Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3361. Cправка по лицам, владеющими коттеджами в дачном комплексе ("Птица").

Реально никто из получателей этих миллионых в долларовом эквиваленте кредитов погасить их никогда не смог бы. Поэтому заранее оговаривалось использование различных финансовых схем для их последующего списания.
Дата: 26.02.2001 Копия в Google

3362. Кредиты и квартиры для сотрудников Гусинского.

Погашение кредитов осуществлялось по трем схемам: - погашение всего кредита за счет холдинга по различным финансовым схемам в течении установленного договором срока, хотя из документов, как правило, следовало, что выплачивал кредит сам получатель; - погашение большей части кредита холдингом, а остатка действительно самим получателем; - реальное погашение кредита получателем. Надо сказать, что последняя схема применялась мало, в основном для выплаты небольших сумм.
Дата: 26.02.2001 Копия в Google

3363. Цепная реакция распада.

Все силы брошены на передел собственности, создание концерна "Атомпром " на основе экспортных предприятий, на перехват финансовых потоков.
В феврале он создает предприятие "Сред-машэнерго" "для осуществления толлин-говых схем с Арменией и другими республиками бывшего Союза ССР".
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

3364. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

Результаты многочисленных проверок сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ привели к выводу: под крышей Министерства обороны России действует мощная финансовая структура, отстегивающая деньги бандформированиям в ...
Наработанная годами схема «общения» с оперативно-следственной группой (деньги в обмен на свободу) «команде ЦСКА» уже не помогала.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

3365. Гусинский - "плохой еврей".

Угроза такого удара была очевидна уже во второй половине 99-го года, и владельцы «Медиа-Мост» тогда же попытались создать такую схему управления активами, которая позволила бы исключить любую попытку «прокремлевского» агрессивного вторжения в финансовую деятельность компании.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

3366. Губернатора Чукотки Назарова заказал Абрамович.

... допрос в связи со злоупотреблением служебным положением и совершением действий, связанных с налоговыми и финансовыми правонарушениями" -- такое сообщение распространило вчера агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах ...
Однако господин Савченко отказался отвечать на вопросы Ъ. В то же время один из бывших заместителей господина Назарова рассказал Ъ, что схема была чрезвычайно проста: ГСМ доставлялись в порт и хранились там под арестом таможни.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

3367. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Там речь идет о «лимитах государственных капитальных вложений и финансовых ресурсов».
Причем, утверждает он в письме, компанией «МЭС» «отработана и успешно реализуется схема экспортных поставок нефти, позволяющая с наибольшей эффективностью формировать инвестиционный фонд для финансирования данной программы».
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

3368. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Кроме того, следствием было установлено, что схема проведения денег через Bank of New York использовалась для того, чтобы перечислять средства лицам, причастным к деятельности российской организованной преступности.
“Собинбанк” был учрежден в Москве в 1990 г. и стал одним из самых крупных финансовых институтов страны со связями в политических кругах.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

3369. Портрет претендента.

Из московского офиса Миримского к Пономаренко идут указания по немедленной смене направления финансовых потоков ОАО и переводу недвижимости предприятия в надежные руки.
По схожей схеме увод активов происходил неоднократно.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google

3370. Российские олигархи.

... НДР. Участие во многих финансовых схемах «Газпрома», а также некоторых нефтяных компаний. Сокрытие доходов и реального имущества от налогообложения Рем Вяхирев, глава РАО «Газпром» Активное противодействие государству в его намерениях установить полный контроль над деятельностью РАО «Газпром». Укрытие доходов «Газпрома» от налогообложения. Передача наиболее доходного бизнеса в руки частных и зарубежных компаний. Многочисленные вексельные, налоговые и взаимозачётные схемы расчёта за газ, что ...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

3371. "Новой Газете" разонравились заказные материалы.

И даже отработали схему публичного распространения этих материалов (если заказчик этого пожелает).
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

3372. Империя. Системный подход.

За то время, пока Лужков руководит Москвой, в городе сформировалась четкая система контроля за финансовыми потоками.
Примерно по такой же схеме, но уже с использованием прямых инвестиций правительства Москвы, происходил захват научно-технического комплекса города Зеленограда.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

3373. О связи Саратовского губернатора Аяцкова с группой "ОНЭКСИМ".

В этот период ОАО "Химволокно" привлекло внимание холдинга "Микродин" в лице его инвестиционной компании "Динамика" (в тот период "Микродин" пытался активно скупать, не имея для этого полноценного финансового обеспечения, химические предприятия ...
7. "Разработать и реализовать схему минимизации налогов при продаже доли в СП "Совхенк".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3374. Чеченская ОПГ (III).

С конца 1992 - начала 1993 года отмечается "уточнение" специализации чеченской ОПГ - экономические преступления и особенно финансовые.
Тюмень , является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3375. Уголок бесплатного сыра.

Объявив войну Гута-Банку, губернатор Подмосковья зацепил теневую финансовую империю ближнего окружения Ельцина 29-го марта 2000-го года входы и выходы в здание Гута-банка оказались блокированы.
Интересно также и то, что схема банкротства Межэкономсбербанка была буквально воспроизведена при санации Уникомбанка и «Инкома».
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

3376. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?

А дальше все шло по "обычной" российской схеме.
По мнению аналитиков, Потанин остро нуждался в западных инвестициях, а помочь ему мог конечно же "хитрая лиса" Йордан, который известен широким финансовым кругам еще со времен скандалов с чубайсовскй приватизацией.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

3377. Электроэнергетика.

Чубайс утверждает, что продажа генерирующих и сбытовых компаний будет проходить на конкурсной основе с привлечением посредников и финансовых консультантов для организации предпродажной подготовки.
"Самараэнерго" предложила РАО альтернативную схему: не делить АО-знерго, а создать на их базе дочерние компании, в которые выделяются генерирующие, сетевые и сбытовые мощности.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

3378. Газ.

"Итера" специализируется на взаимозачетных схемах и получаем в оплату за газпромовский газ продукцию местных предприятий.
Разделяя компанию, Вяхирев, с одной стороны, воплощает давнюю мечту международных финансовых организаций, с другой - повышает эффективность компании.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

3379. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Во время визита Степашина в Петербург Зыбин уговаривал его активнее брать отставных военных (переподготовкой которых занимается его академия) в финансовые ревизоры.
"Счетная палата переходит на более жесткую схему работы с Правительством", - сделал тогда вывод Степашин.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

3380. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали. Лева еще в советское время научился не подставляться. Или чекисты, на которых стучал, обучили. Редкое умение использовать пробелы в законодательстве и финансовой системе страны, которая всегда оставляла лазейки для власть имущих, Черной проявил во всю мощь.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google