Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "финансовый". Результатов: финансовый - 9153 .
Результаты с 1 по 20 из 9153.

Результаты поиска:

1. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".
Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида" Бывшие собственники "Траста" проиграли банку в Высоком суде Лондона $900 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.01.2020, "Траст" выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников, Фото: "Ведомости" Анна Еремина, Екатерина Литова Илья Юров Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда.
Дата: 24.01.2020
2. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.
Договора с инвесторами, по версии господина Бернштама, заключались не им лично, проверки ЦБ не выявляли никаких нарушений, а сам он не получил в итоге даже особых финансовых выгод от своей деятельности.
Дата: 08.07.2019
3. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.
По версии правоохранительных органов, там они (при участии еще десятка «воров в законе» и гангстеров) создали одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую одно время проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
Дата: 24.10.2016
4. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
(Оценка сделана на основе анализа публичной информации об арестах подозреваемых в совершении финансовых киберпреступлений, состоявшихся в период с 2012 по 2015 годы, и собственных данных «Лаборатории Касперского».) Из этой суммы около 509 миллионов долларов было украдено преступниками за пределами стран бывшего Советского Союза.
Дата: 19.11.2015
5. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.
Бизнесмена Пархаева отлучили от капиталов РПЦ, бизнес под куполами перешел к епископу Тихону (Александру Зайцеву) Оригинал этого материала © Slon.Ru, 05.06.2014, Фото: kremlin.ru, damir_ph Православный передел: как команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки Иван Голунов Владимир Путин и епископ Тихон (Александр Зайцев) На этой неделе Центробанк отозвал лицензию банка «Софрино», который считался близким к структурам Русской православной церкви.
Дата: 06.06.2014
6. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.
По версии следствия, вышеназванные ресурсы и их владельцы систематически обходили нормативный Акт о нелегальных азартных играх в интернете (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act — UIGEA), запрещающий финансовым организациям обрабатывать платежи с азартных игр. Как утверждают обвинители, организации обманом или взятками вовлекали банки в свою незаконную деятельность, прекрасно зная, чем чреваты подобные действия.
Дата: 22.09.2011
7. Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы:
Как заявил вчера аудитор Счетной палаты РФ Сергей Рябухин, при проверке расходования бюджетных средств, выделенных в 2008-2010 годах на транспортный комплекс Москвы, выявлены финансовые нарушения на 215 млрд руб., что составляет почти половину всех средств, выделенных на эти цели (574 млрд руб.).
Дата: 07.02.2011
8. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".
«Моя вина заключается в том, что я, по обоюдному приказу генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Наиля Малютина и его заместителя Андрея Бурлакова подписал договор о выдаче кредита конечному получателю денег — компании FLC West Holding s.a.r.l. на общую сумму 70 млн. евро», — пишет в своем официальном заявлении Виктор Драчев.
Дата: 20.12.2010
9. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.
Причиной банкротства компании стала не "цифровая революция", а махинации ее топ-менеджеров на $3,65 млрд Оригинал этого материала © РИА "Новости", 09.04.2010 Экс-глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду Том Петтерс Суд США приговорил в четверг бывшего главу компании Polaroid Тома Петтерса к 50 годам тюремного заключения за создание мошеннической схемы, в результате которой было сокрыто 3,65 миллиарда долларов, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Дата: 09.04.2010
10. Финансовая половина.
Банк МФК Михаила Прохорова сделал предложение жене Сергея Чемезова стать его акционером Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2010, Фото: "Коммерсант" Финансовая половина Мария Рожкова, Татьяна Воронова, Юлия Федоринова Сергей Чемезов Как стало известно «Ведомостям», партнером Михаила Прохорова, Александра Абрамова, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова в банке МФК может стать супруга руководителя «Ростехнологий» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова О том, что Игнатова может стать ...
Дата: 10.02.2010
11. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.
Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб. Андрей Бурлаков арестован.
Дата: 09.12.2009
12. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.
Битва за имущество СК. Сейчас оно оценивается примерно в $150 млн. Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 28.03.2009 Друзья, ужасен ваш союз Данные проверок финансовой деятельности СК России — готовый сценарий для детективного фильма Валерия Горелова В понедельник, 30 марта, начнет работу чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России, созванный Никитой Михалковым.
Дата: 30.03.2009
13. Яковенко смещен с поста секретаря СЖР с обвинениями в финансовых махинациях.
Яковенко смещен с поста секретаря СЖР с обвинениями в финансовых махинациях "Человека неделю ищут по всему миру, жалко отбиваясь от настойчивых вопросов братьев-журналистов: правда ли, что Яковенко арестован?" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.02.2009, Фото: "Газета", Игоря Яковенко выслали из союза.
Дата: 13.02.2009
14. В лондонском суде UC Rusal обвинили в причастности к финансовым махинациям.
Юрист компании во время слушаний в Высоком суде Англии назвал UC Rusal причастной к финансовым махинациям.
Дата: 29.10.2008
15. "Финансовому директору Ватикана" грозит 225 лет тюрьмы.
"Финансовому директору Ватикана" грозит 225 лет тюрьмы Аферист, обаявший Нью-Йорк, супругов Клинтон и актрису Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada") - в наручниках Оригинал этого материала © La Repubblica, Италия, Перевод Инопресса.Ру, 25.06.2008, Аферист, обаявший Манхэттен, в наручниках Марио Калабрези Раффаэлло Фолльери с актрисой Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada") на яхте: фотогалерея После пяти лет шикарной жизни, праздников, частных самолетов, яхт, дружеских отношений с влиятельными людьми и ...
Дата: 26.06.2008
16. Экс-супруга Романа Абрамовича и 29-летний плэйбой с финансовыми проблемами.
Экс-супруга Романа Абрамовича и 29-летний плэйбой с финансовыми проблемами Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 15.02.2008, Фото: "Жизнь", Экс-супруга Романа Абрамовича выходит замуж за Александра Маленко, 29-летнего плэйбоя из Македонии Православную мать-героиню Ирину Абрамович подкладывают в постель к македонскому пловцу (видео) Александр Маленко известен как «плейбой» После развода со своим мужем-олигархом 39-летняя орденоносная мать пятерых детей Ирина Абрамович, похоже, не намерена ...
Дата: 19.02.2008
17. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России
"Речь идет о закрытой финансовой информации", - отметил он. Начальник управления по борьбе с отмыванием нелегального капитала ушел от ответа на вопрос: "Могла ли быть передача этих документов в Россию чьим-либо злонамеренным действием, направленным против Леонида Невзлина, известного бизнесмена и критика Кремля?" Он лишь сказал, что не готов обсуждать "конспиративные теории".[...]
Дата: 07.02.2008
18. Лидер ОПГ Малышев не растерял финансовые активы в Санкт-Петербурге.
Лидер ОПГ Малышев не растерял финансовые активы в Санкт-Петербурге Подданный Испании Гонсалес "провёл ряд рабочих встреч с непростыми должностными лицами ГУВД" Оригинал этого материала © Газета "Тайный советник" (Санкт-Петербург), 21.01.2008, Иногда они возвращаются.
Дата: 24.01.2008
19. "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов у финансового советника в Швейцарии.
Оригинал этого материала © "РБК daily", 02.04.2007 "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов У финансового советника в Швейцарии Сергей Стариков «Аэрофлот» близок к тому, чтобы вернуть себе деньги, похищенные у авиакомпании в конце 1990-х годов. Как стало известно РБК daily, перевозчик готовится выступить в швейцарском суде в качестве гражданского истца в уголовном процессе по делу гражданина Швейцарии, финансового советника, проживающего на Кипре, Ганса Питера Йенни.
Дата: 03.04.2007
20. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".
После этого один из спецназовцев, положив руку на плечо сидевшей за столом гендиректору компании "Вашъ финансовый попечитель" Марине Лободе, спросил у кого-то по рации: "Марину Вадимовну забираем?" Неизвестный собеседник коротко ответил "пока нет", и спецназовцы увели одного господина Бойко.
Дата: 26.02.2007
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 458

Последние запросы

Могилевич семён
Сорокина
Сергеев андрей
Сергей бондаренко
1
Путин недвижимость и бизнес
L обувь
Магдеев рустэм.
Лобанов михаил
Россия банк
Сечин Алексей Иванович
Число преступлений
Мишина
Константин
Сечин Алексей Иванович
Банк морской
Путин гимн
Александр Андреев
Киртадзе
Другие материалы
Число преступлений
Буянов александр
Управления внутренней политики Кремля
Инвестиционный проект
Газпромбанк
Воронеж
Депутат Константин
Маслоэкстракционный завод
Число преступлений
Департамент Здравоохранения
Максим
Эмиль гайнулин
Гайнулин Эмиль
Игорь шувалов коррупция
Плотникова Татьяна
Ткачев Игорь
Генерал васильев
Хаметшин
Прокурор Челябинской области
Олег Петров
Прохоров
Число преступлений
Тольятти прокуратура
РУДНик
Алексей кузнецов налоговая
Имена по паспорту
Шипунов владимир
ЕВГЕНИЙ
Балтийская Финансовая Компания
Ан
Число преступлений
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru