Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... Славнефть" практически не осуществлялась централизация финансовых ресурсов. При существовавших схемах поставок нефти и нефтепродуктов прибыль от их реализации накапливалась у дочерних и аффилированных обществ, занимающихся посреднической деятельностью, не консолидировалась в полном объеме в сводной отчетности Компании. Акционерам Общества представлялась неполная информация о прибыли, полученной Компанией. Налоги из прибыли минимизировались за счет максимального участия в схемах поставок нефти и ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

102. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Эксперты считают, что журналистские находки не повлияют на исход судебного разбирательства Неясно, владели ли британские власти информацией, содержащейся в попавших к OCCRP файлах, однако, похоже, они оспорили в суде доводы Швидлера о том, что дружба с Абрамовичем не принесла ему финансовой выгоды. Схема, которую провернули бизнесмены, настолько запутанная и непрозрачная, что без утечки раскрыть ее было бы невозможно. Заявления правительства о финансовых выгодах Швидлера основываются на ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

103. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... в балансе финансового учреждения обнаружили дыру в 187,4 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов). Согласно приговору по делу Маркус, с 28 июня 2011 года по 8 декабря 2015 года банк выдавал займы «юридическим лицам», которые не вели «независимой финансовой и экономической деятельности». Эти предприятия контролировали Маркус, Беджамов и еще один обвиняемый. Из-за этого банк потерял более 101,1 миллиарда рублей. Суд постановил, что Маркус и Беджамов «разработали схему» привлечения крупных ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

104. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд руб.».
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

105. Слив "офшорных энергетиков".

Если мы хотим сделать нормальный инвестклимат в стране, то терпеть возможность реализации офшорных схем в инфраструктурных отраслях, безусловно, нельзя. Подчеркну: кто хочет хранить заработанную прибыль после уплаты налога здесь, в России, кто хочет хранить её где-то за рубежом — пожалуйста, закон у нас это не запрещает. Но вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов из отраслевого оборота недопустим и с офшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать, иначе ни о каком ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

106. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Не просто питерский банк Летом 2005 года газета «Время новостей» (см. номер от 17.06.05) сообщила о крупномасштабной операции, которую провела ФСБ против подпольных финансовых маклеров.
Такие простые схемы Между тем в истории работы этой фирмы есть немало интересных, скажем так, нюансов.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

107. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

В то время как Марк Рич мощными пластами поднимал целину советской, а затем и российской коррупции, Игорь Алтушкин перебивался мелким гешефтом: открыл в ленинской комнате одного их свердловских предприятий видеопрокат, с помощью которого советские люди узнавали, что в СССР секс-таки есть, затем через модные в то время бартерные схемы в партнерстве с бывшими уголовниками торговал автомобилями. Свои первые финансовые схемы строил на металлоломе: в конце 80-х годов организовал его сбор в ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

108. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Схему с техническими компаниями «схлопнули» 2 октября 2008 г. — сразу после того, как санацией Связь-банка занялся ВЭБ. Он дал Связь-банку кредит, на который тот выкупил ценные бумаги у технических компаний (в основном у Davkot: примерно на 14 млрд ...
«Работа на финансовых рынках через технические компании, которые не отражаются в отчетности банка, типична для отечественных банков, — признает Терехов.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

109. Министерство бездорожья.

Беззаботная жизнь дорожных строителей и их руководителей так и длилась бы, не вмешайся мировой финансовый кризис.
Вот такая транспортная схема, напоминающая обычный лохотрон.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

110. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

— недоумевает менеджер одной из компаний Group DF. — Материнская компания имеет право перераспределять финансовые ресурсы. Это общая практика». Близкий к Фирташу бизнесмен объясняет, что кредитно-дивидендная схема позволяла минимизировать налоги.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

111. "Отсутствие политической воли на уголовное преследование Рахимовых у высшего руководства страны."

