Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Однако ранее пресс-служба Усманова писала, что его недвижимость в Великобритании и его яхта были «давно переданы в безотзывные трасты», чьи бенефициарные права теперь принадлежат его семье. Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

162. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции ...
К моменту создания Meridian за его плечами уже был ряд самых высоких должностей в республике: так, он возглавлял министерство финансов, министерство сельского хозяйства, занимал кресло замглавы президентской администрации.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

163. Top-123 (Forbes-2021).

туризм, машиностроение Возраст: 55 лет Семейное положение, дети: женат, семеро детей Город проживания: Москва Образование: Ленинградский инженерно-экономический институт (1988) Первый бизнес: в 1992 году был назначен директором по финансам и ...
Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

164. Откровения обиженной Дональдом Трампом племянницы.

По словам Мэри, Трамп-старший был чрезвычайно суров к своему старшему сыну, которому он хотел передать семейный бизнес по недвижимости.
Немного об образовании Хотя президент Трамп гордится своей степенью бакалавра в Школе финансов Уортона Пенсильванского университета, он оказался там только после того, как закончил первые два года обучения в бакалавриате в Университете Фордхэма, в ...
Дата: 08.07.2020 Копия в Google

165. Декларации Смольного — 2018.

Недвижимость официально принадлежит супруге чиновника.
— Врезка К.ру forpost-sz.ru, 08.05.2019, "Глава петербургского Комитета по финансам за год обеднел почти на 16 миллионов рублей": В среду, 8 мая, стало известно, что председатель петербургского комитета финансов Алексей Корабельников в 2018 году ...
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

166. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц Героев "разоблачений" блогеру-политику "заказывает" решальщик, выдававший себя за брата экс-министра финансов РФ Оригинал этого материала © Михаил Тульский, 30.03.2018, А была ли вообще "Забастовка ...
Навальный после этого заявил, что однокурсник Путина Бастрыкин владеет недвижимостью в стране НАТО, обозвав Бастрыкина еще и «иностранным агентом» и потребовав его отставки (чего, конечно, не произошло: Бастрыкин — до сих пор глава СК РФ).
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

167. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

В последнем случае, устраивают своего человека в нужную компанию, который получает доступ к системе банк-клиент, полностью контролирует финансы и управленческие решения организации до момента передачи новому владельцу.
"Белая кость МВД" Все громкие дела о коррупции в правоохранительной системе связаны с УЭБ и ПК. Десятки килограммов золота, сотни миллионов рублей, дорогие иномарки, недвижимость, личные вертолеты –практически все расследования, бросающие тень на МВД ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

168. Верхняя и Нижняя Панама:

А в начале июня в ЛДПР решили не включать в предвыборные списки депутата Игоря Ананских — из-за упоминания в «панамских документах» и скандала с его незадекларированной недвижимостью в Майами.
На момент регистрации офшора Марии было 9 лет, а депутат Заксобрания Омской области Андрей Голушко был назначен первым заместителем губернатора Леонида Полежаева, отвечающим за финансы.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

169. Чиновник Смольного арестован, но тендер его живет.

В нее чиновник от руки записывал, в каких банках хранятся его деньги, где он приобрел недвижимость и на чье имя. В записках фигурируют Испания, Лихтенштейн, Швейцария…
Затем они не обнаружили в офисе менеджера, отвечающего за финансы, а он, по их оперативному убеждению, точно должен был находиться внутри.
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

170. Николай Денин исчерпал доверие.

При этом супруга Вихарева отвечала за финансы завода, а их сын за закупки.
По версии следствия, при участии Симоненко государственные земли и недвижимость, стоимость которых превышала 140 млн рублей, перешли за 9 млн рублей под контроль птицефабрики «Снежка».
Дата: 10.09.2014 Копия в Google

171. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Но остаётся другой вопрос: каким образом родственники и друзья власть имущих в странах бывшего СССР так легко получают необходимые для приобретения недвижимости вид на жительство и другие документы?
Пазл 12. Сайт «Биржевой лидер» «По данным Википедии и западных СМИ Иноятов тесно связан с Гафуром Рахимовым, которого в феврале 2012 года Министерство финансов США (на официальном сайте The U.S. Department of the Treasury 30.10.2013) назвало ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

172. Гостиничный бизнес — 2014.

Основные направления деятельности группы — добыча и переработка нефти, финансы и девелопмент.
11. Евгений Гуревич, Михаил Баженов, Игорь Лейтис Номерной фонд — 796, количество отелей — 2 Петербургский холдинг «Адамант» с 1992 года специализируется на коммерческой недвижимости.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

173. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

"Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", — утверждает испанская пресса.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

174. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Генри учитывал только денежные средства, хранящиеся на банковских и инвестиционных счетах, а не иные активы, такие как недвижимость или яхты.
В финансовом мире в ходу шутка: самым известным зданием в мире финансов является не Нью-Йорская или Лондонская фондовые биржи, а Аглэнд Хаус, скромное пятиэтажное офисное здание на Большом Каймане, юридический адрес многих тысяч зарегистрированных на ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

175. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

Например, существенная доля в Подольской фабрике швейных машин и недвижимость в США — в Бруклине, Брайтон-Бич, Манхэттен-Бич, в которую в 1993-1994 годах было инвестировано $36 млн. Кроме того, бизнес в партнерстве с Искандером Махмудовым, которого ...
TWG предоставляла финансы для покупки акций предприятия и сырье для его деятельности.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

176. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Этот холдинг и связанные с ним компании владеют значительными активами на Украине: электроэнергетика («Севастопольэнерго», «Одессаоблэнерго», «Херсоноблэнерго» и др.), гостиницы (сеть «Премьер Отели»), финансы (Первый инвестиционный банк), транспорт, сельское хозяйство, недвижимость, земля.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

177. Директор-распорядитель МВФ арестован в Нью-Йорке за минет.

— Врезка К.ру.] Происшествие в Нью-Йорке стало не первым скандальным эпизодом в карьере чиновника, в свое время возглавлявшего министерство финансов Франции и три с половиной года назад возглавившего МВФ. В 2008 году главу МВФ обвинили в том, что он ...
Кроме информации о дорогом автомобиле и услугах президентского портного, СМИ сообщают об элитной недвижимости, которая якобы принадлежит главе МВФ. По их информации, супружеская пара Стросс-Кан располагает шестикомнатной квартирой в дорогом 16-м ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

178. Миллиардные бюджеты Росреестра пропивают в "Golden Palace".

... Олег Белов, замначальника управления кадастрового ИАЦ ФГУП «ФКЦ «Земля» Александр Остапенко, руководитель удостоверяющего центра «Недвижимость» ФГУП ФКЦ «Земля» Анатолий Николаенко, замдиректора центра проектирования и разработки АС филиала ФГУП «ФКЦ ...
— Захватив подконтрольное предприятие (лучше несколько), где также ставятся «свои» люди, контролирующие финансы, ими убираются «старые» специалисты и нанимаются новые (безмолвные) люди, трудовые затраты которых оплачиваются в пониженном объеме.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

179. Коррупция по провокации.

Именно конфликт по земельному вопросу с районными властями (в частности, с главой Воскресенского района) и застройщиками (ООО «Финансы и недвижимость») и привел Александра Хазина к Андрею Жданову, а самого Жданова — в «Матросскую тишину».
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

180. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

... несколько компаний из числа активов, изначально принадлежавших либо приобретенных на средства Московской области, которые ранее сомнительным образом перешли к «РИГрупп» — структуре Жанны Буллок, жены экс-министра финансов области Алексея Кузнецова ...
... материала © "РБК-daily", 21.12.2009, Звонок в прокуратуру С помощью силовиков "РИГрупп" хочет вернуть не только недвижимость, но и телекоммуникационный бизнес Николай Михалев, Иван Петров В конце ноября владелица компании «РИГрупп» американка Жанна ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google