Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Получив наводку от французского Министерства финансов, следователи установили, что Ришар Гранье-Дефер, один из руководителей Addax Petroleum в Женеве, в 1995 году открыл счета для старших сыновей Абачи в женевском банке Banque Edouard Constant.
Тогда же он приобретал акции AOG. Согласно полученному OCCRP реестру акционеров, в 2015 году, за год до смерти Шинкафи владел 500 акциями класса А. В AOG сотрудникам OCCRP сказали, что Шинкафи был одним из первых миноритарных акционеров, но у него ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

222. Яхт-клуб, недвижимость, стройка.

По материалам следствия, вице-премьер Крыма Андрей Сенченко был политическим прикрытием и секретарём сейлемских, а министр финансов Людмила Денисова помогала расхищать бюджетные деньги.
... 400-700 тыс. Андрей Сенченко живёт в Киеве на улице Сечевых Стрельцов, 37 в квартире 41 — это клубный дом с ценой за квартиру около $500 тыс. Другой недвижимости на Украине у него нет, потому что он сам, его сын и жена предпочитают жить за границей ...
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

223. Самые богатые наследники России — 2022.

Там же в Колледже Франклина училась Ольга, она работала на ММК 13 лет, в последние годы директором по финансам московского представительства. В 2017-м ушла, сохранив место в совете директоров. Ольга владеет 16-комнатным особняком Villa Nellcote в Вильфранш-сюр-Мер на Французской Ривьере и квартирой в Москве площадью 500 кв. м в престижном ЖК «Гранатный палас», расположенном в районе Патриарших прудов в Гранатном переулке.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

224. Бокс в кайф.

Помимо запрета на любое сотрудничество с его представителями Министерство финансов США объявило о награде в $5 млн за содействие в «финансовом разрушении» клана, появившегося еще в 80-е годы прошлого века в Дублине, или в задержании и осуждении его ...
За Джерарда Хатча они предлагают миллион евро, за убийство Джеймса Гейтли — 500 тысяч», — добавили они. Кио дополнительно получил 30 тысяч евро за поездку в Северную Ирландию и убийство Кевина Мюррея, который, по мнению банды Кинахана, стоял за ...
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

225. Скелеты Алексея Голубовича.

Зато Голубович был не только акционером нефтяного гиганта, но и директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам, знал все о финансовых схемах нефтяного гиганта.
В России не было такого завода, большая инвестиция — 500 миллионов долларов».
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

226. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Рза (слева) и Сеймур Талыбовы Поток финансов на этом не прекратился. В следующие месяцы Сеймур и Рза стали получать транши намного крупнее — до 500 тысяч долларов за раз, причем часто суммы были круглые, что редко бывает в торговле.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

227. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 млн рублей.
В частности, «Нитерой Лимитед» (Британские Виргинские острова) задолжала бизнесмену 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

228. Юрий Чечихин обналичил школу.

Навальный же сообщал, что Золотова владеет квартирой в элитном доме на Ломоносовском проспекте, ее площадь якобы составляет около 500 кв. м. По данным СМИ, Юрий Чечихин владеет также домом на Рублевке.
... владеет долями как минимум в четырёх компаниях: 100% в IT-разработчике ООО «Маркус», 100% в кинопроизводственном ООО «Юром Юнион Синема» (директор — Валерий Юрьевич Чечихин), 10% в издательстве «Розничные финансы» и 25% в IT-активе «Большая тройка ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

229. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Как и другие спортивные организации, над которыми «взяли шефство» крупные чиновники, теннисная федерация не обязана раскрывать свои финансы.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

230. Офшорные "договорняки" ABLV.

Предполагалось, что 500 млн рублей пойдут на разработку и выпуск инновационных комплексов подготовки, в том числе для внеорбитальной деятельности на околоземной орбите в открытом космосе и в перспективе на поверхностях небесных тел. ЦТиПП, в свою ...
Как сообщается, Винник также оперировал финансами хакерской группы Fancy Bear, за которой, предположительно, стоят российские военные, помогавшие ей вмешиваться в президентскую гонку 2016 года в США. В Штатах Винника официально обвинили в отмывании ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

231. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

На ЖК „Новый Уктус“ было собрано около 500 млн рублей, в стройку вложили 50 млн рублей.
В силу чего принимал самостоятельные решения, распоряжался финансами, подписывал документы.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

232. Токсичный Facebook, депрессивный Instagram.

... с Facebook и другими участниками рейтинга Fortune Global 500. По данным издания, модераторы, как правило, получают от $16,5 в час. Помимо переписки, сотрудникам доступны имя и фото пользователя, номер телефона, связанные аккаунты в Facebook и Instagram, IP-адрес и пр. ProPublica известен случай, когда «просмотренные» данные пользователей WhatsApp помогли правоохранительным органам возбудить дело против сотрудника министерства финансов США, который слил конфиденциальные документы в BuzzFeed News ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

233. Неслабая половина семейства Шойгу.

«Арциус», который в частности занимается предрейсовыми медосмотрами водителей для «Мосгортранса», был продан в апреле за сумму как минимум в 500 млн рублей.
Конечно, сейчас речь прежде всего идёт о деньгах: такова жизнь, что именно финансы — ключевой фактор на первом этапе», — объясняла сама Ксения.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

234. Квадратные метры не для протокола.

В те годы коттедж сдавался в аренду за 500–580 тысяч рублей в месяц.
Здесь же, перечисляет Блюмин, в разные годы жили или отдыхали председатель Совмина СССР Владимир Новиков, министр финансов Василий Гарбузов, министр внешней торговли Николай Патоличев и министр нефтяной промышленности Николай Байбаков.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

235. Самые богатые наследники России — 2021.

Ольга проработала на ММК 13 лет, в последние годы — директором по финансам московского представительства. В 2017 году ушла, сохранив место в совете директоров. Ольга владеет виллами (Villa les Figuiers и Villa Nellcote) во Франции, которые ранее принадлежали отцу, и квартирой площадью 500 кв. м в ЖК «Гранатный палас», одном из самых престижных жилых комплексов Москвы, расположенном в районе Патриарших прудов в Гранатном переулке.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

236. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Клиент попросту соглашается с тем, что его финансами будет распоряжаться любой брокер, что уже само по себе увеличивает риск стать жертвой мошенников и потерять все деньги. Далее в пункте 2.2. говорится о том, что каждый счет застрахован на сумму 500 тысяч долларов некой «Федеральной корпорацией по защите прав инвесторов», но совершенно нигде не сказано о том, что это именно Securities Investor Protection Corporation (SIPC).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

237. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Беатриса фон Шторх Депутат Европарламента Беатрис фон Шторх, за которую тоже хлопотал Слуцкий, — внучка министра финансов в правительстве Гитлера Людвига фон Крозига, осужденного американским трибуналом на 10 лет. В политическом багаже фон Шторх ...
4 млн 500 тыс рублей ушло на подготовку телевизионных программ телецикла совместного проекта ИТАР-ТАСС и телеканала «Россия» «Формула Власти».
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

238. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

Другой коммунист Алексей Куринный запрашивал в феврале у премьера Михаила Мишустина данные о том, как были использованы средства Фонда национального благосостояния, а у министра финансов Антона Силуанова — информацию о структуре внутреннего долга ...
За 500 тысяч или даже миллион делался интересный новостной запрос, который пойдет гулять по средствам массовой информации.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

239. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Николай Подгузов При этом Подгузов с 2012 года трудился на госслужбе — он был заместителем директора Департамента экономики и финансов правительства РФ и замминистра экономики.
[...] Общая площадь «Романова двора» — 51 500 кв. м, из них 7888 кв. м — третья очередь.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

240. Откат на подкуп.

Следует отметить, что это не первый случай уклонения от уплаты налогов Королевым: в период 2011-2014 годов им уже был уплачен штраф в размере 500 млн рублей по аналогичной уголовной статье – правда, с использованием российских фирм-однодневок.
Пока шли судебные разбирательства, Николай Королев путем нескольких юридических ходов перевел с ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» финансы, людей и основные фонды в ООО «ЦОФ «Щедрухинская», которое теперь является составной частью самого холдинга.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google