... ней являлись на самом деле финансовые интересы руководства местного ТЭК во главе с Уралом Рахимовым — в том числе и убийство его гражданской супруги Галины Перепелкиной (об этом — в следующей публикации). Возможно, пока сложить в голове некую картину происшествия читателям помогут, с одной стороны, материалы постановления следствия, с другой, фрагменты показаний Юрия Бушева, данные им в 2007 году на первом суде по делу «кингисеппских» — об «акцизной схеме», которую, по его словам, «пролоббировал ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

112. Деньгопровод.

Финансовый кризис ничего не меняет в структуре налогообложения, поэтому вряд ли будут какие-то изменения, связанные с офшорами. «Что касается схем, которыми пользуются наши сырьевые компании, то мне не хотелось бы обобщать, — говорит г-н Попутаровский.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

113. Строительный холдинг "Новый град"

... 856 013 рублей), ОАО «Метхозпром» (399 587 рублей), ОАО «Gen Tex» (1 426 560 рублей), ОАО «УралСантехСервис» (512 041 рубль), ОАО Строительная фирма «Монолит-Уральский финансовый холдинг» (458 721 рубль), ОАО «Металюкс» (140 087 рублей), ОАО «Импульс Сервис Исеть» (1 389 459 рублей). Однако, в случае с «Урал-Альянсом», схема, похоже, дала сбой: дело в том, что именно на ООО «Гидроспецстрой» зарегистрированы все основные землеотводы, под застройку которых «Новый град» принимает средства населения ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

114. Эпизоды Касьянова.

... Федерации; Андрей Вавилов – первый заместитель министра финансов Российской Федерации; Александр Шохин – председатель Комиссии по государственному внешнему долгу и финансовым активам Российской Федерации. В нашем распоряжении оказались документы, авторы которых были на сто процентов уверены, что именно эти бумаги никогда не попадут в руки журналистов. Почему? А потому, что в них черным по белому прописывается схема окончательного обескровливания тогдашнего худосочного российского бюджета ...
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

115. Дави на газ.

Соперничество идёт за всё: за контроль над газпромовскими банками (Шеремет, Родионов), над финансовыми потоками от продажи газа (Пушкин, Шеремет).
На тебе, боже, что мне не гоже А на «Сибуре», похоже, отрабатываются схемы элегантного перевода активов туда, куда нужно.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

116. Экономический терроризм

... ее акционерам, один из которых окрещенный в СМИ «финансовым центром» Платон Лебедев, обвиненный в мошенничестве, неисполнении решения суда и неуплате налогов по-прежнему чалится на нарах. «При проведенных ранее обысках были изъяты СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, которые исчислялись миллионами долларов США, - заявила первый заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Ирина Алешина. – На основании одной из этих схем и был произведен обыск в лицее в поселке ... Копия в Google

117. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности соцсетей, позволяющих оперировать глобально.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

118. Виктор Медведчук заправляет в России.

О доходах и финансовых успехах и «Трейдпроекта», и «АТИ» можно будет узнать, когда они подадут свои финансовые отчетности. Впрочем, заправки и продажа нефтепродуктов — очевидно, выгодный бизнес в России. Даже несмотря на санкции.Таким образом, «Схемы» установили: после полномасштабного вторжения России в Украину и обмена Виктора Медведчука на украинских защитников он заявил о создании нового политического движения.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

119. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Заинтересованность руководства банка в выводе средств — не единственная причина, по которой финансовые организации могут не выполнять требования по проверке внешнеэкономических сделок. В выявленной нами схеме фигурируют небольшие кэптивные банки (принадлежащие финансово-промышленным группам и обслуживающие их интересы).
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

120. Золотой трон "казанского хана".

Но если новая Конституция обнулит Президента РФ, открывая путь к новым срокам Владимира Путина, то президенту Татарстана придется, как и прежде, обеспечивать свою победу самому, оплачивая политические и финансовые счета федерального центра.
Наличные доллары по-прежнему ценятся больше, чем оффшорные или криптовалютные схемы.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google