Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Казахский махинатор Аблязов.

А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким ...
Аферу вскрыла финансовая полиция республики, которая начислила НДС и штрафов на сумму около одного миллиона долларов.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

62. "Новорусский" магнат

Но основные доходы приходили от торговой и особенно финансовой деятельности. Одна из типичных операций. В 1992 году в Кузбассе "Менатеп" участвовал в реализации кредитной линии, открытой Арабским национальным банком (ОАЕ) под гарантию компании "Dacky's Electronics" кемеровским фирмам с частным капиталом - ВО "Кузбасс" и "Сибирь-Евразия". Копия в Google

63. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

56. АЛЕКСАНДР ГИТЕЛЬСОН Президент ОАО «Восточно-европейская финансовая корпорация» 1,1 млрд рублей ($40 млн) Хотя Александр Гительсон получил высшее образование по специальности «электронно-вычислительные машины», его личный капитал формируется отнюдь не в хай-теке, а в банковском секторе.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

64. Top-468 ("Финанс").

Теперь он сконцентрируется на финансовом бизнесе, ядро которого составляет Импэксбанк. ЛЕОНИД ФЕДУН $2,2 МЛРД Три крупнейших акционера «Лукойла» — Вагит Алекперов, Николай Цветков и Леонид Федун владели на паритетной основе и финансовой корпорацией «Никойл». Позже Леонид Федун вышел из капитала «Никойла» и стал развивать собственный финансовый холдинг ИФД «Капиталъ», созданный на базе инвестиционной группы «Лукойл-резерв-инвест».
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

65. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

«О возможном возврате налогов из бюджета мы услышали от журналистов, — сообщил представитель “Ренессанс капитала”. — Фонд Rengaz давал возможность западным инвесторам проводить операции с акциями “Газпрома” в период, предшествовавший либерализации рынка акций этой компании. Мы можем с уверенностью сказать, что “Селен cекьюритиз” и “Финансовые инвестиции” уплатили в российский бюджет все налоги, предусмотренные законодательством.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

66. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

«Наличие иностранных офшоров у государственной компании вызывает недоумение,— говорит партнер крупной финансовой консалтинговой компании на условиях анонимности.— Цель понятна— уклонение от налогов и вывод капиталов за пределы страны.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

67. Над пропастью во лжи.

Лизинг – это финансовый, а не производственный механизм. Теперь в Указе Президента РФ предусмотрено внесение госпакетов лизинговых компаний ИФК и ФЛК в капитал ОАК, чтобы достичь вожделенных 75% акций в госсобственности. Возникает вопрос: как потом будут наращивать капиталы этих компаний? Об этом кто-нибудь из «писателей» Алешина подумал? Государство предусматривает на 2006-2008гг. направление по 6 млрд.руб. ежегодно на наращивание капиталов ИФК и ФЛК. Получается, опять потребуется принятие ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

68. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Во-первых, среди владельцев метхолдингов есть металлурги по образованию, во времена первичного накопления капитала удачно совместившие производственный опыт с деловой сметкой, которую они использовали для превращения отдельных гигантских советских ...
Государственные связи позволяли господину Усманову получать гарантии под свои финансовые операции.
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

69. Островные тайны "Альфа-банка".

Специалисты опасаются, что это зыбкое островное основание банка может оказаться недостаточно прочным даже при умеренных финансовых штормах. Исследуя прочность конструкции "Альфа-банка", аналитики обращают внимание на его неустойчивый "фундамент". Создавая конструкцию этого банка, офшорная компания "Манкрофт Лимитед" (остров Мэн) учредила пять российских ООО (Хорнет инвест, Гервет финанс, Ромеро финанс, П.В.В. Капитал и Ронко капитал).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

70. Несколько справок в отношении Потанина.

4 июля 1996 г., после победы Бориса Ельцина на президентских выборах, Потанин заявил: "Национальный капитал уже вырос из круга проблем только финансовой политики и приступил к прямым инвестициям в отечественную промышленность".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

71. Золото КПСС - 10 лет спустя

Как у бородатого Маркса - разберитесь с историей первоначального накопления капитала и вам станет понятнее сегодняшнее общество лощеных - говорливых политиков и финансовых магнатов. Копия в Google

72. Государственные карманники

Думаю, что это и был первый серьезный российский капитал на Западе.) А в Коми началось все с благой цели: привлечение западных инвестиций в республику. Страной, способной аккумулировать деньги из Коми, был избран Люксембург, отличающийся мягкими финансовыми законами. Копия в Google

73. Ильхам Алиев банкует.

Впрочем, журналисты выяснили, что как минимум восемь компаний Алиевых получали миллионы долларов из гигантских платежно-отмывочных схем, раскрытых ранее OCCRP: «Азербайджанского ландромата», «Российской финансовой мегапрачечной» и «Ландромата Тройка». Происхождение этих денег также неясно; по каналам этих схем кочевали как легальные, так и нелегальные капиталы.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

74. Пирамида на пирамиде.

Фактически брокер снимает с себя всю ответственность», — объясняет Андрей Чернов, ведущий юрисконсульт по сопровождению операций на финансовых рынках и сделок с ценными бумагами в «МКБ Капитал».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

75. Рейтинг должников Украины.

Проблемы и долги: минус 120 млрд грн — столько составила "дыра" в капитале ПриватБанка, финансовой сердцевины бизнес-империи «Приват».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

76. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Имена этих людей то и дело фигурируют в сделках российской «финансовой мегапрачечной», но сами они наотрез отказались отвечать на вопросы OCCRP. Все попытки побеседовать с Вячеславом Платоном также не увенчались успехом. Сомнительные банки Три молдавских банка, из которых в прошлом ноябре увели миллиард долларов, так же как и Moldindconbank, принадлежали непрозрачным офшорным фирмам. Доля каждого «офшора» в капитале банков не превышала пяти процентов — порога, выше которого требовалась ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

77. 100 миллиардов коню под хвост.

"Искажение отчетности органами управления вводило в заблуждение регулятора, но не могло нанести ущерба кредиторам и вкладчикам, так как активов Республиканской финансовой корпорации хватало на покрытие задолженности", — говорится в его открытом письме. Там же рассказывается предыстория санации. "30 апреля 2014 г. "Финхолком-групп" вступила во владение 70% акций в уставном капитале ОАО "Республиканская финансовая корпорация" и соответственно получила контроль над Мособлбанком.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

78. Итальянские злоключения Тайванчика.

Система позволяет Черным быстро накопить за пределами России большие наличные капиталы, которые постоянно перегоняются на финансовые и доверительные общества с юридическими адресами в Лихтенштейне, Люксембурге, Швейцарии.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

79. Финансы Лужкова

Многообразие финансовых опор "Московской группы" За последние несколько лет Москва превратилась в центр огромной финансовой империи и новым символом ее могущества стала уже не идеология и сила административного диктата, а финансовая власть. Московские банки теперь контролируют почти всю российскую экономику. Здесь сосредоточено около 75% капиталов страны и большинство контрольных пакетов акций крупных приватизированных предприятий. Копия в Google

80. Проклятие "черного девелопера".

Возможно, новая компания бизнесмена не разошлась по интересам с другой «акулой» Сбербанка, жадной до всего чужого и ликвидного — «Сбербанк Капиталом», а возможно, Юрий Владимирович просто реализовал нужные финансовые операции и замолк до лучших времен.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google