Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

Таким образом, криминальная деятельность олигархов не только создает угрозу безопасности поставщиков мировой энергетической отрасли, но и, - в этой степени, в какой она просачивается за пределы России, - бросает вызов приверженности Запада верховенству закона в международном масштабе. Речь идет не только об отдельных случаях финансовой нечистоплотности.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

102. Хроника наездов на "Мост"

И это несмотря на многочисленные подтверждения устойчивого финансового положения банка как со стороны ЦБ РФ, международных аудиторов, так и отсутствие каких-либо претензий по проведению платежей со стороны клиентов.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

103. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Основали FrendeX предприниматель Руслан Пичугин и финансовый аналитик Дмитрий Чечулин. Первый в свое время создал криптовалюту SandCoin, выступая с этим кейсом на бизнес-конференциях и делясь с подписчиками своего Instagram жизненной мудростью. Чечулин человек менее медийный. СМИ сообщали, что ранее он был Дмитрием Иногородским, но сменил фамилию после закрытия печально известного ООО «Международный финансовый центр».
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

104. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Dadlaw, и раньше работавшая с замешанными в мошенничестве клиентами, отказалась сотрудничать с Беджамовым только после того, как лондонский суд выдал международный ордер на заморозку его активов. В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра. Утечка также раскрывает, на что шли брат с сестрой, чтобы скрыть финансовые махинации.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

105. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По его словам, в обращении АСВ говорилось о неправомерных действиях финансового директора банка «Первомайский» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой.
Как ранее писал наш экспертный канал, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал информацию о владельцах офшоров.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

106. Аудитор с большой дороги.

По сути, единственный и главный актив ККБ сегодня – это его финансовая отчётность. В то время как международный кредитный рейтинг ККБ был понижен до преддефолтного уровня ‘CCC’, «Делойт» продолжает ежеквартально выпускать чистые аудиторские заключения.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

107. Русский банкир стал невыездным из Британии.

— Врезка К.ру] Министр обещала, что по застрахованным вкладам до 100 000 евро все выплатят в течение полутора месяцев, и стране не придется обращаться в Международный валютный фонд за помощью. Латвии не хватает для выплат вкладчикам Krajbanka 200 млн из 700 млн латов. 8. Владимир Антонов и его партнер Баранаускас стали причиной международного кризиса финансовых регуляторов Балтии.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

108. Владислав Сурков уходит в небо.

Павел Хреков Владислав Сурков Летом 2011 года международный аэропорт «Домодедово» — крупнейшие воздушные ворота столичного авиаузла — планировал провести публичное размещение своих ценных бумаг (IPO) в Лондоне.
Атака на «Домодедово» началась в июне 2010 года, когда коммерческий «Мастер-банк», который к тому времени 5 лет обслуживал аэропорт, подал в суд в связи с собственной же неготовностью исполнять финансовую гарантию, выданную одному из подрядчиков ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

109. 2006 год. Who is Mr. "Преемник"?

Дипломаты США: "Путин при выборе будет руководствоваться желаниями обеспечить свою физическую и финансовую безопасность ...
Андрей Рябов из Института мировой экономики и международных отношений сказал нам, что Собянин набирает силу в администрации президента и вскоре начнет переманивать чиновников из Сибири, чтобы взять верх над чиновниками среднего уровня из ...
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

110. Клеветнический донос на президента Саркози.

... по "делу Клирстрим", которое привело к распространению слухов о финансовой нечистоплотности видных политиков, сообщила радиостанция "Франс-Инфо" со ссылкой на судебные источники. Первоначально уголовное дело, получившее свое название по имени международной финансовой корпорации, базирующейся в Люксембурге, было возбуждено на основании анонимного письма, которое поступило в прокуратуру. Письмо содержало обвинения в финансовых махинациях, к которым якобы были причастны многие известные французские ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

111. Список репрессированных.

Финансовый директор ОАО «Юганскнефтегаз». В розыске. 26. СПИРИЧЕВ Алексей. Генеральный директор ООО «Мускрон», ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Бизнес ойл». Объявлен в международный розыск.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

112. Фонд получил ответ.

Международный фонд, работающий в сфере телекоммуникаций, в 2001 году заключил с компанией LV Finance и ее владельцем Леонидом Рожецкиным соглашение на покупку четверти активов "Мегафона" и даже перечислил деньги.
Ничего противоправного не обнаружили Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная служба по финансовым рынкам, которые также участвовали в проверке по запросам прокуратуры.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

113. Фальшивое интервью Дерипаски:

- Связаны ли Ваши планы по инвестициям в среднеазиатские проекты с тем, что началась интересная работа Ваших компаний с Европейскими финансовыми институтами? - Действительно, до недавнего времени российские структуры бизнеса испытывали очень сильные проблемы в работе на территории Европы. Но недавно Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация согласились предоставить кредиты нашим компаниям для освоения Средне - Тиманского месторождения бокситов.
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

114. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Эта зависимость подкрепляется теми финансовыми трудностями, с которыми сталкиваются беднейшие страны. + Во первых, в силу сосуществования открытых рынков капитала и оффшорных зон, а также вследствие наличия высокоэффективной системы частного банковского обслуживания, политических рычагов воздействия, слаборазвитой судебной системы и системы международного правоприменения, развивающиеся страны, в отличие от крупных иностранных корпораций, практически не имеют возможности облагать налогами прибыль ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

115. Вся Администрация Президента.

... международного центра социально-экономических исследований "Леонтьевский центр". С 1994 по 2000 руководил Институтом экономического анализа. В июле 1998 включен в состав комиссии правительства по экономической реформе. Кандидат экономических наук (1987, тема диссертации: "Сущность государственно-монополистического капитализма и его периодизация: политико-экономический и статистический анализ"). Член редколлегии журнала "Вопросы экономики". В 2001 стал победителем конкурса "Россия финансовая ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

116. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

... и правоохранительные органы, активно отмывая "международную грязь" с мундиров проворовавшихся российских чиновников, банкиров и бизнесменов. Однако на Западе целый ряд самых мощных спецслужб весьма серьезно занимается исследованием такого феномена, как российская международная преступность. Естественно, что при этом в поле зрения попадают и крупные финансовые группировки. И именно поэтому я попросил прокомментировать ситуацию с российской финансовой преступностью одного из бывших западных очень ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

117. Итальянские злоключения Тайванчика.

... неприкосновенность в обмен на откровенность), то он, уже не как Колумб, а, наверное, Иван Сусанин, приведет в Америку и когорту своих "друзей", давно превратившихся в одну из наиболее опасных группировок в иерархии международных криминальных кланов ...
Самые крупные связаны с большими финансовыми и промышленными группами.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

118. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др. "У нас не хватает денег, нечем закрывать финансовые дыры..." © "Совершенно секретно", 13.11.2000 Post Scriptum: Очная ставка.
Во-вторых, Беджет Паколли как-то слишком уж легко нарушил международные правила по ограничению экспорта компьютерных технологий в Советский Союз.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

119. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

"Мы призываем общественность Нигерии и международное сообщество предоставить любую имеющуюся у них информацию, которая может помочь правоохранительным органам задержать подозреваемого", - сказал г-н Миджиньява.
forklog.com, 04.03.2024, "Власти Нигерии вызвали CEO Binance на допрос": Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям Нигерии потребовал от CEO криптовалютной биржи Binance Ричарда Тенга не позднее 4 марта предстать перед ведомством для ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

120. Артур Шахов арестован в кредит.

28 апреля Артура Шахова объявили в международный розыск.
[...] Ранее финансовый управляющий господина Шахова разыскал апартаменты в Сочи, расположенные на берегу Чёрного моря. Стоимость недвижимости оценили в 56 млн рублей. В Липецке финансовый управляющий нашёл квартиру на 100 кв. метров, земельные ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google