Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

22. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото: via mediametrics Олег Рубникович Денис Шумаков (слева) и Георгий Ганц Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

23. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида" Бывшие собственники "Траста" проиграли банку в Высоком суде Лондона $900 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.01.2020, "Траст" выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников, Фото: "Ведомости" Анна Еремина, Екатерина Литова Илья Юров Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

24. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Договора с инвесторами, по версии господина Бернштама, заключались не им лично, проверки ЦБ не выявляли никаких нарушений, а сам он не получил в итоге даже особых финансовых выгод от своей деятельности.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

25. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

По версии правоохранительных органов, там они (при участии еще десятка «воров в законе» и гангстеров) создали одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую одно время проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

26. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

(Оценка сделана на основе анализа публичной информации об арестах подозреваемых в совершении финансовых киберпреступлений, состоявшихся в период с 2012 по 2015 годы, и собственных данных «Лаборатории Касперского».) Из этой суммы около 509 миллионов долларов было украдено преступниками за пределами стран бывшего Советского Союза.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

27. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

Бизнесмена Пархаева отлучили от капиталов РПЦ, бизнес под куполами перешел к епископу Тихону (Александру Зайцеву) Оригинал этого материала © Slon.Ru, 05.06.2014, Фото: kremlin.ru, damir_ph Православный передел: как команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки Иван Голунов Владимир Путин и епископ Тихон (Александр Зайцев) На этой неделе Центробанк отозвал лицензию банка «Софрино», который считался близким к структурам Русской православной церкви.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

28. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

По версии следствия, вышеназванные ресурсы и их владельцы систематически обходили нормативный Акт о нелегальных азартных играх в интернете (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act — UIGEA), запрещающий финансовым организациям обрабатывать платежи с азартных игр. Как утверждают обвинители, организации обманом или взятками вовлекали банки в свою незаконную деятельность, прекрасно зная, чем чреваты подобные действия.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

29. Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы:

Как заявил вчера аудитор Счетной палаты РФ Сергей Рябухин, при проверке расходования бюджетных средств, выделенных в 2008-2010 годах на транспортный комплекс Москвы, выявлены финансовые нарушения на 215 млрд руб., что составляет почти половину всех средств, выделенных на эти цели (574 млрд руб.).
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

30. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

«Моя вина заключается в том, что я, по обоюдному приказу генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Наиля Малютина и его заместителя Андрея Бурлакова подписал договор о выдаче кредита конечному получателю денег — компании FLC West Holding s.a.r.l. на общую сумму 70 млн. евро», — пишет в своем официальном заявлении Виктор Драчев.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

31. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

Причиной банкротства компании стала не "цифровая революция", а махинации ее топ-менеджеров на $3,65 млрд Оригинал этого материала © РИА "Новости", 09.04.2010 Экс-глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду Том Петтерс Суд США приговорил в четверг бывшего главу компании Polaroid Тома Петтерса к 50 годам тюремного заключения за создание мошеннической схемы, в результате которой было сокрыто 3,65 миллиарда долларов, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

32. Финансовая половина.

Банк МФК Михаила Прохорова сделал предложение жене Сергея Чемезова стать его акционером Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2010, Фото: "Коммерсант" Финансовая половина Мария Рожкова, Татьяна Воронова, Юлия Федоринова Сергей Чемезов Как стало известно «Ведомостям», партнером Михаила Прохорова, Александра Абрамова, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова в банке МФК может стать супруга руководителя «Ростехнологий» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова О том, что Игнатова может стать ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

33. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб. Андрей Бурлаков арестован.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

34. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Битва за имущество СК. Сейчас оно оценивается примерно в $150 млн. Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 28.03.2009 Друзья, ужасен ваш союз Данные проверок финансовой деятельности СК России — готовый сценарий для детективного фильма Валерия Горелова В понедельник, 30 марта, начнет работу чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России, созванный Никитой Михалковым.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

35. Яковенко смещен с поста секретаря СЖР с обвинениями в финансовых махинациях.

Яковенко смещен с поста секретаря СЖР с обвинениями в финансовых махинациях "Человека неделю ищут по всему миру, жалко отбиваясь от настойчивых вопросов братьев-журналистов: правда ли, что Яковенко арестован?" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.02.2009, Фото: "Газета", Игоря Яковенко выслали из союза.
Дата: 13.02.2009 Копия в Google

36. В лондонском суде UC Rusal обвинили в причастности к финансовым махинациям.

Юрист компании во время слушаний в Высоком суде Англии назвал UC Rusal причастной к финансовым махинациям.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

37. "Финансовому директору Ватикана" грозит 225 лет тюрьмы.

"Финансовому директору Ватикана" грозит 225 лет тюрьмы Аферист, обаявший Нью-Йорк, супругов Клинтон и актрису Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada") - в наручниках Оригинал этого материала © La Repubblica, Италия, Перевод Инопресса.Ру, 25.06.2008, Аферист, обаявший Манхэттен, в наручниках Марио Калабрези Раффаэлло Фолльери с актрисой Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada") на яхте: фотогалерея После пяти лет шикарной жизни, праздников, частных самолетов, яхт, дружеских отношений с влиятельными людьми и ...
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

38. Экс-супруга Романа Абрамовича и 29-летний плэйбой с финансовыми проблемами.

Экс-супруга Романа Абрамовича и 29-летний плэйбой с финансовыми проблемами Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 15.02.2008, Фото: "Жизнь", Экс-супруга Романа Абрамовича выходит замуж за Александра Маленко, 29-летнего плэйбоя из Македонии Православную мать-героиню Ирину Абрамович подкладывают в постель к македонскому пловцу (видео) Александр Маленко известен как «плейбой» После развода со своим мужем-олигархом 39-летняя орденоносная мать пятерых детей Ирина Абрамович, похоже, не намерена ...
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

39. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России

"Речь идет о закрытой финансовой информации", - отметил он. Начальник управления по борьбе с отмыванием нелегального капитала ушел от ответа на вопрос: "Могла ли быть передача этих документов в Россию чьим-либо злонамеренным действием, направленным против Леонида Невзлина, известного бизнесмена и критика Кремля?" Он лишь сказал, что не готов обсуждать "конспиративные теории".[...]
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

40. Лидер ОПГ Малышев не растерял финансовые активы в Санкт-Петербурге.

Лидер ОПГ Малышев не растерял финансовые активы в Санкт-Петербурге Подданный Испании Гонсалес "провёл ряд рабочих встреч с непростыми должностными лицами ГУВД" Оригинал этого материала © Газета "Тайный советник" (Санкт-Петербург), 21.01.2008, Иногда они возвращаются.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google