Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело — керосин.

Мы абстрагируемся от юридической оценки вынесенных решений и от рассуждений о том, правильно ли был исчислен налог или нет, — мы рассмотрим лишь изложенные в решениях факты, показывающие, каким образом поставлялся авиакеросин в аэропорт «Шереметьево». Сделаем мы это на примере ООО «Стэнойл». Во-первых, потому, что через эту фирму проходила большая часть поставок топлива в «Шереметьево», а во-вторых, потому, что схемы поставок обеих компаний практически ничем друг от друга не отличались (разве ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

2. Хозяин Курил.

... морской исследовательский центр «Марлин», ОАО «Рейдово», ЗАО «Курильское РСУ», ООО «РПП Ирис-2», ООО «АО Тигр», ООО «Юридическая фирма Гестор» и др. Но что интересно: на Международном съезде рыбаков в 2011 году, уже будучи сенатором, зампредом ...
Порт в руках «Гидростроя», расчистка аэропорта тоже у «Гидростроя», гостиница у «Гидростроя», торговля у «Гидростроя».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

3. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

В результате проведенных мероприятий был установлен адрес бухгалтера, его местонахождение и подготовлена встреча его с руководством фирмы. В настоящее время ситуация нормализовалась и угроза санкций со стороны налоговых служб г. Москвы в отношении фирмы "Агротрейдинг" устранена. Аэропорт Шереметьево + АО СВТ-Авиа=Концерн Союзвнештранс (15%+85%) 1. Структура Шереметьево-2. 1.1. АТБ - авиационно-техническая база аэропорта ШЕРЕМЕТЬЕВО. 1.2. Международный аэропорт Шереметьево.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... о его деловой встрече с Удодовым; 6) Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ходе дела Магнитского. Глава первая, в которой инвестирующий в Германии Удодов попался на странных транзакциях Вечером 19 сентября 2014 года пара сотен нарядно одетых гостей собрались в грузовом цехе немецкого аэропорта Хан. Вечеринка в недавно построенном терминале затянулась допоздна, гостей развлекали фокусники, под потолком ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

5. Для кого "накрывают" Красную Поляну.

Как считает председатель Краснодарской краевой общественной организации "Наш Сочи - объединение в защиту конституционных прав граждан" Вадим Бойко, исключение сочинского аэропорта из перечня стратегических предприятий, предшествовавшее его ...
По сути, чиновники и депутаты принимают решения в интересах лиц и фирм, использующих Сочи для быстрого извлечения прибыли...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

6. Судьбы "героев лихих 1990-х".

До 2004-2005 гг. аэропорт «Внуково» имел во «Внуково терминале» 15%-ную долю, рассказывает председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев. Но потом, по его словам, аэропорт продал ее самому «Внуково терминалу», а доли в других фирмах, наоборот, у Михайлова выкупил, например в компании по наземному обслуживанию воздушных судов «Порт-ВС».
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

7. Как уводили "молдавский миллиард".

... брались на мои фирмы, но отправлялись на несколько его офшорных компаний, а иногда передавались наличными»,— поясняет Шор, отмечая, что кредиты брались на его компании, так как Филат утверждал, что у него нет помощников по бизнесу. В показаниях Илан Шор утверждает, что впоследствии Владимир Филат неоднократно обращался к нему с денежными просьбами, но он ему отказывал. «В конце октября—начале ноября 2014 года Филат заявил, что в течение недели расторгнет договор концессии аэропорта с Avia-Invest ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

8. Стоптанные "Башмаки".

На выходе из здания аэропорта к Дзюбе, его супруге Ольге и дочери Алене подъехал автомобиль — вооруженные пистолетами киллеры открыли шквальный огонь.
... р-на (1971- 1980гг.), секретарь парткома, и. о. директора совхоза им. Ф. Э. Дзержинского (1980-1990гг.), первый секретарь Симферопольского райкома компартии Украины (1990-1991гг), директор, президент фирмы «Русь», г. Симферополь (1992-2002гг ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

9. Базар, таможня и Абдукадыры.

Тем временем правительство указало перевести все международные и курьерские доставки в терминал CPT Pochta при международном аэропорте «Ташкент». В таможенном управлении говорят, что это была временная мера. Основатель CPT Pochta Александр Ян рассказывал прессе, что власти дали его компании «трудное задание». Он не упомянул, что у его семьи осталась лишь доля в 25 процентов, а большая часть фирмы теперь принадлежит Абдукадырам и родственнику президента.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

10. Братский бизнес Игоря Левитина.

