Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "финансовый альянс". Результатов: альянс - 807 , финансовый - 9124 .
Результаты с 1 по 20 из 463.

Результаты поиска:

1. Top-720 ("Финанс").
Кроме того, владеет Городским ипотечным банком 12,1 420 96 МУСА БАЖАЕВ 1966 Председатель совета директоров НК «Альянс». После трагической гибели основателя группы Зии Бажаева его родной брат является первым лицом в семейном бизнесе 11,9 415 97 ИСА БАЖАЕВ 1962 Семья Бажаевых контролирует нефтяную группу «Альянс». Один из братьев, Иса Бажаев, руководит финансовым департаментом в холдинге 11,9 415 98 МАВЛИТ БАЖАЕВ 1950 Председатель совета директоров группы «Альянс», возглавляет Ассоциацию чеченских ...
Дата: 13.02.2006
2. "Черная дыра" в Совете Федерации.
Финансовые потоки идут в Сан-Франциско Еще в 1993 году Максим Кавджарадзе создал Сфинкс-банк вместе с рядом партнеров, в частности, с Анатолием Цокуром, Станиславом Семенцовым и Дмитрием Александровым.
... используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон» (ОАО), а также зарегистрированное по поддельным документам ООО «Строй-Холдинг» (ИНН ...
Дата: 20.04.2016
3. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.
Особенно если учесть компетенцию деятельности Федеральной службы финансового мониторинга. Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 02.11.2004
4. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.
Отдельные представители спецслужб уже пытались получить у «Альба Альянса» информацию о финансовых операциях со средствами ПГБ. Это, как считают депутаты, лишь подтверждает «вывод о «заказном» характере неправомерной акции». Нет сомнений в том, что беспрецедентные действия, предпринятые в отношении банка «Альба Альянс», в первую очередь были направлены против депутата Анненского И.А. в связи с осуществлением им своих полномочий, – пишут депутаты.
Дата: 27.05.2004
5. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.
Россия с ее бурно растущим фондовым рынком как раз подходит для расширения финансовых операций». Вопрос только в том, смогут ли сомнительные «схемы» Маргулана Сейсембаева работать в нашей стране – где политического прикрытия у него нет, а на финансовые пирамиды у власти уже выработан стойкий негативный рефлекс.
Дата: 30.11.2005
6. Автопром-2001.
Крупнейшему акционеру завода «Автомобильному всероссийскому альянсу» (AWA) принадлежит 33,32% акций завода, при этом сам АвтоВАЗ владеет примерно 80% акций «Альянса». Другой крупный пакет акций автогиганта находится в руках центрального отделения «Автомобильной финансовой корпорации» (АФК), 49% которой также контролируются АвтоВА-Зом.
Дата: 03.10.2001
7. Аудитор с большой дороги.
Странные совпадения Что общего между российскими банками — «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк», — и банками из Казахстана: «Казкоммерцбанк», «Альянс Банк»? Правильно, все они банкроты, на каждом висят огромные финансовые «дыры», латать которые приходится за счёт бюджетных средств.
Дата: 25.04.2017
8. "Серая" касса петербургского водоканала.
В распоряжение редакции попали данные о финансовых операциях ЗАО «ЦУП Система» за 2010-2012 гг. Серьезных оснований сомневаться в их достоверности нет, тем более что фальсифицировать такой объем информации затруднительно.
Так ООО «Альянс Электро» 02.10.2012 переводит 10 млн руб. в качестве оплаты по договору займа от 01.10.2012. При этом данные о переводе средств на счет ООО «Альянс Электро» в рассматриваемых документах отсутствуют. Более того, 01.11.12 ООО «Альянс ...
Дата: 06.06.2014
9. Схемы распила "под мэтра".
По убеждению покойного, именно альянс бизнеса и искусства способен избавить больших художников от необходимости постоянно ходить с протянутой рукой к столичному или федеральному правительству. Но такой альянс, судя по всему, требовал очень деликатной «настройки» различных имущественных и финансовых взаимоотношений и, конечно, процесс этой «настройки» был и остается не слишком прозрачным да и попросту опасным.
Дата: 20.03.2007
10. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!
За всем этим - «финансовый гений» А.Третьякова, сумевшего скрыть перемещения значительных денежных сумм в «центры сопротивления режиму».
И связан он был с экспансией на украинские просторы российской консалтинговой компанией «Альянс» (Москва) во главе с Зией Бажаевым.
Дата: 20.09.2005
11. Пиар на яйцах.
«Мы впервые столкнулись со случаем финансового шантажа.
Дата: 26.05.2004
12. Бадри Патаркацишвили- исполнитель щекотливых поручений Березовского.
Тогда же был придуман скандальный AWA (Автомобильный Всероссийский Альянс). В той истории восхищают даже не финансовые результаты «альянса», а то, сколь виртуозно были распределены риски в самом начале операции. Это сейчас все знают такие приемчики, и на них никого не поймаешь, а тогда все было в диковину. То есть на всякий случай замазали всех. И когда акции «альянса», чуть было не запустившего в производство «подлинно народный автомобиль», оказались неликвидными, претензии к организаторам ...
Дата: 04.10.2000
13. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".
Для успеха в сером коррупционном бизнесе нужно владеть высокими финансовыми технологиями, чтобы оптимизировать налоги и уходить от уплаты НДС, чтобы грамотно обналичивать бюджетные ресурсы.
Дата: 10.04.2018
14. Top-500 ("Финанс", 2007).
... 5,3 200 258 Муса Бажаев 1966 Президент группы «Альянс» и совладелец одноименной нефтяной компании 5,3 200 259 Таймураз Бокоев 1966 Совладелец группы «Исток», в который входит одноименный производитель алкогольной продукции 5,3 200 260 Александр Аладушкин 1966 Глава пищевого холдинга имени себя, партнером в бизнесе выступает Дмитрий Игнатьев (№ 261) 5,3 200 261 Дмитрий Игнатьев 1966 Генеральный директор ПО «Ленстройматериалы» (строительство, стройматериалы и финансовые услуги) 5,3 200 262 Ашот ...
Дата: 12.02.2007
15. Строительный холдинг "Новый град"
История холдинга изобилует примерами прямого обмана как небольших компаний-поставщиков или подрядчиков, так и крупных финансовых и строительных струткур, и даже муниципальных органов власти.
По истечению нескольких месяцев непродуктивного сотрудничества руководством «Урал Альянс» было принято решение о приостановлении финансирования строительных работ, а затем и о расторжении договора подряда с ООО «Гидроспецстрой».
Дата: 28.04.2006
16. Карлос Гон оптимизировал с уклонением.
В октябре 2016 года он взял под свое крыло и Mitsubishi, терпящий финансовые и репутационные убытки после громкого скандала вокруг подтасовки данных о двигателях. И уже через два года компания забыла о кризисе, установив рекорд собственной прибыли по итогам 2017 финансового года. Благодаря ему в конце концов появился альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, который по общему числу продаваемых автомобилей входит в тройку мировых лидеров и через СП Alliance Rostec Auto B.V. владеет крупнейшим в России ...
Дата: 20.11.2018
17. Страховой колобок.
... службы финансовой безопасности, Колобка со всей бригадой его родственников и приятелей выгоняли изо всех тех компаний, чьи названия впоследствии пополняли Колобково резюме. Так было в «Ренессанс-Страховании» в 1998, чуть было не обернулась трагично для «Ресо-Гарантия» в 1999 году, тот же сценарий был разыгран в 2001 году в немецкой компании Ост-Вест Альянс. Волею судеб современные Остапы Бендеры не смогли натворить дел за время пребывания в недрах «Росгосстраха», и прямого финансового ущерба ...
Дата: 06.08.2004
18. Коми отдали ЛУКойлу.
5 В соответствии с п.2.4. «Условий и порядка проведения аукциона ...» по представленным заявкам была проведена экспертиза с целью проверки финансовой и технической компетентности заявителей и на предмет соответствия заявочных материалов условиям ...
4. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» представило 2 предварительных договора : - предварительный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с ООО БК «Альянс» на проведение работ по бурению разведочных и эксплуатационных скважин в пределах лицензионных участков недр; - предварительный ...
Дата: 23.07.2004
19. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".
Ертаев в 2002–2007 годах был председателем правления Альянс Банка. В августе 2009 года правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в хищении $1,1 млрд, по версии властей, они были совершены тогда, когда Ертаев руководил этим банком. Банкира арестовали, но спустя девять месяцев выпустили на свободу, писала казахская версия Forbes. Обвинение было позднее переквалифицировано, Ертаев своей вины не признавал. В апреле 2018 года банк Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых ...
Дата: 10.05.2018
20. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
Финансовые показатели (РСБУ, 31 декабря 2013 г.): активы — 31 млрд руб., капитал — 2,3 млрд руб., убыток — 436,5 млн руб. *** Глеб Фетисов спустил все на политику Оригинал этого материала © "Компания", 20.01.2014, Гарантий нет, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Красавин Глеб Фетисов Руководитель непарламентской партии "Альянс зеленых - Народная партия" Глеб Фетисов уже почти два года позиционирует себя не как бизнесмена - владельца банковской группы и инвестфондов (его состояние "Форбс" оценивает в $1,9 ...
Дата: 24.01.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24

Последние запросы

Арбитражный суд московской области
Буймистер
Обманули
"Три кита"
Михайлов и Партнеры
РоснеФть
Макаревич Федор
Василий владимир
Хозяин России
Рос деньги
Ален
Кузина Оксана Владимировна
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Игорь Яковлев
Соков Московская область
Московия
Владимир стальной
Кутузовский 88
Алексей Киржнев
Алексей кущенко
Погосян арам
Инвестпроекты
Малая авиация
Росреестр по московской области
Лидер таганской опг
Полковнике Сергее Терентьеве.
Сорокино
Рыбальченко владимир
Валерий Михайлов
Кокаин 2018
БОЛЬШОЙ ГОРОД
Рента банк
Семёнов Владимир Николаевич Глава Нефтеюганского района
Александр Поздняков
IPA
Ирина волк кто она
Игорь маркулов
Дулимов
Воронин валерий
Камнев алексей Николаевич
Тимошин Игорь Андреевич
Большаков Сергей
25 инспекция
В молодкин
Кузнецов Игорь Ростехнадзор
Ходорковский путин
Кабанова
Попов анатолий владимирович
Денис Смыслов
томскнефть внк
Снялась
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru