Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Его банк «Уральский финансовый дом» пострадал от набега вкладчиков: за IV квартал 2008 года депозиты физлиц снизились на 17%, до 5,9 млрд рублей.
Создал вместе с Сергеем Поповым (№18) группу МДМ и начал собирать промышленные активы.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

2. Банки-2001.

Оно владеет банками через Банк России, РФФИ, органы власти на местах и даже государственные компании. Частные банки в большинстве своем обслуживают собственных владельцев — какие-либо компании или холдинги. Совсем немногим банкам удается выйти за рамки этой схемы, став владельцами крупных промышленных или финансовых холдингов. И лишь в последние годы на российском рынке всерьез заявила о себе третья сила — иностранные банки. Государственный подход к банкам На 1 октября этого года в России ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

3. В ЦБ проник могильщик банков.

... совершаемых клиентами «необычных сделок» характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков. «Славянский Промышленный Банк» («Славпромбанк»). Сергей Абляев возглавлял банк, когда тот был продан новому собственнику ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

4. Top-720 ("Финанс").

В середине января Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация в совместном пресс-релизе опубликовали информацию о том, что Олег Дерипаска ($12,7 млрд) является владельцем «Базового элемента» и «Русского алюминия».
Евгения Швидлера часто можно видеть с губернатором Чукотки на домашних матчах Chelsea 52,7 1830 35 СЕРГЕЙ ПУГАЧЕВ 1963 И Межпромбанк, и Объединенная промышленная корпорация отрицают то, что сенатор от Тувы Сергей Пугачев является их владельцем.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

5. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... В., Председатель Совета директоров – Никитин Александр Васильевич; 5. ООО «Консар» компания с р/сч в ЗАО «Международный промышленный банк» (далее МПБ), Генеральный директор – Антипов Александр; 6. Щеголева Ирина – посредник от МПБ (ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк»; 7. Турпал, Руслан (чеченцы) – посредники между Московским банком и ЗАО «Нафтэк»; 8. Антохин Юрий Иванович – полковник МВД; 9. ООО «Летмик» - финансовый директор Токарева О.Ю. 10. Андреев Николай Михайлович – следователь ГСУ ГУВД г. Москвы ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

6. Письмо Алексея Френкеля:

Читаем: "допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений". Ну, это мы уже слышали, за это полагается штраф. Читаем дальше: "с середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер". Клиентами было проведено через банк… А наказывают банк. В точности как с "Федеральным промышленным".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

7. "Новорусский" магнат

По сделанному тогда заявлению одного из руководителей банка, "Менатеп" готов был предложить членам этого "клана" не только финансовые, но и организационные услуги, в частности, помощь в продвижении тех или иных вопросов через коридоры власти.
Уже в 1991 году "Менатеп" включал Торговый дом и 30 промышленных предприятий разных отраслей промышленности. Копия в Google

8. Александр Смоленский:

В чем я с [первым зампредом ЦБ Татьяной] Парамоновой согласен - переход на международные стандарты учета и финансовой отчетности расставит все банки по местам. МСФО мало кто выдержит. Отнимать лицензии не придется, большинство банков в автомате закроются. Особенно это касается первой сотни банков. Повылезает все: раздутые штаты, затраты на офисы, которые не отбиваются ни одной доходной операцией. В международном стандарте не пройдут всякие штучки с покупкой промышленных активов через ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

9. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

90. Сергей Веремеенко Состояние: $240 млн Источник: финансовый бизнес 48 лет, женат, четверо детей В советские годы выпускник Уфимского нефтяного института дослужился до заместителя гендиректора Западно-Сибирского инженерного центра Всесоюзного института по сооружению трубопроводов. В 1992 году Веремеенко принимал участие в создании Международного промышленного банка, которым и руководил до весны 2003 года.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

10. "Онэксим-банк".

... не изменяет и за пределами Москвы, управляющим петербургского БалтОНЭКСИМбанка стал бывший глава Финансового комитета мэрии Санкт-Петербурга Сергей Медведев. Работа с персоналом является одним из основных вопросов в банке и дочерних предприятиях ...
А далее предлагается создать Норильский промышленный район со статусом закрытого административно-территориального образования.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

11. Сергей Магин отмывается от статьи.