Компания «Вариант» набрала 26 миллионов рублей долгов перед государством и аэропортом и просто исчезла. В то время у «Варианта» было два владельца: «Бургер Рус» знакомого Левитиных Александра Колобова, которому с 2009 года принадлежала мастер-франшиза Burger King в России, и кипрская Blupex Trading Limited с уже знакомым нам адресом Лимасол, Омиру, 20. Пока юристы Шереметьева бегали по судам, пытаясь взыскать с «Варианта» долги, компания Blupex стала владельцем чешской фирмы Leonel Trade sro ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

11. Олигархи эпохи Януковича.

А сам “Азовмаш” к тому же взял в аренду мариупольский аэропорт. Не чужд бизнесмену и самый быстрорастущий аэропорт страны — киевские “Жуляны”. Иванющенко также владеет миноритарной долей в одесском рынке “7-й километр”, но сам не считает его бизнесом. Олег Бахматюк Бизнес Бахматюка последние несколько лет рос как на дрожжах. Предприниматель купил более десятка аграрных компаний, его фирма UkrLandFarming стала крупнейшим агрохолдингом с земельным банком 670 тыс. га. В начале 2014-го ...
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

12. Международный авантюрист Каменщик захотел стать владельцем всех столичных аэропортов.

Иностранная частная фирма «Ист Лайн» стала практически полной хозяйкой на крупнейших грузовых международных авиаперевозок. Можно ли представить себе, к примеру, чтобы российская фирма, зарегистрированная в оффшорной зоне на Алтае или Чукотке, могла стать фактическим собственником таможенного терминала в аэропорту Хитроу или даже Гатуик.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

13. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Латвийские следователи считают, что фирмы перешли под контроль его доверенных лиц. Заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Эдуард Апсит отмывал через европейский банк, считают латвийские следователи.
Журналисты Slidstvo.info выяснили, что в Украине компании группы «Чисто», которую которую Елена и Эдуард Аписиты создали в 1997 году, имели доступ к стратегическим объектам, таким как «Укрпочта», «Укртранснафта», аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця».
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

14. Бизнес на таможне.

Как поясняли тогда собеседники “Ъ” в Следственном комитете (СК), господин Лобанов заинтересовал их неслучайно, поскольку «выступал учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России».
Терминал в Шереметьево, ключевой для всей цепочки, пришлось в 2013 году продать TPS Avia Holding Аркадия Ротенберга и Александра Пономаренко, которые начали кампанию по консолидации активов в аэропорту.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

15. Управление делами "авторитета".

Я ему ответил, что не могу его рассматривать как хозяина этой фирмы, потому что он не является ее акционером.
В середине 90-х в Сочи, в аэропорту Адлера, был избит местными армянами-таксистами офицер Службы безопасности Президента, который на такси отправился в аэропорт, чтобы лететь в Москву.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

16. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Уехал в США в конце 1980-х годов, помогал регистрировать там коммерческие структуры, был знаком с Япончиком, помогал регистрировать фирмы Гавриилу Попову, Анатолию Кашпировскому, Андрею Макаревичу. В начале 1997 года был депортирован из США и задержан в аэропорту Шереметьево-2 по обвинению в хищении денежных средств Петербургского телевидения.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

17. Воздушный транспорт-2001.

... с руководителями «Сибири», к тому времени основательно закрепившейся в Москве, все в том же аэропорту Внуково. Уже зимой текущего года сибиряки взяли под свое управление практически всю коммерческую деятельность московского перевозчика, а весной объявили об объединении компаний, получив под это разрешение на совместную эксплуатацию. В конце апреля произошло официальное изменение состава собственников «Внучки». В него вошли три новосибирские фирмы, две из них являются также собственниками «Сибири ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

18. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Утечка документов раскрыла, что фирму контролирует семья Михайло Перенчевича, главы российской трубопроводной компании «Велесстрой».
В рамках государственно-частного партнерства они расширили крошечный аэропорт острова. В интервью местным СМИ генеральный директор турфирмы сказал, что аэропорт должен соответствовать «уровню гостей».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

19. Близкий по мозгам сибарит.

В 2017 году журналисты обнаружили, что связанная с Ковальчуком фирма построила рядом с геленджикским аэропортом, на Тонком мысу, шесть гектаров ландшафтного парка с вертолетной площадкой и двумя домами, на крыше одного из которых бассейн и полностью застекленная стена в сторону геленджикской бухты.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

20. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в „деле Магнитского“, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», — заявил он. Финансист отметил также, что общий оборот группы «Тройка Диалог» в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google