала известна в самый разгар «дела Юкоса» и мегапокупок Романа Абрамовича.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google
306. Письмо Алексея Френкеля:
Итак, вектор финансового потока в России и на Западе направлен в противоположные стороны: на Западе люди пытаются "чёрные" деньги превратить в "белые", а в России наоборот - из "белых" в "чёрные".
Посмотрим в годовой отчет Центрального Банка за 2005 год. Он официально опубликован на сайте ЦБ. На странице 171 находим описание странной схемы.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
307. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Приблизительная ежегодная сумма составляет около $ 100-150 млн. Основными лицами, курирующими отток денег за границу на сегодняшний день на территории РФ, являются: Антонов Д. (составление схем), Мартынчук - бывший зам. Министра МПС РФ - (осуществление финансовых схем), Никулин С. - бывший зам. Министра МПС РФ (связь с РАО РЖД).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
308. Связи московского банка с криминальной группировкой.
Банк собрал у населения более 2,2 млрд руб. (впрочем, большая часть этой суммы приходится на «серые» зарплатные схемы, поэтому можно надеяться, что очередей из вкладчиков в отделениях банка не будет).
Советник председателя правления СББ Дмитрий Булавин добавил в разговоре с газетой «Время новостей», что финансовое состояние банка «полностью соответствует данным отчетности», то есть «абсолютно устойчивое».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google
309. Предъявите ваши скелеты.
Вавилов до сих пор остается непревзойденным мастером разработки и реализации сложных финансовых схем.
Дата: 04.02.2004 Копия в Google
310. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
Конечно, разница в юридической оценке законности или незаконности деятельности тех или иных участников финансового рынка, настороженность по отношению к российскому бизнесу сыграли свою роль в формировании мнения нашего собеседника, и его обвинения ...
И все это фирмы - кроме "Тоталь", конечно, - которые входят в "Альфу" или подконтрольны ей. Есть и другие схемы.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google
311. Скромное обаяние ревизора.
В иностранной прессе подробно излагалась история разбазаривания этого кредита, рисовались детальные схемы увода средств мимо российской казны в зарубежные банки, назывались счета, суммы, фамилии.
... Российской Федерации и Банка России об использовании Банком России для пополнения его золотовалютных резервов финансовых средств, предоставляемых Международным валютным фондом для стабилизации финансов и экономики Российской Федерации в 1998 году, в ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google
312. Профиль Артюхова.
Первым делом Артюхов взялся за бухгалтерию, за то, что называется переориентацией или оптимизацией финансовых потоков.
Придуманную Артюховым схему поиска «живых» денег для Федерального дорожного фонда с «отсечением» от механизма превращения товара в деньги лучше и не опишешь.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google
313. Вавиловские миллионы.
... внешнему долгу и финансовым активам РФ. По указанию Вавилова в том же году Минфин перечислил «НРБ» дополнительно 50 миллионов долларов для «обеспечения эффективного использования временно свободных государственных ресурсов». В 1995 году «НРБ» проводил крупные операции с индийскими рупиями и украинскими облигациями. С подачи Вавилова Минфин перевел в банк 8 миллиардов 420 миллионов индийских рупий (300 миллионов долларов). Банк получил их по известной схеме: без внесения рублевого покрытия, то ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google
314. Чертежи по дешевке.
В декабре прошлого года вице-премьер Илья Клебанов заявил, что проект создания самолета будет завершен в рамках схемы "долги за инвестиции", которую Россия тогда активно предлагала кредиторам из Парижского клуба.
По словам представителя одного из ведущих российских авиазаводов, превосходящие финансовые и маркетинговые возможности Aermacchi сильно осложнят яковлевцам продвижение своей машины на мировой рынок.
Дата: 26.06.2001 Копия в Google
315. Великий Дуче.
При этом участники отчитываются перед ФПФ за результаты своей финансовой деятельности, а партнеры - нет. К числу последних, например, относятся платежная система "СТБ-Кард", небанковская финансовая организация "Объединенная расчетная система", "Инкохран" (компания предоставляет услуги по инкассации) и другие. Участниками ФПФ являются также все члены банковской группы О.В.К. (см. схему).
Дата: 27.02.2001 Копия в Google
316. "Динамо" в законе.
Дело комбинаторов этой типичной финансовой пирамиды спорилось: уже к середине 93-го года, по данным украинских газет, более 12 тысяч наивных “акционеров” вот запросто так отдали “Фонду-7” почти полмиллиарда своих кровных карбованцев! Дальше всё шло по классической схеме “МММ” и дюжины подобных инвестиционных лохотронов.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google
317. Это сладкое место - "Минфин".
Будучи председателем бюджетного комитета Госдумы, она конечно, не могла не знать о только что вышедшем Указе Президента запрещающем проведение каких либо зачетов после нового года, а так же об их схеме и сути. Тем более, что Минфин возглавлял ее товарищ по фракции Михаил Задорнов. Депутаты же далекие от тонкостей финансовых манипуляций, понимали только одно - нищим замерзающим регионам Минфин наконец-то даст денег, пусть и путем какого-то зачета.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google
318. Не спрашивай Касьянова о первом миллионе!
И третье: финансовая власть должна быть сосредоточена у самих участников авантюры.
За три года, с 1993 по 1996-й, через схему имени Шохина, Касьянова и Глазьева был прокручен один миллиард долларов США, из которого 80% ушли по приведенной нами схеме.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
319. Генералы - олигархи
Надеюсь, понятно, о чем речь: о том, что все финансовые потоки, входящие и выходящие из строительного главка, подчиняются росчерку пера лишь одного человека — генерал-полковника Косована. А первый их получатель — ГУСС. Властная связка Косован — Гребенюк работает жестко и надежно, замкнув на себе основное бюджетополучение. Помимо ГУССа, есть в структуре Косована ГлавКЭУ — Главное квартирно-эксплуатационное управление. Оно на вторых ролях, но тоже очень важное в общей схеме. Копия в Google
320. УДО по понятиям.
Схема была схожая. Покупался участок земли (по бумагам очень дешево), на нем строился коттедж, который за высокую цену продавался владельцу. Разница в цене шла в прибыль фирме-строителю, со счета которой платились все налоги. После чего деньги можно было тратить где угодно: ни одна финансовая структура уже не сможет обвинить владельца, что это нелегальные деньги, потому что по факту это прибыль с коммерческой операции.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 183

Последние запросы

Взятки в совете федерации
Фролов Алексей
Контрабанда мяса
Комаров Игорь Анатольевич
Транзит наркотиков
Ляшко Дмитрий
Геннадий кузнецов
Захаров александр васильевич
Романов Илья
Елисеев Константин
ФСБ россии СБ
Мэр анапы
ФСБ россии СБ
ЗОЛОТО ПАРТИИ
Вск страхование
АО системы управления
Фролов Алексей
Взятки в совете федерации
Ляшко Дмитрий
Ермак ресторан
Алексей русских
Транзит наркотиков
Прокуратура московской области
Голиков дмитрий
Светлана and 1>1
Драка в ресторане
Горбачев Дмитрий Николаевич
Болото Андрей
Воронин станислав
Программа кпрф
ФСБ россии СБ
Фролов Алексей
Алексей Прокофьев
Ермак ресторан
Звагельский виктор
Уголовное дело
ООО «Видом»
Самсонов прокуратура
Адвокат леонтьев
Болото Андрей
Анатолий Павлович фсб
Светлана and 1>1
Воронин станислав
Шкадин
Зарубежнефть
ФСБ россии СБ
Куприянов сергей
Алексей русских
Алексей Прокофьев
Самсонов прокуратура

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru