Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "финансовые схемы". Результатов: схемы - 7038 , финансовые - 10114 .
Результаты с 121 по 140 из 3647.

Результаты поиска:

121. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
Тем более что на страховом рынке тоже идет масштабная реформа, по той же схеме, по которой раньше началось оздоровление банковского сектора (включая санацию страховых компаний и создание в этих целях Фонда консолидации страхового сектора).Словом, «серым страховщикам», которые не только не исполняют обязательства перед клиентами и партнерами, но еще и участвуют в сомнительных финансовых операциях, в ближайшие месяцы точно не поздоровится.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google
122. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
И речь идет не о финансовых аспектах, а о бытовых. Эта фирма — управляющая компания «Меритаж» (на схеме).
Дата: 03.03.2017 Копия в Google
123. Двухходовка от ИКЕА.
За удачно разработанную и реализованную схему Кошелева получила повышение и стала финансовым директором всей ИКЕА в России. Говорят, это было решение главы холдинга — Ингвара Кампрада, который уже начал было разочаровываться в подобных умениях своих соотечественников. Теперь Кошелевой доверяют выстраивать более масштабные схемы вывода денег на счета шведского миллиардера.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google
124. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.
С учетом того, что бандформирования часто финансируются как раз по схемам обналички, не исключено, что через «Экспресс» проходили и средства, предназначенные для боевиков. Хотя банковская деятельность была лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи Умаханова, «Экспресс» играл весомую роль в экономике региона.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google
125. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
Для вывода средств, по версии следствия, Урин разработал следующую схему. Изначально купленные им "Славянский банк" и "Традо-банк" заключали с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал" договоры на покупку ценных бумаг первоклассных эмитентов, в том числе "Газпрома".
Дата: 18.04.2012 Копия в Google
126. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.
Эксперты признают, что с помощью различных вексельных схем действительно возможно занижать доходы. Руководитель группы финансовых расследований компании ФБК Александр Сотов считает, что получить убытки можно, например, за счет разницы между ценой получаемого векселя и векселя, отдаваемого взамен.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google
127. Тайны украинского ФСБ - российский след.
Насколько нам известно, эта схема не является чисто украинским «ноу-хау» - в России она работает не менее исправно. Просто, у нас еще столь серьезно никого не «накрывали». Но, мы уверены, что это - дело времени. Кстати, в украинском «шухере» особняком стоит банк из славного города Днепропетровска (родина «вождей» времен СССР) с любопытнейшим названием – «ФСБ». Нет, это не филиал Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Днепропетровский ФСБ – это «Финансовый Союз Банк».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google
128. Вексельторг здесь неуместен.
Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Основной проблемой, однако, могут оказаться не финансовые потери.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
129. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.
Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google
130. Офшорные "договорняки" ABLV.
... которого украинские правоохранители за десять лет до этого считали причастным к схеме отмывания денег объемом четыре миллиарда долларов. Вскоре после публикации OCCRP власти Латвии начали проверки операций Vincit и приостановили платежи компании, как сообщило местное расследовательское издание IR. По данным из «Архива Пандоры», к тому моменту Vincit уже заключала договоренности с избранными клиентами с целью помочь им разморозить вклады или получить компенсацию за любые финансовые потери ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google
131. Чекистский оберег Алекперова.
Схему также подтверждают данные таможенных органов. Беглов не ответил на вопросы «Новой». Проверка В начале декабря 2012 года фирмой Aventura Service заинтересовалось Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google
132. Водочные рейды Грибова и Кипиша.
В то время Анатолий Кипиш решил сыграть на два фронта: с одной стороны он был причастен к выводу денег из компании вместе с Грибовым, а с другой стороны, когда окончательно потерял возможность контроля финансовых махинаций Грибова, был заинтересован в построении прозрачного бизнеса. А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем».
Дата: 04.04.2012 Копия в Google
133. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.
*** Оригинал этого материала © URA.Ru, 13.04.2010 Вскрыты новые финансовые схемы: "Недаром Максимов уже год под Лондоном живет…" Или Как подопечные скандального уральского олигарха "прогоняли" деньги Ирина Крючкова Отвечать все равно кому-то придется.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google
134. Правда о налогах "Разгуляя".
В частности, новые схемы подразумевали проведение операций между подразделениями группы в странах и территориях с мягкими налоговыми режимами. “Некоторые из этих операций, хотя и соответствовали букве закона, не соответствовали его духу и могут быть оспорены налоговыми службами”, — предупреждают аудиторы. “Все схемы, которыми пользовалась группа, полностью находились в рамках закона, и мы уже сообщали об этом при подготовке к IPO”, — говорит финансовый директор “Разгуляя” Дмитрий Тюхтенко.
Дата: 13.10.2006 Копия в Google
135. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.
Силовики действуют в точности по схеме, отработанной на «Юкосе».
В условиях невиданно высоких цен на нефть (свыше 41 доллара за баррель) контроль над «Юкосом» даст питерским огромные финансовые ресурсы (не менее 10 миллиардов долларов в год), что в сочетании с уже подконтрольными финансами «Газпрома», властным и ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google
136. Генпрокуратура об обысках 3.10.
Из коттеджей, принадлежащих топ-менеджеру ЮКОСа Платону Лебедеву, одному из руководителей этой компании Михаилу Брудно и руководителю финансовых потоков ЮКОСа за рубежом Владимиру Моисееву, следствием изъяты компьютерная информация и финансовая ...
2. При проведенных ранее обысках были изъяты схемы уклонения от уплаты налогов, которые исчислялись миллионами долларов США. На этих схемах указано местонахождение архивных материалов МЕНАТЕПа и НК ЮКОС. На основании одной из этих схем был произведен ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google
137. Украденные миллиарды.
Получив этот запрос, мы тут же сможем взять из банков конкретные финансовые проводки и доказать тот факт, что 4,8 миллиарда долларов МВФ были украдены». На мой вопрос о том, знает ли об этой схеме Генеральная прокуратура РФ, швейцарец ответил следующее: «Мы в своё время передавали в прокуратуру России эту схему через следователя по особо важным делам Николая Волкова и просили россиян о запросе.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google
138. Волошин: политик-инноватор.
Так, финансовым директором "Эста корп." становится Владимир Малин, начальником отдела программного обеспечения - Максим Ликанэ.
Волошин же мог предложить госструктуре схемы работы и подготовленные кадры.
Дата: 25.12.2001 Копия в Google
139. Акт документальной ревизии
... торговых компаний, специализирующейся на операциях с продукцией сельского хозяйства , морских перевозках и складском хозяйстве, финансовых услугах , промышленном оборудовании. Фирма одновременно контролирует швейцарский торговый флот Suisse Atlantique). Согласно резолюции Председателя Центрального банка Российской Федерации С.К.Дубинина Турбанову А.В. и Мельникову В.Н. от 29 июля 1996 года предложенная схема ОАО "Аэрофлот" должна была быть рассмотрена, а также определен характер лицензирования в ... Копия в Google
140. Мадам Лизинг.
Финансовая компания приобретает технику у производителя и передает сельским хозяйствам, получая деньги за нее в рассрочку. С процентами, естественно. Называется- долгосрочные инвестиции. Частным российским финансистам пока такая схема не очень выгодна. Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 183

Последние запросы

Линючев Александр
Всяких евгений
Швалёв Сергей Александрович
НИКОНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Всяких евгений
Генеральный директор ооо «25 часов» александр федоров
Всяких евгений
Десятков василий
МТС Узбекистан
Оксана черняк
Всяких евгений
Налоговики взятка
Москаленко виталий
Николай васильев самара
Зумруд Рустамова
Росэлектроники
Всяких евгений
Торговцы оружием
Игорь Белоусов
Дерипаска Потанин
Всяких евгений
Все о путине and 1>1
Шаталин
Всяких евгений
Филиппов евгений
Всяких евгений
ЦБ РФ
Андрей макаров гей
Всяких евгений
Росэлектроники
Газовая
Владимир Васильев
Всяких евгений
Короли водки
Андрей Евгеньевич медведь
Ест
АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ
Всяких евгений
Система безопасности
Всяких евгений
Единый центр документов
Месяц
Всяких евгений
ФСКН коррупция
Происшествия
Всяких евгений
Колесо

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru