Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и совершенствованию предоставляемых услуг почтовой связи ФГУП «Почта России» (ПР). Проверяющие раскритиковали почтовое ведомство за слабые финансовые результаты, кадровую политику и ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

82. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... проводила многие сомнительные финансовые сделки. По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки. Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж. В приложении к статье вы можете ознакомиться с тем, как «почти» не нарушая закона можно вывести из российской экономики миллиарды рублей. Автор схемы и пояснительной записки к ней ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

83. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Но госкомпания, очевидно, увлеклась финансовыми схемами, и не сказать, что самыми изящными.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

84. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

... разработке правоохранительных органов по подозрению в совершении незаконных финансовых операций. В оперативных сводках зафиксированы тесные связи Лазаря Шаулова с криминальными этническими группировками, которых он консультировал по схемам отмывания средств, полученных преступным путем. В 1998 г., пользуясь кризисной ситуацией в российской экономике, гражданин Шаулов за бесценок скупив часть акций завода «Стройфарфор» по вексельной схеме, захватил контроль над предприятием имея в распоряжении 17 ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

85. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

... является достаточно распространенной схемой оптимизации как финансовых потоков, так и налогообложения». Запретов на перекрестное владение в Евросоюзе нет, но такая схема считается непрозрачной, так как позволяет сосредоточить всю власть в руках менеджеров и лишает акционеров возможности влиять на их решения, говорит партнер юридической фирмы White & Case Григорий Чернышов. «Компания, которая торгуется на бирже и заботится о своей инвестиционной привлекательности, такие схемы, как правило, не ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

86. Как украсть миллиард.

Вот так выглядит типовая финансовая схема по реконструкции жилого фонда Москвы на примере «долгостроя» в Южном Тушино.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

87. "Пирамида" "Фаэтона".

Суд и дело Трудно сказать, что именно подвигло руководителей «Фаэтона» за год до кризиса озаботиться сооружением этих непростых финансовых схем.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

88. Грязный футбол.

... приводит в докладе типичные схемы. В FATF рассчитывают, что это откроет диалог между странами и поможет решить проблему грязных денег в футболе. Например, дело о финансировании убыточного французского любительского клуба. Он оставался на плаву только за счет крупных вливаний от президента. Деньги шли через несколько аффилированных с президентом компаний, это вызвало подозрения финансовых разведчиков: во-первых, у клуба не было перед бизнесменом никаких обязательств — ни финансовых, ни спортивных ...
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

89. Владимир Богданов дал рядовым сотрудникам подержать 41,17% акций нефтяной компании.

В июле топ-менеджеры “Сургута” во главе с гендиректором уступили клеркам управление большинством фирм, финансовые вложения которых в начале года составляли 1,24 трлн руб. — столько в то время стоили 72,6% акций “Сургута”.
То, что это именно так, “Ведомостям” подтверждал один из участников схемы.
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

90. Где "Роснефть" нашла деньги на покупку "Юганска".

Компания сама получила у “Сбера” 16 млрд руб., а еще поручилась по кредитам трем ООО на 34 млрд руб. Эксперты полагали, что за этими фирмами стоит “Роснефть”, но сама госкомпания подтвердила это только в последнем отчете — она заняла все эти деньги у ООО и вернула в 2005 г. Исполнить все обязательства конца 2004 г. и замкнуть все финансовые схемы “Роснефти” помогли китайцы и ВЭБ. В начале 2005 г. госбанк привлек для “Роснефти” $6 млрд кредита от китайских банков в качестве предоплаты поставок ...
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

91. Черный рынок госдолгов.

Вот один из них. По сообщению Агентства федеральных расследований, в 1993 году Комиссия по государственному внешнему долгу и финансовым активам утвердила схему расчёта, подготовленную тогдашним начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина РФ Касьяновым.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

92. КПРФ.

... или иными финансовыми структурам не являются по определению коррупцией, точно так же, как и получение денег от олигархов. Коррупционный характер имеет не сам факт спонсирования партии, а то, что партийное руководство по существу торговало политической линией. Иными словами, олигархические структуры (с точки зрения коммунистической идеологии враждебные) имели больше влияния на принимаемые решения, нежели члены партии и даже значительная часть её руководства, не включенная в рассматриваемые схемы ...
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

93. Концы в "Озеро Джерби".

По мнению других, его поставили во главе 'Менатепа' для демонтажа финансовых схем, которые он сам же и разрабатывал.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

94. Пояснительная записка

Не улучшает финансовую привлекательность отрасли непрозрачная схема реализации продукции, применения различных схем ухода от налогов, сокрытия части выручки и завышения производственных издержек, в результате чего значительная часть экономики отрасли не находит отражения в официальной отчетности.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

95. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Аудитор компании — Ernst&Young, согласно материалам судебного разбирательства, давала Мрие заключение о благоприятном финансовом положении на время получения средств от кредиторов. В постановлении Печерского райсуда Киева от 5 июня 2015 года по этому же уголовному производству говорилось, что представитель семьи Гут спланировал схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал составление и выдачу неустановленными лицами заведомо поддельных ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

96. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В первом же пункте своего иска они сообщают, что ФБР расследует дело Коломойского о финансовых преступлениях, в том числе отмывании денег в США. Предмет иска — это, по словам адвокатов, расследование "серии наглых мошеннических схем", которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, и их агенты в США и за рубежом. Эти схемы названы "Схемы Optima" — по названию сети американских компаний, которые приобрели активы в США на сотни миллионов долларов.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

97. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту между двумя подставными фирмами.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

98. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Но ключевое юрлицо в этой схеме другое — АО "Система" (до осени 2015 года — "Центр управления проектами "Система"). Специализация компании — "финансовое посредничество".
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

99. 100 миллиардов коню под хвост.

Впрочем, это не помешало Янину и Мальчевскому не только купить новый банк, но и продолжать использовать отработанные схемы. Однако не стоит обманываться: Мальчевский увлекается, конечно же, не только конным спортом. В Банковский холдинг Республиканской финансовой корпорации (БХ РФК), 70% которого принадлежит ООО "Финхолком" (90% — у семьи Мальчевских) и 30% — Виктору Янину, входили не только Мособлбанк и Инресбанк.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

100. Авторитет на выданье.

- врезка К.Ру] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.01.2008 «Это нереальная, фантастическая схема», — Дмитрий Фирташ, совладелец Rosukrenergo Так Фирташ расценил предположение об участии Могилевича в финансовых делах RUE. Но от дружбы с Владимиром Некрасовым, задержанным вместе с Могилевичем, не отрекся Ирина Резник «Я несколько раз видел Семена Могилевича, но никогда не был с ним близко знаком.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google