По словам замдиректора юридической фирмы "Яковлев и партнеры" Игоря Дубова, если запрет суда на деятельность наблюдательного совета будет оспорен, он будет считаться незаконным с начала его действия.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
В МВД РФ имеются документы, свидетельствующие, что в 1999 году в Министерстве путей сообщения РФ и Федеральном дорожном фонде были допущены значительные нарушения при проведении финансовых зачетов через посредничество нескольких коммерческих фирм <...>.
Дата: 30.07.2001
Копия в Google
Деньги переводились на счета подставных фирм в Швейцарии и Антигуа, а затем, якобы, переправлялись в США. Суд будет добиваться конфискации всей собственности, полученной Лазаренко незаконным путем, включая недвижимость в Калифорнии стоимостью в 21,6 млн. долларов.
Дата: 27.07.2001
Копия в Google
Первоначально его поручили турецкой фирме "Алсим-Аларко"(Alsirn Alarko), самым известным творением которой являлся к тому моменту ашхабадский аэропорт имени Сапармурата Ниязова.
Дата: 24.07.2001
Копия в Google
Обалдевшим же янки было предложено рассматривать все эти контрактные страдания как сделку между их фирмой и всего лишь "гражданином Е. Т. Гайдаром".
Дата: 14.06.2001
Копия в Google
Федеральная служба налоговой полиции по Омской области — та самая, которая инициировала уголовное дело по главной компании Романа Абрамовича, — оказывается, еще в апреле 1998 года провела проверку ОАО «Сибнефть» и обнаружила, что «руководители фирмы имеют коррумпированные связи...
Дата: 04.06.2001
Копия в Google
С балансов компаний, участвовавших в сделке, акции фабрики "Рот Фронт" переводятся на фирмы "Комлэнд М", "Бизнес-Респект" и "Филар-Электромонтаж".
Дата: 17.05.2001
Копия в Google
Следствие считает, что с 1996 по 1999 гг. через швейцарские фирмы “Андава” и “Форус” прошло 935 млн. долларов, принадлежащих компании, и что десятки миллионов долларов из этой суммы были выведены из оборота “Аэрофлота”.
Дата: 16.04.2001
Копия в Google
В операции участвовали также представители ФСБ. Сразу же после задержания начался обыск в квартире Мирилашвили, а затем и в офисах контролируемых им фирм.
Дата: 20.02.2001
Копия в Google
Сообщить фамилии кого-либо из задержанных, названия фирм и другую информацию по этому делу Чепчугов отказался, сославшись на тайну следствия.
Дата: 15.02.2001
Копия в Google
На Северо-Западной таможне задержали партию бриллиантов на $2,3 млн, отправляемых в Израиль фирмами «Русские самоцветы — Диамант» и «СБА-Интернэшнл».
Дата: 01.02.2001
Копия в Google
Иначе как объяснить тот факт, что через сито депутатского надзора проскочила одна примечательная строка в разделе № 16 («Средства массовой информации») перечня № 3 («Кредиты (займы) правительств иностранных государств, банков, фирм»).
Дата: 05.12.2000
Копия в Google
рублей в 1993 году без правительственного постановления; 2. Увод Сбербанком, Внешэкономбанком и Ингосстрахом 70 млн. долларов за границу в 1986 году через "Юраско" при посредничестве агента МГБ ГДР Г.-Х. Балза; 3. Совфинтрейдбанк; 4. Банкротство американской фирмы "Нью-Альянс" и увод денег.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
В инфраструктуре Госинкора появились банки, страховые, аудиторские и консалтинговые компании, строительные и торговые фирмы, другие предприятия, позволяющие осуществлять контроль за финансовыми потоками на всех стадиях реализации инвестиционных проектов.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
По его мнению, она составляла ни много ни мало 250 миллионов долларов плюс потери, понесённые кразов-ским (читай: быковским) трейдером ALDECO в связи с прекращением отгрузки металла этой фирме.
Дата: 17.10.2000
Копия в Google
А уже в 1998 году появились данные о том, что питерский Промстройбанк якобы перечислил деньги на счета фирм «АРКсервис» и «Аркон», контролируемые Вадимом Зингма-ном, бывшим управляющим СЗРЦ Инкомбанка и являющимся общепризнанным эмиссаром Бориса Березовского в Санкт-Петербурге.
Дата: 04.10.2000
Копия в Google