Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Агенты и "люди с Востока" В начале 2015 года, когда правительство Молдовы вышло на фирму Kroll с просьбой расследовать недавнее хищение банковских денег, журналисты OCCRP звонили в двери в домах за тысячи километров от Кишинева — в шотландском ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

222. Аферы войны.

В 2009 году, спустя пять месяцев после возвращения Эрика в США, когда эта семейная пара приобрела в Калифорнии дорогой дом, Шмидта арестовали за нападение на жену. Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка. Следователи из генеральной инспекции Боуэна, из Пентагона и из налогового управления США со временем выяснили, что деньги эти были из Ирака. Остальное они узнали, проанализировав финансовые операции Шмидтов ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

223. Спрут высоких достижений.

Организаторские способности молодого боксера пришлись по душе ныне покойному Деду Хасану (Усоян), который сразу приблизил Гафура к себе (в интернете можно найти совместное фото Деда Хасана и Рахимова, сделанные в доме последнего).
По одной из версий, Узбекистан срочно нуждался в иностранных финансовых кредитах, и власти решили показать, как они неустанно борются с международными наркосиндикатами.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

224. Люди Сердюкова.

Бывшие коллеги по «СУ155» называют Васильеву «очень целеустремленной и амбициозной девушкой», которая «идет к своей цели как танк, давя все на своем пути»; всем своим видом она давала понять, что в первую очередь ее интересует финансовая сторона ...
... В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена недвижимость (квартиры, дома и земельные участки), принадлежащая господину Елькину ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

225. Интриган Йозеф Блаттер делает миллиарды на игре.

Финансовые итоги ЧМ-2010 таковы: рекламные поступления в кассу FIFA составили 3,2 млрд долл.
Снаружи Дом ФИФА напоминает инопланетный корабль.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

226. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Точнее, ко всем тем финансовым операциям, за которые он когда-то отвечал по долгу службы в КАДС.
Занавески и ковры с «Хрущёвской Дачи» (сегодня это «Дом Отдыха» – резиденция Администрации Мурманской области), холодильники и кухонные сервизы, картины и радиаторы отопления – он тащил всё, что попадало ему под руку!
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

227. Рынок фальшивых документов.

Он утверждает, что работает самостоятельно, но во дворе его дома какие-то хмурые мужики терзают бензопилами бревна, внимательно поглядывая на всех входящих. — В бухгалтерии? У них мозгов не хватит, — с интонацией героя фильмов Балабанова отвечает Валерик. Большая Киселенка — это 243?й километр трассы Москва — Петербург. До Торжка мы не встретили ни одной «чекарни», а дальше они посыпались одна за одной. — А ты чего такой заспанный? — спрашиваю у малолетнего финансового шамана.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

228. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

В декабре 1995 года ЗАО "Нефтяная финансовая компания", совладельцем и председателем совета директоров которого он являлся, купило 51% акций "Сибнефти". В 1996-1999 годах господин Патаркацишвили возглавлял совет директоров Объединенного банка. Также считается, что Бадри Патаркацишвили совместно с Борисом Березовским владел 25% "Русского алюминия". Среди медийных активов двух бизнесменов были Общественное российское телевидение, телеканал ТВ-6, издательский дом "Коммерсантъ", "Независимая газета ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

229. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в ...
В 2000-2003 годах он незаконно направил местные финансовые средства во внебюджетный фонд администрации, а впоследствии в некоммерческую организацию «Муниципальный фонд социального развития».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

230. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Нынешнее финансовое положение крупнейшего лесопромышленного холдинга РФ «Илим Палп Энтерпрайз» (ИПЭ) вряд ли можно назвать стабильным.
Дело в том, что за рубежом ИПЭ принадлежит ряд торговых домов (в частности, INTERPULP и INTERTSEZ).
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

231. Шарон уличен в мошенничестве и взяточничестве.

