Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "финансовый брокер". Результатов: брокер - 383 , финансовый - 10111 .
Результаты с 1 по 20 из 233.

Результаты поиска:

1. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.
В отличие от Алексея Мустафина и Александра Дрибенца, женщины до этого исправно посещали все следственные действия, подробно рассказывая о своей работе в ООО. По версии следствия, три женщины-менеджера также участвовали в преступной схеме, направленной на мошенническое хищение средств граждан, поскольку именно они от имени «Финансового брокера» заключали с клиентами договоры займов, а значит, как посчитали следователи, тоже были «в доле», раз обещали исполнить заведомо невыполнимые обязательства ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google
2. Пирамида на пирамиде.
«Украинская финансовая пирамида Forex Trend дала горькую пилюлю рынку. Теперь даже неподкованные, неискушенные частные инвесторы обходят стороной сайты с названиями, созвучными Forex Trend, — говорит представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода. 10 признаков финансовой пирамиды, замаскированной под брокера Forex 1. Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
3. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.
Переходим к указанным в Соглашении американским брокерам: Interactive Brokers LLC и LEK Securities. Обе организации имеют не только достаточный вес на мировом финансовом рынке, но и все необходимые лицензии на осуществление брокерской деятельности.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google
4. Квадратные метры Святого Престола.
Кроме него по делу проходят бывшие президент и директор службы финансовой информации Рене Брюлхарт и Ди Руцца, а также монсеньор Мауро Карлино из госсекретариата. Также перед судом предстанет брокер Джанлуиджи Торци.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google
5. Александр Дрибенец ушел по-латышски.
Отметим, что сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули более чем на 2,5 млрд руб. По окончании допроса бывшего гендиректора ООО Алексея Мустафина отпустили под подписку о невыезде, после чего он исчез.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google
6. Манипуляции "Ренессанса"
В России основными операционными подразделениями группы выступают ЗАО "Ренессанс Капитал" и ООО "Ренессанс Брокер". Кроме них есть также ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант" и ООО "Ренессанс Капитал - Финанс" (эта компания была эмитентом двухлетних облигаций на 500 млн рублей, погашенных в конце 2003 года). Копия в Google
7. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Как выяснил “Ъ”, обыски связаны с делом Пробизнесбанка, у которого Deloitte много лет была аудитором и давала положительные заключения по финансовой отчетности.
После этого, средства размещались в одном из расположенных за пределами России брокеров или банков, который тут же пересылал деньги на счета подконтрольных владельцам Пробизнесбанка компаний.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
8. Константина Титова развели "кремлевские".
... до 100%, но при этом вложение не должно было быть менее $500 тыс. Потенциальному инвестору пообещали создать под него специальный фонд, который помимо банковской деятельности будет заниматься высокорентабельными операциями с недвижимостью, сделками на бирже, включая операции с акциями "голубых фишек", евробондами, облигациями Федерального казначейства США и т. д. Обслуживать фонд будет персональный брокер, который в обязательном порядке будет согласовывать все финансовые операции с инвестором ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google
9. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.
Проблемы у Столичной финансовой группы и в «Анкор Инвесте» возникли в конце 2017 года, когда GL стала задерживать возврат инвестиций клиентам. Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google
10. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".
... как финансовый доход, а дивиденды по принадлежащим РУСАЛу 25% акций "Норильского никеля" в 1,265 миллиарда долларов — как прибыль от участия в ассоциированных компаниях. — Необходимость осуществления стратегии приобретения активов, предусматривающей недружественное поглощение "Норильского никеля", обусловлена для Дерипаски тем фактом, что IPO на ГФБ не принесло подлинной ликвидности, а котировки акций не достигли того уровня, к которому стремились помогавшие компании банки, брокеры и ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google
11. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.
Судя по договору между организациями, деньги предназначались за оплату нефтепродуктов, которые "Брокер" должен был поставить "Коммойлу". Разумеется, никаких нефтепродуктов никто никому и не собирался поставлять. Того же 12 января, когда "Брокер-МСК" получил обратно свои 1,348 млрд, он расторг договор с "Коммойлом" и вернул ему деньги. Все. Финансовая карусель завершила полный круг.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google
12. Виктор Медведчук заправляет в России.
... via munscanner.com Оксана Марченко и Виктор Медведчук [...] Журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода) предположили: если у Виктора Медведчука новый политический проект, то высока вероятность, что в России для этого подготовили и финансовый ресурс ...
Это нефтяной брокер — компания «АТИ» и компания «Трейдпроект», владеющая сетями заправок.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google
13. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.
... материала © "Коммерсант", 20.07.2019, Брокер вернулся из розыска в гробу, Фото: via forex-scam.org, teletrade.ru via "Коммерсант" Олег Рубникович Владимир Чернобай Как стало известно “Ъ”, российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти в Германии владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая. В международном розыске он находился с октября прошлого года вместе с племянником Олегом Суворовым, курировавшим в компании финансовый блок ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google
14. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
Он указывает, что особое внимание в последнее время уделяется злоупотреблениям, совершенным в финансовой и банковской сферах, приводя в пример взаимосвязанные арбитражные и уголовные производства в отношении Сергея Пугачева, а также других лиц из числа топ-менеджмента Межпромбанка. *** Миллионы, вытекавшие из МФЦ Иванова, слились с "Волга-Кредитом" Руслана Токарева, экс-акционера банка "Пушкино" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2015, Акции затерялись у брокера Владислав Трифонов ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google
15. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".
... страны контактирует с властями США по вопросу о финансовых преступлениях, которые Максиму Бакиеву инкриминируются на родине. В понедельник перед Федеральным судом в Нью-Йорке предстал лондонский брокер Тайиб Али-Мунир; он признался в инсайдерской торговле. По информации прокуроров, Мунир вступил в сговор с несколькими людьми, предоставлял им непубличную информацию о готовящихся слияниях и планируемых к публикации финансовых показателях ряда компаний, акции которых торгуются на американских ...
Дата: 19.10.2012 Копия в Google
16. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.
Хотя у чиновников, определявших управляющую компанию, было время сделать выводы, а потом проконтролировать ее деятельность», — считает гендиректор управляющей компании «Финансовый брокер «Август» Карен Туманянц.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google
17. Бизнес-план Гельмана.
Но главное – под эту политику была подведена экономическая, финансовая основа. Само понятие «куратор», которое появилось у нас в 90-е, было заимствовано с Запада вовсе не из культурной политики, а из финансовой сферы. Куратор – это брокер или консультант, которого нанимает финансист, желающий вложить средства в коллекцию предметов искусства.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google
18. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.
Эти брокеры данных не хотят, чтобы их приравнивали к CRA, и по этой причине их отчеты о поиске людей обычно не содержат подробных кредитных историй, финансовой информации или полных номеров социального страхования (отчеты Radaris включают первые шесть цифр SSN человека).
Дата: 18.03.2024 Копия в Google
19. Биржевой союз хакеров и трейдеров.
В иске говорится, что украинские хакеры Иван Турчинов (27 лет) и Александр Еременко (23 года) взламывали ленты раскрытия информагентств США и получали доступ к финансовым отчетам компаний раньше, чем они становились публичной информацией.
— Врезка К.ру] *** Хакеры монетизировали инсайд Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2015, Биржевой союз хакеров и брокеров, Фото: Bloomberg Александр Силонов Виталий Корчевский (слева) Власти США во вторник предъявили обвинения в ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google
20. Потрошители кредитов.
«То, что клерков легко покупают черные брокеры, не секрет, — говорит Игорь Пономарев, гендиректор компании «Ваш финансовый партнер».
Дата: 30.08.2006 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

УМВД ивановской области
Курбатов Александр
Андреев владимир
Тюменев
Андреев владимир
Курбатов Александр
11 августа
"Антон Носик "
Самсонова
Андреев владимир
Кличка адвокат
Зарплаты ректоров
Либерман авигдор
Жуйков Дмитрий
Следствие гу
Гарик соловей
"образование"
Рекорд вест
Андрей марченко
Бывшие сенаторы
Самсонова
ООО еврострой
Сахарный завод
Александр милявский
"В Долгих"
Плахотников
Сахарный завод
горбунов Александр ЕкÐÂ%
Рекорд вест
Сахарный завод
Арбитражный суд 2020 год
Плахотников
Андрей марченко
Манилов Юрий «Маня»
ООО еврострой
юлия баринова
Андрей марченко
Панфилов зеленые
Андреев владимир
Группа компаний
Мутный
Зарплаты ректоров
Сахарный завод
Гарик соловей
Манилов Юрий «Маня»
Дерипаска в молодости
Беляков сергей михайлович
Андреев владимир
Сахарный завод

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru