Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в Риге, однако перевели лишь восемь из 30 миллионов долларов. В РИБ не ответили на вопросы журналистов. Ликвидаторы выяснили, что несколько трансакций провели без необходимой документации, в связи с чем возникают вопросы о том, соблюдали ли в Credit Suisse и Bank of Cyprus стандарты контроля при обработке платежей. «Эта компания занималась мошенничеством. В банках должны были разобраться», — говорит бывший финансовый директор «Мрии» Хулс ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

42. Мастер боевых искусств.

... менеджменту и Ротенбергу», — говорит он. Стандарты бюрократизированы, решения принимались долго и на самом верху, «но не Аркадием или Борисом [Ротенбергами], а Горюхиным или Опенгеймом, который курировал финансовый блок и юридические отношения ...
В отличие от остальной их бизнес-империи, состоящей из банков, поставщиков и подрядчиков «Газпрома», девелоперских, химических и медийных компаний, ресторан для Ротенбергов — не бизнес.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

43. Надзорный взаимозачет.

В условиях введенных в отношении России финансовых и экономических санкций, падений цен на нефть и курса рубля, конечно же, российские банки находятся в сложном положении.
... банках, как МДМ, Уралсиб и Русский стандарт. Основной причиной этого называется формальный характер надзора Банка России в последние годы. На фоне стремительного падения курса рубля к основным мировым валютам и отсутствием ликвидности у многих банков ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

44. 100 миллиардов коню под хвост.

Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
... Лето-банк (специализированная "дочка" ВТБ; 7,8 млрд руб.) и банк "Югра" (7,2 млрд руб.). Дальше с большим отрывом — начиная с 3 млрд руб.— шли Фольксваген Банк Рус, банк "Советский", "Русский стандарт", Балтинвестбанк, Бинбанк, Связной банк и другие ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

45. Наличный опыт Александра Судакова.

Это значительная финансовая сфера и значительные денежные потоки, но что может быть ещё важнее — это и громадный «живой нал». То есть, вообще, даже после смещения с должностей в банке, чуть ли не лучший способ стричь купоны. Идём далее. У «Банка Москвы» есть страховой холдинг, который возглавляет «человек Бородина» и его «правая рука» некто Александр Судаков. Судаков является вице-президентом и членом совета директоров «Банка Москвы», президентом ОАО "Страховая группа МСК".
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

46. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Кроме того, к «Евросети» присматривались ВТБ, банк «Русский стандарт» и «Альфа-групп».
10 негритят российского бизнеса Российские олигархи отдаются за долги Ольга Говердовская, Максим Логвинов, Алексей Лоссан, Светлана Рагимова, Константин Фрумкин Мировой финансовый кризис вычеркнет из списка российских олигархов привычные фамилии.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

47. Третье "письмо Френкеля".

Когда в 1999 году А.А.К. покинул Центральный Банк, А.Ю.З. помог ему устроиться работать сначала в «Русский Стандарт», затем в «Аэрофлот», куда впоследствии перешёл работать сам. В банковских кругах до сих пор ломают голову над тем, кто помог ...
Незадолго до этого, с 5 по 11 апреля 2006 года первый зампред ЦБ летал в США. Результатом той поездки был звонок в Москву из Вашингтона о том, что он сможет договориться с американской стороной по условиям вступления России в ВТО по финансовому ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

48. Top-720 ("Финанс").

В середине января Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация в совместном пресс-релизе опубликовали информацию о том, что Олег Дерипаска ($12,7 млрд) является владельцем «Базового элемента» и «Русского алюминия».
... миллиардером, создавшим свой капитал «с нуля» 34,5 1200 45 РУСТАМ ТАРИКО 1962 Бизнес холдинга «Русский стандарт» базируется на трех китах: импорте дорогого алкоголя, производстве российской водки и выдаче потребительских кредитов населению 33,4 1160 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

49. Подозрительный рост.

... финансовой системы Кузбасса. В октябре 1999 года в Кузбасспромбанке была введена временная администрация Центробанка, но тут АРКО натолкнулось на сопротивление г-жи Кибес. Она неоднократно заявляла, что сотрудничество с агентством только вредит банку ...
В их числе, например, «Русский стандарт –Страхование» и «Находка Ре» – питерская «дочка» «Энергогаранта».
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

50. Путешествие Назарбаева.

... международной общественности по той простой причине, что именно в швейцарских банках оказались арестованными крупные счета некоторых представителей из высшей политической власти Казахстана и членов их семей. В этой связи не только вполне возможно, но и неминуемо Вам придется во время визита столкнуться с необходимостью если не решения, то, по крайней мере, обсуждения ключевых вопросов, непосредственно затрагивающих не только финансовые и юридические интересы указанных выше лиц, но и политические ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

51. Телекоммуникации-2001.

В апреле Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минсвязи России приняла решение прекратить развитие деятельности операторов сотовой связи стандартов AMPS, D-AMPS и N-AMPS. ГКРЧ мотивирует это необходимостью расчистить частотный диапазон для систем цифрового телевидения. В июне лицензию на создание в Московском регионе сотовой сети GSM-900/1800 получает российско-финская компания «Соникдуо». 16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

52. Манипуляции "Ренессанса"

Даже из коммерческих банков большей прибыли (по российским стандартам) за прошлый год добились только Сбербанк, Внешторгбанк и Газпромбанк.
Компания полностью следовала "условиям", выдвигавшимся руководством ФКЦБ, и активно участвовала во многих его начинаниях, таких как введение сомнительного института финансовых консультантов. Копия в Google

53. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... вклады ливанцев, Фото: magazine.com.lb, Иллюстрация: OCCRP Риад Кобаисси, Том Стокс, Рана Саббах Нади Саламе В конце 2019 года из-за финансового кризиса ливанские банки запретили большинству вкладчиков забирать или переводить сбережения в долларах ...
... секретности, который предоставляет Джерси, «привлекает незаконные финансовые потоки со всего мира». В 2019 году остров обязался создать публичный реестр бенефициарных владельцев в соответствии со стандартами ЕС — его критикуют за медленное выполнение ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

54. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

55. Российские семейные технологии.

... совладельцем банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Клуб создал Михаил Прохоров, пригласив в него кроме Игнатовой Александра Абрамова, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова. Чемезов-старший вошел в совет директоров МФК. Банк, задуманный в ...
— Это стандарт, особенно если в корпорации имеются иностранные акционеры.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

56. Золотая сотка.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет членов попечительского совета -- банка "Русский стандарт", МГК "Итера", Первого чешско-российского банка, "Северсталь-группы", Торгового дома ГУМ, "Тройки Диалог", ТНК-ВР, Sun Group и ...
... Истринский, Солнечногорский, Наро-Фоминский Группа компаний "Ист-Лайн" Дмитрий Каменщик 64 тыс. га Домодедовский Группа компаний "Вашъ финансовый поручитель" Василий Бойко 63,5 тыс. га Рузский Инвестиционная компания "Визави" Рустем Терегулов 40 тыс ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

57. Под колпаком.

Впрочем, есть и такие эксперты, которые считают, что внедрение международными банками собственных стандартов AML может быть оправданно. "Мне известно о существовании подобных программ, - говорит заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

58. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

ОАО "Финансовая лизинговая компания" учреждена в 1997 году нефтяной компанией "Татнефть", банком "Зенит" и инвестиционно-финансовой компанией "Солид".
... Берестников Ю.Г. являлся единственным участником и генеральным директором, и содействовали безвозмездной передаче этой компании векселя ЗАО «ЛК «Стандарт» №009265 от 29.09.2000 г. на сумму 54 000 000 руб. (под 25 % годовых) со сроком погашения - не ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

59. Олигарх, пришедший с холода.

... российская финансовая система рухнула. Разграбленная своими капиталистами-подельщиками Россия обанкротилась. Правительство девальвировало рубль и объявило дефолт по большей части своего долга. Большинство крупных российских частных банков разорилось ...
баррелей в пересчете на нефть) ставят ее на одну доску с такими гигантами, как "ChevronTexaco", ее финансы, по западным стандартам, позволяют причислить ее к средним компаниям: по оценке московской брокерской фирмы "United Financial Group", "Юкос" в ...
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

60. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под микроскопом» посмотреть, есть ли у банков клиенты ...
Al Jazeera работает в соответствии со строгими стандартами британского регулятора медиа Ofcom (The Office of Communications), которые строго регулируют, в каких случаях можно называть имена людей в публикациях: должны быть доказательства ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google