Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "финансовые схемы". Результатов: схемы - 7036 , финансовые - 10111 .
Результаты с 61 по 80 из 3645.

Результаты поиска:

61. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.09.2010 Шиномонтаж Дмитрия Костыгина Бывший топ-менеджер "Ленты" применял обнальные схемы в промышленных масштабах Станислав Туринов Дмитрий Костыгин На днях в сети гипермаркетов «Лента» сменился топ-менеджмент. Некоторые СМИ преподают ситуацию таким образом, что от финансовой власти были отстранены великие профессионалы ритейла, стараниями которых «Лента» должна была попасть чуть ли не в книгу Гиннеса по объемам продаж и прочим показателям.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google
62. Олимпийские деньги уходят тоннелями.
Ведь очевидно, что он не мог действовать в одиночестве и что помимо «партнеров» на стороне в схему были встроены сотрудники компании. Любой проверяющий со стажем, обнаружив нарушения у генерального директора, пойдет шерстить по двум направлениям — заместители и бухгалтерия. Заместителей много, и далеко не все они имеют отношение к освоению денег, а вот финансы в любой крупной компании централизованы. В «Трансстрое» за это направление работы отвечала уже бывший теперь финансовый директор Галина ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google
63. Время "челябинских мародеров".
Как выяснилось, все это время заинтересованные чиновники Минрегиона пытались убедить высшее руководство страны в необходимости создания некой «прозрачной финансовой схемы», которая позволила бы оградить от возможного искушения залезть в бюджетные российские деньги всю систему госуправления в Южной Осетии.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google
64. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".
Однако руководство НПО «Алмаз» блокировало инициативы «НИЭМИ», используя при этом исторически сложившиеся связи с Главным командованием ВВС, чьи административные и финансовые возможности значительно превышают аналогичные возможности Управления ...
В 1998 г. ее фиктивно обанкротили по следующей схеме: НПО «Алмаз» задерживало медсанчасти оплату медуслуг своих сотрудников и одновременно предъявляло медсанчасти счета за коммунальные услуги.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google
65. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.
Поток наличности, подлежащей немедленному «освоению», был сформирован за счет нехитрой финансовой схемы.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google
66. Казахский махинатор Аблязов.
Однако почерк махинатора оставался тем же. Напомним, что «Банк Туран-Алем» (с января 2008-го БТА Банк) - банк государственный, с мощнейшей финансовой поддержкой. Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
67. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.
Видимо, это и есть часть знаменитой финансовой схемы привлечения денег в ЛЭК, которую Павел Андреев, не стесняясь, называет в газетах «полностью законной». Для кого покупались виллы? Здесь может быть несколько вариантов. Наверное, самый реальный вариант – для Павла Андреева и его семьи. Ведь родители Андреева - тоже активные участники схемы по выводу денег.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
68. Газовый насос семьи Арашуковых.
Вот фрагмент одной любопытной докладной записки, связанной с выявлением коррупционных схем и нарушений в финансовой сфере.
Дата: 05.11.2008 Копия в Google
69. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.
Не подумал Михаил Бидный и о том, что полукриминальные финансовые схемы, на которых он и его «друзья» планировали заработать хорошие барыши, могут в результате возникшего конфликта стать достоянием общественности и привлечь пристальное внимание соответствующих структур. Ведь Миша Бидный - не рядовой «обнальщик». Схемы, аналогичные тем, которые использует Бидный, используются серьезными криминальными структурами и террористическими группами для отмывания и легализации денежных средств, полученных ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google
70. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Маруев подписывал финансовые документы, составленные своей начальницей Натальей Чернышевой. 18 марта 2005 года Лондонский магистратский суд отказал Генпрокуратуре в экстрадиции Маруева. Следствие продолжается. 40. Марочкина Елена. Главный бухгалтер ОАО «Самаранефтегаз». Вместе с управляющим предприятия, вице-президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» Павлом Анисимовым обвинялась в организации мошеннической схемы (продажа «скважинной жидкости») и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
71. Добыча власти из нефтяной скважины.
... которые включают взяточничество, вымогательство, мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество. Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы. 6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью обеспечить «Аксесс/Ренове» и «Альфе» возможность ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google
72. Прачечная на обороте больничного меню.
На это его навело то, что в одной из финансовых схем был запланирован невозврат кредита той организации, которая его выдала. В сводках также упоминались подозрительные «поддельные векселя». Программист немедленно отказался работать над проектом далее, заявив, что это больше похоже на отмывание денег, чем на «глобальную финансовую систему».
Дата: 06.02.2002 Копия в Google
73. Корпорация "Навальный".
Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж. Финансовые "клоны" ФБК Фонд борьбы с коррупцией* был зарегистрирован девять лет назад, в 2011 году, как некоммерческая организация.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
74. Обнал по госконтракту.
И все эти схемы не составляют никакой особой тайны, раскрыть их можно за пару недель, не выходя из кабинета, — лишь с помощью баз данных и интернета. Не делается это, очевидно, потому, что все эти мелкие ручейки стекаются в гигантское коррупционное море, которое в СМИ все чаще и чаще называется параллельным бюджетом. Комментарий Сотрудник УЭБ ГУВД Москвы: — Фирмы-однодневки никакой финансовой деятельности не ведут и создаются для того, чтобы было невозможно выяснить, кто реально за ними стоит.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google
75. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
... подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича. В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google
76. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно отвечал сам Пробизнесбанк, финансовое состояние которого улучшалось лишь на бумаге, но с причастными к её реализации сотрудниками в банке была проведена разъяснительная работа председателем правления Александром Железняком.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
77. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".
И это не старые добрые жулики времен МММ: их схемы работают, как швейцарский механизм, а найти на них управу почти невозможно. "Большинство, я уверена, сочтут эту программу очередной разновидностью онлайн-мошенничества. В случае с программой Михаила мои источники подтверждают: его приложение — путь к настоящей финансовой свободе и независимости.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google
78. Как слить "БайкалБанк".
“Кредо” была лишь одной из них. Многочисленные сделки, заключенные Вадимом Егоровым после того, как банк вошел в финансовое пике, превратили кредитное учреждение в решето, сквозь которое вытекали миллионы. При этом ответственность за неспособность удержать этот разбитый корабль на плаву пала именно на Авдеева, разоблачившего злоупотребления предшественника. Расследование Авдеева показало: схемы по выводу активов банка по большей части не отличались особым изяществом.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google
79. Уход от налогов по-кубански.
По запросу чекистов МРУ Росфинмониторинга провело расследование, результаты которого отражены в информационной справке №23-07-02/6333 и двух схемах финансовых связей (имеются в распоряжении редакции). Нажмите мышкой на изображение для увеличения Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google
80. Карусель для вкладчиков.
В них подробно описано, как были организованы схемы по хищению средств частных вкладчиков в банке, переданном на санацию «СМП банку» Аркадия и Бориса Ротенбергов с 21 мая 2014 г. Масштаб этих схем оказался удивительным даже для экспертов. Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры банка – не ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 183

Последние запросы

«Соколов максим»
Дмитрий сергей
Клуб москва
Макар герман
Московский авиационный институт
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Ковалев владимир
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Мвд AND 1=1
Шины и диски
Абдуллин
Клуб москва
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Макар герман
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Осипов Валерий Алексеевич
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Соколов Игорь
Следственный департамент александров
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Наталья водянова
Клуб москва
Проектный офис
Терехов Вячеслав Константинович
Максим Ливанов
олег селезнев
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Сергунина медведев
Михаил иванович 1970
Southfield Management
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
ПАО Мостотрест
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Трунин илья
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Устинов и.в
Southfield Management
Орлов александр
Братья шаймиевы
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Проектный офис
Братья шаймиевы
Терехов Вячеслав Константинович
Юрий
Братья шаймиевы
Гредасова
Ренова
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Колесов роман
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru