Результаты поиска:

1. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема до мелочей повторяла ту, о которой сегодня пишет во все инстанции Александр Лебедев: создавались фиктивные фирмы, которым выдавались заведомо невозвратные кредиты, деньги переводились на офшорные счета и обналичивались.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

2. Сергея Новикова поймали с парой миллионов меченых рублей.

Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса по заключению указанного контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

3. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Он обвиняется в организации налета на офис индийской фирмы, в результате которого люди в масках и с автоматами завладели партией алмазов стоимостью свыше $2 млн. К Давидьянцу возникло немало вопросов и у ФСБ РФ. По данным спецслужб, он является деловым партнером крупного израильского коммерсанта Владимира Давидсона, разыскиваемого контрразведчиками за масштабную контрабанду алмазов.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

4. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Вначале Костя Большой убивал всех как член одной из преступных группировок, его жертвами становились участники других ОПГ. Однако потом он стал крупным бизнесменом, владеющим десятком фирм.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

5. Приключения "черного нала".

Хроника водочной войны Андрей Демидов Нина Куталова и Роман Селин В нашей стране визиты сотрудников правоохранительных органов в коммерческие фирмы уже давно стали привычной рутиной.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

6. Война "Машмиру".

На сегодняшний день предприятие пытается вернуть себе юридический контроль над 5 своими зданиями, которые были проданы фальшивым директором по фальшивым документам с фальшивыми печатями подставным фирмам.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

7. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.

Билеты, которые я забирал на движ, сначала делились между нашими околофутбольными фирмами, ультрас организациями и просто неформальными объединениями болельщиков и уже потом пускались в открытую продажу. Я старался всегда относиться ко всем абсолютно одинаково — я не состоял ни в одной фирме, ни в одной организации и был равноудален ото всех, но при этом Юнион всегда думали, что я больше общаюсь с Альянсом, а Альянс всегда считал что я ближе к Юнион и больше им сочувствую.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

8. Загадки бизнеса и правосудия.

Банк выдал кредит некой фирме, зарегистрированной в городе Петропавловск-Камчатский, в размере 128 миллионов рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

9. "Три кита": попытка перемирия.

Это ж прямо признаться в контрабанде!» В итоге согласились, что платежи внесут конечные продавцы мебели - фирмы -арендаторы помещений «Трех китов» и «Гранда»: в общем, сплошное благорастворение воздухов...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

10. В поисках откатов.

Выемки и обыски проводились в течение всего дня в кабинетах руководителей Пенсионного фонда России (ПФР), в офисах компаний IBM East Europe/Asia, "Ланит" и R-Style, а также в квартирах чиновников фонда и менеджеров фирм.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

11. Бойко съели за ужином.

Как нам удалось выяснить, фееричность этому событию придает то, что к целому ряду фирм, связанных с самим Бойко и сотрудниками компании "Вашъ финансовый попечитель", имел отношение Кирилл Ковальчук - сын Михаила Ковальчука, директора РНЦ Курчатовский институт.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

12. Давид Исагулов и его брат арестованы за рейд на 290 млн руб.

Также был заключен договор поручительства, согласно которому в случае невозврата займа он, как директор фирмы, обязуется вернуть деньги за счет принадлежащей ему еще одной компании «Белькофф».
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

13. Убит "пасынок" главы ГТК.

Но и сам Кибза - довольно примечательная фигура, несмотря на то что он руководил малопримечательной фирмой "Сувенир-транс".
Дата: 25.06.2001 Копия в Google

14. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

А днем руководил целой сетью фирм, на счетах которых исчезали деньги из государственной «Финансовой лизинговой компании».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

15. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

К тому же комбинаты, как полагают в МВД РФ, в ущерб некоторым акционерам продавали свою продукцию по заниженным ценам определенным фирмам, а те уже реализовывали ее по нормальной стоимости.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

16. "Разводилы" бывшими не бывают.

Якишин создавал аудиторскую фирму, находил очередного директора, которому доказывал необходимость превентивной проверки и приводил к нему своих специалистов, не знакомых, разумеется, с понятием профессиональной тайны.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

17. "Family bank" = "Mafia bank".

Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

18. Краткая история "прослушки" в России.

Против подконтрольной ему охранной фирмы «Атолл», умудрившейся прослушивать телефонные разговоры членов семьи президента, была предпринята аналогичная акция.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

19. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

20. "Держава" через силу.

Однако как утверждает Селин, фирма Асланбека Гутнова начала прикрываться именем ООО «Дивинус» при совершении сомнительных сделок на производстве неучтенной водки.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google