Она специализировалась на оказании услуг в сфере регистрации юридических лиц. Как следовало из оглашенных в суде материалов, госпожа Васильева сообщила следствию, что в свое время ей позвонил господин Степанов-Егиянц, которого интересовало, можно ли переоформить фирму на другого владельца без ведома прежнего.
Дата: 11.07.2018
Копия в Google
Так, у РСХБ в Краснодарском крае было похищено 13,5 млрд руб. В Ростовской области в прошлом году раскрыли схему хищения, которая заключалась в выдаче заведомо невозвратных кредитов подконтрольным самим банкирам фирмам.
Дата: 21.05.2018
Копия в Google
Как уточнили корреспонденту ComNews в следственном управлении Следственного комитета РФ по республике, документы по результатам проверки прокуратуры передали в следственное подразделение ФСБ. Управляющий партнер юридической фирмы Axis Pravo Алексей Сулин считает очевидным, что для Александра Борисова дело может закончиться увольнением.
Дата: 11.05.2018
Копия в Google
Именно она пригласила юридическую фирму провести полноценное расследование и впервые рассказала общественности, что творится за кулисами главной литературной премии мира.
Дата: 04.05.2018
Копия в Google
Основным заказчиком всех трех фирм выступало Федеральное казенное учреждение «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» (ФКУ «СКОУМТС МВД РФ»), начальником которого является Алан Касаев.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
... сотни заготовленных заранее оффшоров предназначены для придания виртуальной ликвидности акций ТМТ с целью инсайдерской торговли между собой, чтобы у экспертов и инвесторов не возникало сомнений, что разрекламированное ICO криптофонда будут инвестировать те же фирмы, что и в TMT Investments PLC. Понятно, что собрав, таким образом, новый урожай "дивидендов" за счет доверчивых инвесторов, которые при столь масштабной офшорной схеме опять неминуемо потеряют свои деньги, надо будет искать безопасное ...
Дата: 28.03.2018
Копия в Google
В тот же день, когда поступила вся сумма, 2,77 млрд рублей были переведены на счет ООО «Металлург-Траст», челябинской фирмы, учредителем которой является кампания ВЕРОКАП ЛИМИТЕД (Кипр).
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
Пристроив в свои фирмы всю родню и даже приятелей и приятельниц родни, Людмила Юрьевна с куда большим удовольствием организовала бы посиделки в свою честь не на занюханном Кипре, а в нежно любимом ею Баден-Бадене, где для утех прикуплены просторные уютные апартаменты.
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
Марк Галеотти, британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, уверен: путешествие не создает хорошего впечатления, особенно если его предпринял кто-то, занимающий пост уровня Римшевича: «Это не то же самое, как если бы вы управляли таксомоторной фирмой».
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
В марте 2014 года начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области Василий Телица сообщил журналистам, что задержан еще один член банды, 41-летний житель Магадана, находившийся в международном розыске более 10 лет. А вот Владимира Михайловича Мялькина, 1965 года рождения, в «миру» — основателя ООО «Эридан», киевской фирмы, специализировавшейся на проведении расследований и обеспечении безопасности, ищут до сих пор как скрывающегося от суда.
Дата: 14.02.2018
Копия в Google