... что дом не может быть заложен, поскольку он принадлежит государству и только арендуется семьей Шарона. В этот момент и появились 1,49 миллиона долларов, на неизвестных условиях предоставленные Керном. Между тем, говоря с ревизорами, которые занимаются делом о выплате долгов Annex Research, Шарон не называл имя Керна и не упоминал о переданных им деньгах. Премьер-министр утверждал, что банковский кредит был получен под залог дома. Кроме того, Шарон заявлял, что сам не занимается финансовыми ...
Дата: 09.01.2003 Копия в Google

232. Вилла Путина на Комсомольском озере.

Если судить по обычной топографической карте, то загородный дом Путина находится в скромном дачном поселке Соловьевка, каких сотни разбросаны по Ленинградской области.
А банк продолжал заниматься финансовой разведкой уже не только внутренней, но за рубежом (через "Международное консалтинговое агенство", где работали действующие сотрудники ФСБ) Доверенным лицом нынешнего и. о. президента в банке "Россия" был некий ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

233. Дело Хакера №1

Ведь с помощью точно такой же "Ай-Би-Эмки" (со слабеньким модемом) интеллигентный молодой человек по имени Володя Левин, не вставая со стула в грязноватой комнате на третьем этаже дома номер 8 по улице Малой Морской в городе Санкт-Петербурге, вскрыл ...
В общем, как бы там ни было, а в декабре 1993 года поднаторевший в финансовых вопросах врач Антон Лямин устраивается в "Сатурн" главбухом. Копия в Google

234. Леонид Краснянский

Он же управлял финансовыми потоками внутри строительного комплекса. Поэтому когда рухнул элитный дом на Мичуринском проспекте, именно на Ресина пришелся основной удар. Копия в Google

235. Как делили активы Бориса Грачевского.

В списке наследства – трехкомнатная квартира в Москве, дом в Подмосковье (300 кв м) и доля в «Ералаше».
Можно лишь просто предположить, что иски о взыскании долгов Бориса Юрьевича были инициированы, чтобы поставить в непростое финансовое положение безработную вдову. В безвыходных ситуациях люди становятся сговорчивее. Что с Ералашем? Финансовая ...
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

236. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину Разыскиваемый Россией экс-совладелец банка "Открытие" помогал главе ВТБ с содержанием двух яхт и продажей дома в Колорадо в обход санкций Оригинал этого материала © BFM.ru, 23.02.2024, В США ...
— Врезка К.ру Вадим Беляев основал финансовую группу «Открытие» еще в нулевых.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

237. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет Экс-губернатор Севастополя ждет дома в Лондоне суда за отмывание средств и нарушение санкций против России Оригинал этого материала © ТАСС, 20.02.2024, Экс-губернатора Севастополя ...
— Врезка К.ру О санкциях в отношении Овсянникова С ноября 2017 года Овсянников находится в санкционном списке МИД Соединенного Королевства, что предполагает арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

238. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку Договоры на "экспертные и консультационные услуги" ничего кроме нужных властям комментариев в СМИ не предполагают Оригинал этого материала © proekt.media, 20.12.2023, Дом советов, Фото, иллюстрации ...
Оба супруга утверждают, что Кузнецов не принимал участия в управлении бизнесом, не вкладывал в него деньги и не получал от него прибыль, а период совместного владения португальской компанией не имел «юридических и финансовых последствий».
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

239. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
В примечании в октябре 2019 года один из сотрудников Milton пишет о 67-летней шведке: «Продала дом, чтобы заплатить, денег нет, плачет».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

240. Откаты Игорю Игину нашли в отходах.

... 2023, "Откаты нашли в отходах": В ходе предварительного расследования, основанием для которого послужили материалы оперативников, было установлено, что гендиректор ФГУП «НО РАО» Игин, «будучи единоличным исполнительным органом» предприятия, в августе—декабре 2022 года получил через посредника, финансового директора ООО «Спецпроект» Киры Тетериной, в общей сложности 132,5 млн руб. Деньги, по данным правоохранителей, гендиректору передавались как у него дома, так и в одном из отделений Сбербанка ...
Дата: 31.07.2023 Копия в Google