Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "фирма маском". Результатов: маском - 606 , фирма - 9474 .
Результаты с 1 по 20 из 247.

Результаты поиска:

1. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
Схема до мелочей повторяла ту, о которой сегодня пишет во все инстанции Александр Лебедев: создавались фиктивные фирмы, которым выдавались заведомо невозвратные кредиты, деньги переводились на офшорные счета и обналичивались.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google
2. Сергея Новикова поймали с парой миллионов меченых рублей.
Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса по заключению указанного контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google
3. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.
Он обвиняется в организации налета на офис индийской фирмы, в результате которого люди в масках и с автоматами завладели партией алмазов стоимостью свыше $2 млн. К Давидьянцу возникло немало вопросов и у ФСБ РФ. По данным спецслужб, он является деловым партнером крупного израильского коммерсанта Владимира Давидсона, разыскиваемого контрразведчиками за масштабную контрабанду алмазов.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google
4. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.
Вначале Костя Большой убивал всех как член одной из преступных группировок, его жертвами становились участники других ОПГ. Однако потом он стал крупным бизнесменом, владеющим десятком фирм.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google
5. Приключения "черного нала".
Хроника водочной войны Андрей Демидов Нина Куталова и Роман Селин В нашей стране визиты сотрудников правоохранительных органов в коммерческие фирмы уже давно стали привычной рутиной.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google
6. Война "Машмиру".
На сегодняшний день предприятие пытается вернуть себе юридический контроль над 5 своими зданиями, которые были проданы фальшивым директором по фальшивым документам с фальшивыми печатями подставным фирмам.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google
7. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.
Билеты, которые я забирал на движ, сначала делились между нашими околофутбольными фирмами, ультрас организациями и просто неформальными объединениями болельщиков и уже потом пускались в открытую продажу. Я старался всегда относиться ко всем абсолютно одинаково — я не состоял ни в одной фирме, ни в одной организации и был равноудален ото всех, но при этом Юнион всегда думали, что я больше общаюсь с Альянсом, а Альянс всегда считал что я ближе к Юнион и больше им сочувствую.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google
8. Загадки бизнеса и правосудия.
Банк выдал кредит некой фирме, зарегистрированной в городе Петропавловск-Камчатский, в размере 128 миллионов рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google
9. "Три кита": попытка перемирия.
Это ж прямо признаться в контрабанде!» В итоге согласились, что платежи внесут конечные продавцы мебели - фирмы -арендаторы помещений «Трех китов» и «Гранда»: в общем, сплошное благорастворение воздухов...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google
10. В поисках откатов.
Выемки и обыски проводились в течение всего дня в кабинетах руководителей Пенсионного фонда России (ПФР), в офисах компаний IBM East Europe/Asia, "Ланит" и R-Style, а также в квартирах чиновников фонда и менеджеров фирм.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google
11. Бойко съели за ужином.
Как нам удалось выяснить, фееричность этому событию придает то, что к целому ряду фирм, связанных с самим Бойко и сотрудниками компании "Вашъ финансовый попечитель", имел отношение Кирилл Ковальчук - сын Михаила Ковальчука, директора РНЦ Курчатовский институт.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google
12. Давид Исагулов и его брат арестованы за рейд на 290 млн руб.
Также был заключен договор поручительства, согласно которому в случае невозврата займа он, как директор фирмы, обязуется вернуть деньги за счет принадлежащей ему еще одной компании «Белькофф».
Дата: 16.03.2018 Копия в Google
13. Убит "пасынок" главы ГТК.
Но и сам Кибза - довольно примечательная фигура, несмотря на то что он руководил малопримечательной фирмой "Сувенир-транс".
Дата: 25.06.2001 Копия в Google
14. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
А днем руководил целой сетью фирм, на счетах которых исчезали деньги из государственной «Финансовой лизинговой компании».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google
15. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.
К тому же комбинаты, как полагают в МВД РФ, в ущерб некоторым акционерам продавали свою продукцию по заниженным ценам определенным фирмам, а те уже реализовывали ее по нормальной стоимости.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google
16. "Разводилы" бывшими не бывают.
Якишин создавал аудиторскую фирму, находил очередного директора, которому доказывал необходимость превентивной проверки и приводил к нему своих специалистов, не знакомых, разумеется, с понятием профессиональной тайны.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google
17. "Family bank" = "Mafia bank".
Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google
18. Краткая история "прослушки" в России.
Против подконтрольной ему охранной фирмы «Атолл», умудрившейся прослушивать телефонные разговоры членов семьи президента, была предпринята аналогичная акция.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google
19. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
20. "Держава" через силу.
Однако как утверждает Селин, фирма Асланбека Гутнова начала прикрываться именем ООО «Дивинус» при совершении сомнительных сделок на производстве неучтенной водки.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Последние запросы

ТОКАРЕВ АНДРЕЙ
Олег лурье
Биография Путина
Заместитель министра культуры
Ukrinform.ua
Центральны банк
Борис абрамович
Готова
Владислав сурков 2015
Транснефть внешпромбанк
Убийства криминальных авторитетов саратова
Сослуживцы по афганистану
Великобритания
Открытое общество
Абрамов Алексей Михайлович
Филипп бобков
Сослуживцы по афганистану
Андрей яковлев военная прокуратура
Правление банка России
Родственники олигархов
Группа Чёрного
ШОЙГУ
Дворец путина
Марин ИГОРЬ Николаевич
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Сергей сергеевич куликов
Филиппов
Владимир Борисов
Obozrevatel
Молодых олег
Гергиева
Начальник налоговой
Кредитные организации россии
Носов сергей
Разрешение
Валерий Сосновский
Черной
Шмелев
виктор казаГ
Северный Торговый путь
Альфа банк
Прокурор Москвы
Финансы
Наркотики
Владимир Пути
Группа разгуляй
Клуб квартира
СЫНОВЬЯ кАДЫРОВА
_Хуже, чем проститутки
С.Б.
Кидала
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru