Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

Россия с ее бурно растущим фондовым рынком как раз подходит для расширения финансовых операций». Вопрос только в том, смогут ли сомнительные «схемы» Маргулана Сейсембаева работать в нашей стране – где политического прикрытия у него нет, а на финансовые пирамиды у власти уже выработан стойкий негативный рефлекс.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

2. Top-720 ("Финанс").

Кроме того, владеет Городским ипотечным банком 12,1 420 96 МУСА БАЖАЕВ 1966 Председатель совета директоров НК «Альянс». После трагической гибели основателя группы Зии Бажаева его родной брат является первым лицом в семейном бизнесе 11,9 415 97 ИСА БАЖАЕВ 1962 Семья Бажаевых контролирует нефтяную группу «Альянс». Один из братьев, Иса Бажаев, руководит финансовым департаментом в холдинге 11,9 415 98 МАВЛИТ БАЖАЕВ 1950 Председатель совета директоров группы «Альянс», возглавляет Ассоциацию чеченских ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

3. Аудитор с большой дороги.

Странные совпадения Что общего между российскими банками — «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк», — и банками из Казахстана: «Казкоммерцбанк», «Альянс Банк»? Правильно, все они банкроты, на каждом висят огромные финансовые «дыры», латать которые приходится за счёт бюджетных средств.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

4. "Серая" касса петербургского водоканала.

В распоряжение редакции попали данные о финансовых операциях ЗАО «ЦУП Система» за 2010-2012 гг. Серьезных оснований сомневаться в их достоверности нет, тем более что фальсифицировать такой объем информации затруднительно.
Так ООО «Альянс Электро» 02.10.2012 переводит 10 млн руб. в качестве оплаты по договору займа от 01.10.2012. При этом данные о переводе средств на счет ООО «Альянс Электро» в рассматриваемых документах отсутствуют. Более того, 01.11.12 ООО «Альянс ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

5. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Ертаев в 2002–2007 годах был председателем правления Альянс Банка. В августе 2009 года правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в хищении $1,1 млрд, по версии властей, они были совершены тогда, когда Ертаев руководил этим банком. Банкира арестовали, но спустя девять месяцев выпустили на свободу, писала казахская версия Forbes. Обвинение было позднее переквалифицировано, Ертаев своей вины не признавал. В апреле 2018 года банк Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

6. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Финансовые потоки идут в Сан-Франциско Еще в 1993 году Максим Кавджарадзе создал Сфинкс-банк вместе с рядом партнеров, в частности, с Анатолием Цокуром, Станиславом Семенцовым и Дмитрием Александровым.
... используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон» (ОАО), а также зарегистрированное по поддельным документам ООО «Строй-Холдинг» (ИНН ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

7. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

Особенно если учесть компетенцию деятельности Федеральной службы финансового мониторинга. Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

8. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Отдельные представители спецслужб уже пытались получить у «Альба Альянса» информацию о финансовых операциях со средствами ПГБ. Это, как считают депутаты, лишь подтверждает «вывод о «заказном» характере неправомерной акции». Нет сомнений в том, что беспрецедентные действия, предпринятые в отношении банка «Альба Альянс», в первую очередь были направлены против депутата Анненского И.А. в связи с осуществлением им своих полномочий, – пишут депутаты.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

9. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Финансовым директором ЗАО «МИАН» являлась Клыгина Маргарита Александровна (т.97 л.д. 16-17, 45-46).
Анализ движения средств по расчетным счетам ООО «Веда ИнтерКом», ООО «Дельта-резерв», ООО «Партнер Контакт», ООО «ОРИСТ», ООО «Атлантис строй XXI», ООО «Нью Альянс», ООО «МИАН-Холдинг», ЗАО «ТриаКом» , ООО «СПЕЦИНТЕРПРОДУКЦИЯ ЛВЛ», ЗАО «Арлеан ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

10. Автопром-2001.

Крупнейшему акционеру завода «Автомобильному всероссийскому альянсу» (AWA) принадлежит 33,32% акций завода, при этом сам АвтоВАЗ владеет примерно 80% акций «Альянса». Другой крупный пакет акций автогиганта находится в руках центрального отделения «Автомобильной финансовой корпорации» (АФК), 49% которой также контролируются АвтоВА-Зом.
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

11. Бадри Патаркацишвили- исполнитель щекотливых поручений Березовского.

Тогда же был придуман скандальный AWA (Автомобильный Всероссийский Альянс). В той истории восхищают даже не финансовые результаты «альянса», а то, сколь виртуозно были распределены риски в самом начале операции. Это сейчас все знают такие приемчики, и на них никого не поймаешь, а тогда все было в диковину. То есть на всякий случай замазали всех. И когда акции «альянса», чуть было не запустившего в производство «подлинно народный автомобиль», оказались неликвидными, претензии к организаторам ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

12. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

За всем этим - «финансовый гений» А.Третьякова, сумевшего скрыть перемещения значительных денежных сумм в «центры сопротивления режиму».
И связан он был с экспансией на украинские просторы российской консалтинговой компанией «Альянс» (Москва) во главе с Зией Бажаевым.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

13. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.

Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) «заказала» политических противников *** ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 2000-2003 31 июля 2002 г. № 136/229 Руководителю Администрации ...
... источники угрозы Все кампании против Федеральной службы, имевшие место с момента назначения Т.И., инициировались следующими группами: - «Альфа-групп» (М.Фридман); - группой «технология моторов» (С.Куюнжич, А.Хованов); - группой «Альянс» (М.Бажаев ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

14. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

— Врезка К.ру Как уже сообщалось, недавние представители «золотой молодежи» Алексей Меркушкин и Алексей Гришин, по данным правоохранителей, сознательно подталкивали строительную организацию СДС к финансовому краху, выступая в роли подстрекателей. Как известно, учредителем развалившегося СДС является ООО «Инвест—Альянс», которое принадлежит не только Алексею Гришину, но и его тезке Меркушкину, младшему сыну экс-лидера бедной республики.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

15. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Начал работу в группе в 2001 году, в 2005 году был назначен финансовым директором. *** 20. Вячеслав Ким $305 000 000 Источник: финансы Возраст: 45 Вячеслав Ким владеет 67,16% в Caspian Financial Group, которая, в свою очередь, является мажоритарным акционером АО «Kaspi bank». После февральской девальвации банк был одним из трех финансовых учреждений (два других — Альянс Банк и Банк ЦентрКредит), подвергшихся SMS-атаке о якобы предстоящем банкротстве.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

16. Строительный холдинг "Новый град"

История холдинга изобилует примерами прямого обмана как небольших компаний-поставщиков или подрядчиков, так и крупных финансовых и строительных струткур, и даже муниципальных органов власти.
По истечению нескольких месяцев непродуктивного сотрудничества руководством «Урал Альянс» было принято решение о приостановлении финансирования строительных работ, а затем и о расторжении договора подряда с ООО «Гидроспецстрой».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

17. Top-500 ("Финанс", 2007).

... 5,3 200 258 Муса Бажаев 1966 Президент группы «Альянс» и совладелец одноименной нефтяной компании 5,3 200 259 Таймураз Бокоев 1966 Совладелец группы «Исток», в который входит одноименный производитель алкогольной продукции 5,3 200 260 Александр Аладушкин 1966 Глава пищевого холдинга имени себя, партнером в бизнесе выступает Дмитрий Игнатьев (№ 261) 5,3 200 261 Дмитрий Игнатьев 1966 Генеральный директор ПО «Ленстройматериалы» (строительство, стройматериалы и финансовые услуги) 5,3 200 262 Ашот ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

18. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

При этом состояние Саида Гуцериева, сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, выросло вдвое — отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М ...
*** 9. Бажаевы, $1,51 млрд • Муса Бажаев, президент АО «Группа Альянс».
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

19. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Для успеха в сером коррупционном бизнесе нужно владеть высокими финансовыми технологиями, чтобы оптимизировать налоги и уходить от уплаты НДС, чтобы грамотно обналичивать бюджетные ресурсы.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

20. Схемы распила "под мэтра".

По убеждению покойного, именно альянс бизнеса и искусства способен избавить больших художников от необходимости постоянно ходить с протянутой рукой к столичному или федеральному правительству. Но такой альянс, судя по всему, требовал очень деликатной «настройки» различных имущественных и финансовых взаимоотношений и, конечно, процесс этой «настройки» был и остается не слишком прозрачным да и попросту опасным.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google