... Банков может быть больше, но эти — основные», — говорят собеседники «Ведомостей». В воскресенье прошли обыски в банках, а также 85 обысков по месту жительства фигурантов дела, изъяты документы. Изъяты наличные на сумму более 1 млрд руб., финансовые ...
Сообщники теневого финансиста приобрели за рубежом дорогую недвижимость и даже промышленные предприятия.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

12. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Один из немногих известных примеров — советник председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова Лилия Халикова, пресс-секретарь Ассоциации банков России отраслевого объединения банковских организаций, в президиуме которого ...
Депутат входит в число инициаторов поправок в Федеральный закон «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции „Ростех“» (№224941-7).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

13. 100 миллиардов коню под хвост.

Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
... Технокомплекс-ТМ" (участвует в программе модернизации наружного освещения Московской области), транспортной компанией "Авторус-94" (вывоз промышленного мусора, снега, развоз реагентов в Москве), гостиницами, турбазами, магазинами и охотхозяйствами ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

14. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... Николаевич Заместитель Председателя Банка России Доктор экономических наук Основные тенденции и перспективы развития рынка химического оборудования развивающихся стран Кандидат экономических наук Нет данных 1977 Международные финансовые институты и ...
... механизм развития Российского предпринимательства Кандидат экономических наук 08.00.05 1995 Программно-целевое управление реструктуризацией промышленных предприятий Доктор экономических наук 08.00.05 2000 Артемьев Игорь Юрьевич Руководитель ФАС ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

15. Укролигархи.

... нефтяной отрасли, машиностроении, а также в сфере инвестиций в финансовый сектор. Кроме того, эта группа контролирует Ощадбанк (активы более 0,56 млрд. долл.), Украинский кредитный банк (активы 100 млн. долл.), футбольный клуб "Динамо" (Киев) и ряд ...
Этот бизнесмен, по данным польского издания, имеет интересы в сфере финансов и страхования: контролирует промышленный холдинг "Интерпайп" (0,73 млрд.
Дата: 24.09.2003 Копия в Google

16. Кто есть кто в "Золотой сотне".

69. Сергей Веремеенко $420 млн Уголь, недвижимость 49 лет, женат, четверо детей Президентом родной Башкирии Сергей Веремеенко так и не стал, пост управляющего Международного промышленного банка потерял.
Летом прошлого года, во время финансового кризиса, Альфа-банк едва не рухнул под натиском испуганных вкладчиков.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

17. Синекура седых комсомольцев,

РБК сообщает: «Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

18. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

... бульваре, некогда принадлежавший купцу Михаилу Морозову, да разместившийся в этом здании банк «Российский кредит». Видавшее виды финансовое учреждение зареклось работать с частными вкладчиками и отныне будет развиваться только как инвестиционный банк ...
Президент «Интерроса» подчеркнуто отстраняется от своих промышленных активов.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

19. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

... Леонида Федуна расстраивают утверждения, что его финансовый бизнес зависит от «Лукойла». «Доля нефтяной компании в наших пенсионных активах —10%, в сборах страховой группы—14%, в активах банка «Петрокоммерц»—всего 7%,—раскрывает Федун бухгалтерию в ...
... Инвестиции 40 лет, разведен, пятеро детей Большую часть списка богатейших бизнесменов России составляют «наследники» — те, кто поделил между собой промышленный потенциал СССР (нефтяные компании, металлургические заводы, строительные комбинаты и т. д ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

20. Борис Иванишвили.

... Бендукидзе "Биопроцесс", Вайнберг "Ассоциация предпринимательских и промышленных структур" Киселев "Мосэкспо", Егоров "Ассоциация российских банков", Масарский "Русское золото"; - реализует в жизнь стратегию, определяемую Иванишвили и осуществляет финансовый контроль за серьезными программами банка. В период отсутствия Иванишвили курирует Службу безопасности банка. Любинин Александр (отец) - контакты с промышленными предприятиями, в которых банк приобретает акции, он же корректирует действия ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google