Поиск по "финансовые схемы". Результатов:
схемы - 7036
,
финансовые - 10111
.
Результаты с 61 по 80 из 3645.
Результаты поиска:
- 61. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.
-
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.09.2010 Шиномонтаж Дмитрия Костыгина Бывший топ-менеджер "Ленты" применял обнальные схемы в промышленных масштабах Станислав Туринов Дмитрий Костыгин На днях в сети гипермаркетов «Лента» сменился топ-менеджмент. Некоторые СМИ преподают ситуацию таким образом, что от финансовой власти были отстранены великие профессионалы ритейла, стараниями которых «Лента» должна была попасть чуть ли не в книгу Гиннеса по объемам продаж и прочим показателям.
Дата: 21.09.2010
Копия в Google
- 62. Олимпийские деньги уходят тоннелями.
-
Ведь очевидно, что он не мог действовать в одиночестве и что помимо «партнеров» на стороне в схему были встроены сотрудники компании. Любой проверяющий со стажем, обнаружив нарушения у генерального директора, пойдет шерстить по двум направлениям — заместители и бухгалтерия. Заместителей много, и далеко не все они имеют отношение к освоению денег, а вот финансы в любой крупной компании централизованы. В «Трансстрое» за это направление работы отвечала уже бывший теперь финансовый директор Галина ...
Дата: 20.09.2010
Копия в Google
- 63. Время "челябинских мародеров".
-
Как выяснилось, все это время заинтересованные чиновники Минрегиона пытались убедить высшее руководство страны в необходимости создания некой «прозрачной финансовой схемы», которая позволила бы оградить от возможного искушения залезть в бюджетные российские деньги всю систему госуправления в Южной Осетии.
Дата: 13.04.2010
Копия в Google
- 64. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".
-
Однако руководство НПО «Алмаз» блокировало инициативы «НИЭМИ», используя при этом исторически сложившиеся связи с Главным командованием ВВС, чьи административные и финансовые возможности значительно превышают аналогичные возможности Управления ...
В 1998 г. ее фиктивно обанкротили по следующей схеме: НПО «Алмаз» задерживало медсанчасти оплату медуслуг своих сотрудников и одновременно предъявляло медсанчасти счета за коммунальные услуги.
Дата: 29.12.2009
Копия в Google
- 65. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.
-
Поток наличности, подлежащей немедленному «освоению», был сформирован за счет нехитрой финансовой схемы.
Дата: 07.12.2009
Копия в Google
- 66. Казахский махинатор Аблязов.
-
Однако почерк махинатора оставался тем же. Напомним, что «Банк Туран-Алем» (с января 2008-го БТА Банк) - банк государственный, с мощнейшей финансовой поддержкой. Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме.
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
- 67. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.
-
Видимо, это и есть часть знаменитой финансовой схемы привлечения денег в ЛЭК, которую Павел Андреев, не стесняясь, называет в газетах «полностью законной». Для кого покупались виллы? Здесь может быть несколько вариантов. Наверное, самый реальный вариант – для Павла Андреева и его семьи. Ведь родители Андреева - тоже активные участники схемы по выводу денег.
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
- 68. Газовый насос семьи Арашуковых.
-
Вот фрагмент одной любопытной докладной записки, связанной с выявлением коррупционных схем и нарушений в финансовой сфере.
Дата: 05.11.2008
Копия в Google
- 69. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.
-
Не подумал Михаил Бидный и о том, что полукриминальные финансовые схемы, на которых он и его «друзья» планировали заработать хорошие барыши, могут в результате возникшего конфликта стать достоянием общественности и привлечь пристальное внимание соответствующих структур. Ведь Миша Бидный - не рядовой «обнальщик». Схемы, аналогичные тем, которые использует Бидный, используются серьезными криминальными структурами и террористическими группами для отмывания и легализации денежных средств, полученных ...
Дата: 28.01.2008
Копия в Google
- 70. Уголовный алфавит ЮКОСа.
-
Маруев подписывал финансовые документы, составленные своей начальницей Натальей Чернышевой. 18 марта 2005 года Лондонский магистратский суд отказал Генпрокуратуре в экстрадиции Маруева. Следствие продолжается. 40. Марочкина Елена. Главный бухгалтер ОАО «Самаранефтегаз». Вместе с управляющим предприятия, вице-президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» Павлом Анисимовым обвинялась в организации мошеннической схемы (продажа «скважинной жидкости») и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд.
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
- 71. Добыча власти из нефтяной скважины.
-
... которые включают взяточничество, вымогательство, мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество. Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы. 6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью обеспечить «Аксесс/Ренове» и «Альфе» возможность ...
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
- 72. Прачечная на обороте больничного меню.
-
На это его навело то, что в одной из финансовых схем был запланирован невозврат кредита той организации, которая его выдала. В сводках также упоминались подозрительные «поддельные векселя». Программист немедленно отказался работать над проектом далее, заявив, что это больше похоже на отмывание денег, чем на «глобальную финансовую систему».
Дата: 06.02.2002
Копия в Google
- 73. Корпорация "Навальный".
-
Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж. Финансовые "клоны" ФБК Фонд борьбы с коррупцией* был зарегистрирован девять лет назад, в 2011 году, как некоммерческая организация.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 74. Обнал по госконтракту.
-
И все эти схемы не составляют никакой особой тайны, раскрыть их можно за пару недель, не выходя из кабинета, — лишь с помощью баз данных и интернета. Не делается это, очевидно, потому, что все эти мелкие ручейки стекаются в гигантское коррупционное море, которое в СМИ все чаще и чаще называется параллельным бюджетом. Комментарий Сотрудник УЭБ ГУВД Москвы: — Фирмы-однодневки никакой финансовой деятельности не ведут и создаются для того, чтобы было невозможно выяснить, кто реально за ними стоит.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
- 75. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
-
... подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича. В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы ...
Дата: 16.07.2018
Копия в Google
- 76. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
-
Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно отвечал сам Пробизнесбанк, финансовое состояние которого улучшалось лишь на бумаге, но с причастными к её реализации сотрудниками в банке была проведена разъяснительная работа председателем правления Александром Железняком.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 77. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".
-
И это не старые добрые жулики времен МММ: их схемы работают, как швейцарский механизм, а найти на них управу почти невозможно. "Большинство, я уверена, сочтут эту программу очередной разновидностью онлайн-мошенничества. В случае с программой Михаила мои источники подтверждают: его приложение — путь к настоящей финансовой свободе и независимости.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
- 78. Как слить "БайкалБанк".
-
“Кредо” была лишь одной из них. Многочисленные сделки, заключенные Вадимом Егоровым после того, как банк вошел в финансовое пике, превратили кредитное учреждение в решето, сквозь которое вытекали миллионы. При этом ответственность за неспособность удержать этот разбитый корабль на плаву пала именно на Авдеева, разоблачившего злоупотребления предшественника. Расследование Авдеева показало: схемы по выводу активов банка по большей части не отличались особым изяществом.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
- 79. Уход от налогов по-кубански.
-
По запросу чекистов МРУ Росфинмониторинга провело расследование, результаты которого отражены в информационной справке №23-07-02/6333 и двух схемах финансовых связей (имеются в распоряжении редакции). Нажмите мышкой на изображение для увеличения Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии ...
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
- 80. Карусель для вкладчиков.
-
В них подробно описано, как были организованы схемы по хищению средств частных вкладчиков в банке, переданном на санацию «СМП банку» Аркадия и Бориса Ротенбергов с 21 мая 2014 г. Масштаб этих схем оказался удивительным даже для экспертов. Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры банка – не ...
Дата: 03.08.2015
Копия в Google