Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ. Процессуальное решение по ним пока не принято. По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, не исключено, что ...
После этого, средства размещались в одном из расположенных за пределами России брокеров или банков, который тут же пересылал деньги на счета подконтрольных владельцам Пробизнесбанка компаний.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

2. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

... материала © "Коммерсант", 20.07.2019, Брокер вернулся из розыска в гробу, Фото: via forex-scam.org, teletrade.ru via "Коммерсант" Олег Рубникович Владимир Чернобай Как стало известно “Ъ”, российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти в Германии владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая. В международном розыске он находился с октября прошлого года вместе с племянником Олегом Суворовым, курировавшим в компании финансовый блок ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

3. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

Хотя у чиновников, определявших управляющую компанию, было время сделать выводы, а потом проконтролировать ее деятельность», — считает гендиректор управляющей компании «Финансовый брокер «Август» Карен Туманянц.
— „Ъ“) Олег Качанов и его заместитель Сергей Глембо (впоследствии — директор ООО «Инвест-ресурс») следственным управлением СКР по Волгоградской области и прокуратурой обвинены в выводе 110 млн руб. из регионального венчурного фонда (ЗПИФ ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

4. Бывшая супруга главы "Росгосстраха" претендует на половину его имущества.

По данным базы СПАРК, 94,75% акций ОАО "Росгосстрах" принадлежит ЗАО "Финансовый консультант 'Тройка Диалог'", еще 0,79% -- ЗАО "Финансовый брокер 'Тройка Диалог'", остальные 4,46% -- государству в лице Росимущества.
Как рассказала Ъ адвокат Анны Хачатуровой Ирина Пономарева, мировому судье судебного участка #182 подан иск к Данилу Хачатурову о разделе совместно нажитого имущества.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

5. Миллер положил телевидение в банк.

Теперь помимо Eurobank (9,93%) крупнейшими акционерами "Еврофинанса" являются Внешэкономбанк (19,97%), Внешторгбанк (9,97%), Вилюйская ГЭС-3 (12,27%), ЗАО "Финансовый брокер 'Тройка Диалог'" (9,97%), ЗАО ИК "Тройка Диалог" (9,97%), "Славнефть-Мегион ...
По информации Ъ, "Еврофинанс" плотно работал с менеджментом "Газпром-медиа" последние два месяца, а с предложением к "Газпрому" о реструктуризации его медиаактивов вышел еще несколькими месяцами раньше, но никаких утечек о готовящемся соглашении не ...
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

6. Константина Титова развели "кремлевские".

... на бирже, включая операции с акциями "голубых фишек", евробондами, облигациями Федерального казначейства США и т. д. Обслуживать фонд будет персональный брокер, который в обязательном порядке будет согласовывать все финансовые операции с инвестором ...
... кремлевским", Фото: via dic.academic.ru, "Коммерсант" Владислав Трифонов Константин Титов Алексей Титов Как стало известно "Ъ", УВД Западного округа Москвы расследует обстоятельства хищения почти $6 млн у бывшего кандидата в президенты и губернатора ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

7. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... Глобала», UTG и представители банка провели встречу с клиентами — Ъ). Однако это только слова, я призываю клиентов верить фактам, анализировать их. Консультируйтесь с юристами, внимательно смотрите документы, предоставляемые кем-либо из банка или «Глобала». — Все-таки, каким образом в схеме работы с инвесторами был задействован банк? Его менеджмент утверждает, что «Глобал» был самым обычным клиентом. — Дело в том, что «Глобал» — это не брокер, а букмекер, и чтобы избежать рисков, компания должна ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

8. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Касаясь финансовых проблем у GL, адвокаты заявили “Ъ”, что одной из их причин могли стать непомерные расходы руководства холдинга на частную московскую клинику, не приносившую до последнего момента никакой прибыли.
И с тех пор он ни с кем больше не смог связаться…» «…Недовольный немецкий клиент сказал, что его тоже покорила показная швейцарская респектабельность GL. После того как брокер, которому он доверял, порекомендовал фирму в конце 2016 года, он решил ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

9. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Александр Дрибенец ушел по-латышски Бенефициар "пирамиды" "Финансовый брокеръ" арестован заочно за хищение 2,5 млрд руб. вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2021, Брокеры на выгоне, Кадр из видео: ОГТ "Россия-1", Фото: via finbroc-dribenets.ru Олег Рубникович Александр Дрибенец Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бенефициара компании «Финансовый брокеръ» Александра Дрибенца.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

10. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... Фото: via profitka.ru, stforex.com Олег Рубникович Евгений Филиппов и Александр Смирнов (справа) Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги ...
Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

11. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Незадолго до этого ЦБ опубликовал пресс-релиз об установлении фактов «неоднократного и продолжительного манипулирования» на торгах Московской биржи «рынками 31 ценной бумаги» (см. “Ъ” от 12 октября 2017 года).
... со следствием и даже оформил явку с повинной, в надежде на то, что ему удастся убедить следователей в своей невиновности — что своими действиями он не нанес ущерб банку, а наоборот, бо?льшая часть операций брокера была для АББ прибыльной ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

12. Доказательная овощебаза Эльчина Ахмедова.

... Эльчина Ахмедова Финансовый спор с импортерами фруктов братьями Халиловыми довел поставщика розничных сетей до дела о налете Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.07.2018, Доказательная овощебаза Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, Эльчин ...
Чуть позже я дал указание нашему брокеру заплатить эти деньги.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

13. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Народная мудрость Уильям Браудер Билл Браудер никогда не был инвестором в Россию, а вся его история — дешевая ложь, имеющая только одну цель — сделать невозможным предъявление финансовых претензий настоящему управляющему фондом Эрмитаж — банку HSBC.
Действовать нужно было срочно, однако спрятать такой большой пакет было очень непросто и Браудер попросил помощи у «Тройки Диалог», которая тогда являлась брокером фонда в России.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

14. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... уделяется злоупотреблениям, совершенным в финансовой и банковской сферах, приводя в пример взаимосвязанные арбитражные и уголовные производства в отношении Сергея Пугачева, а также других лиц из числа топ-менеджмента Межпромбанка. *** Миллионы, вытекавшие из МФЦ Иванова, слились с "Волга-Кредитом" Руслана Токарева, экс-акционера банка "Пушкино" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2015, Акции затерялись у брокера Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы арестовал ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

15. Бизнес на таможне.

По словам одного из собеседников “Ъ”, в первую очередь задачей и вкладом господина Лобанова в бизнес было финансовое и «профильное таможенное» обслуживание (поэтому в «Опинтере» у «Арсеналъ-Капитала» половина, а в СВХ — лишь миноритарные доли), хотя ...
... в Смоленской области ООО «Альфа Транс» (29%), которое в 2013 году оказывало услуги таможне на 84 тыс. руб., в 2015 году — на 78,5 тыс. руб. Также холдинговой компании принадлежит 40% в таможенном брокере «Синтех» (еще 60% у Николая Журавлева ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

16. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Об этом вчера рассказал "Ъ" сам господин Максимов.
Когда размер пакета превысил установленный «ВТБ 24» лимит на одного клиента, Максимов стал открывать счета в других брокерах.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

17. Газовая промышленность-2001.

Главная задача — установить контроль над финансовыми потоками компании. Реформа отменяется В интервью „Ъ" новый председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что вопрос о выделении из монополии транспортной составляющей даже не стоит в ...
... финансовая компания «Российский брокерский дом С. А. & Со.» первой приступает к котированию акций РАО «Газпром». Курс покупки акций «Газпрома» составляет 14 тыс. руб. Акции «Газпрома» сразу стали получать только одностороннюю котировку — брокеры лишь ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

18. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

... контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, считает СД, были также похищены. В итоге, по данным следствия, при участии господина Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд руб. Как ранее сообщал “Ъ”, дело против ...
... материалов дела, господин Чеснов возглавлял обособленную группу, «в преступные функции» которой входило совершение «различных финансовых операций» с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учет ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

19. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

«В Нью-Йорке арестован «Мистер Казахстан» Владимир Козловский «В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном переводе денег западных нефтяных компаний непоименованным официальным лицам Казахстана.
Справка По данным американского журнала Newsweek, Гиффен в течение ряда лет был главным теневым «брокером власти» в Москве, а в 1995 году стал советником Назарбаева.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

20. Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу.

В материалах дела говорилось, что бизнесмен Хасан Халухаев из-за введенных Центробанком ограничений обмена валюты попросил «валютного брокера» Владимира Проценко помочь поменять 37,25 млн руб. на доллары по выгодному курсу.
Обоих также оштрафовали на 200 тыс. руб. Адвокат Денисултанова Алексей Цыганов воздержался от комментариев по делу, лишь заявив “Ъ”, что обжалует приговор, как только получат его описательную и мотивировочную части.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google