Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Леди "И".

Любопытно, что генеральным директором данной фирмы был назначен Вадим Тюльпанов, 08.05.64 года рождения, в настоящее время – вице-спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Единство» в ЗС. После убийства в 1996 году «вора в законе», одного из лидеров «малышевской» группировки - Владимира Кирпичева, - Малышев и Кудряшов выехали на постоянное место жительства в Испанию, где и находятся в настоящее время.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

22. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Сколько через эти канувшие в Лету фирмы прошло денег, точно знает, наверное, только сам депутат. Деятельность фирм-однодневок, конечно, не может не заинтересовать налоговые органы, однако Чарышкин с ИФНС г. Дмитрова данный вопрос давно и успешно «решил», сделав налоговых инспекторов «ручными». По данным источников в депутатских кругах, группа народных избранников намерена просить спикера Государственной Думы разобраться с тем покровительством, которое лидер «Справедливой России» Сергей Миронов ...
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

23. Дагестанская ОПГ (I).

Лидер - "Рашид". - ВВЦ. Автосалон "Литал". Численность - 15-20 человек. Лидер - Осман Кадиев. Северо-Западный округ - Кафе "Кружало" (ул.Свободы, д.42). Численность - 15-20 человек. Наркотики, рэкет. - Страховая компания "Роспотребрезерв". Численность - 20-25 человек. Лидеры - Михаил Баринов, 1959 г.р, Гаджабов, 1970 г.р. "Выбивание" долгов. Южный Округ - Фирма "Ширсаид". Численность - 15-20 человек. Лидер - Слава Сулейманов, 1964 г.р. Рэкет, "выбивание" долгов.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

24. Чекистский оберег Алекперова.

Фирмам Мирилашвили, его отца и их партнеров по «Конти» досталось около 40% ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нева», которое возглавил Поломарчук. Остальное было у «ЛУКОЙЛ-Санкт-Петербург». Директором по общим вопросам там работал Али Беглов, который еще в начале 1990-х получил срок за вымогательство денег у таксистов вместе с Эдуардом Беньяминовым — одним из лидеров «казанской» группировки в Петербурге.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

25. Как вскрывали панамский канал.

... Среди упомянутых в расследовании лидеры сразу нескольких постсоветских государств. Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации «Рошен», а сам глава государства — ее единственным владельцем. Порошенко не указывал компанию в своих декларациях за 2014–2015 годы. Его юрист, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк, дал ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

26. Сергей Михайлов, он же Михась.

Правоохранительные органы уже знали, что к тому времени группировка владела 120 фирмами и банками, причем не только в Москве, но и в Самаре, Тюмени, Крыму. Ее штаб-квартирой на тот период считался "Центральный Дом туриста". Весьма характерен и тот факт, что доверенным лицом лидера солнцевской оргпреступной группировки был Дмитрий Якубовский, в то время находившийся в весьма близких отношениях со многими высшими госчиновниками.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

27. Измайловская ОПГ (II).

Благодаря этому широко открывают международные фирмы и СП. Так же как и "измайловские" сотрудничают с "солнцевскими", "таганскими". Между ними имеется даже "ротация кадров", но не для "обмена опытом", а на почве "личных обид". В 1996 году было задержано 74 активных участника ОПГ, возбуждено 32 уголовных дела. История По данным московского РУОП, за шесть месяцев 1995 года ему удалось разобщить четыре измайловских группировок, арестовать 12 перовских лидеров и авторитетов.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

28. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

После публикации слитых документов, генпрокуратура Панамы провела обыски в офисах фирмы, и в феврале 2017 года Рамона Фонсеку и Юргена Моссака взяли под стражу.
В документах упомянут и шурин китайского лидера Си Цзиньпина.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

29. "Ни слова о Навальном".

"Ни слова о Навальном" Как советники лидера каталонских сепаратистов Пучдемона заискивают перед Кремлем и ведут дела с бизнес-партнером приемного сына Владислава Суркова Оригинал этого материала © OCCRP, 03.09.2021, Каталонские сепаратисты занимались ...
Судя по всему, фирма никакой деятельность не ведет.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

30. Уголовное прошлое Олега Ляшко.

Позднее суд установил ущерб Мерефянской СГТО в 2 млн. 400 тысяч карбованцев, а фирме «Густа-Фуд» — на сумму 1 млн. 100 тысяч карбованцев». Столь наглые махинации Ляшко вынудили даже его покровителей отказать ему в поддержке. — Врезка К.ру] 9 декабря 1994 года украинский суд признал будущего лидера Радикальной партии Олега Ляшко виновным в хищении государственного имущества. Об этом заявил лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко, опубликовавший на своей странице в Facebook фотографии ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

31. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Арестованных подозревают не только в том, что они являются лидерами или пособниками «тамбовско-малышевской» преступной группировки и отмывали деньги.
Как нам удалось выяснить, в начале девяностых годов Леонид Хазин из Свердловска был соучредителем немецкой фирмы «Глобус электроник импорт-экспорт» (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), руководителем и основателем которой являлся эмигрант ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

32. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Дело о Якушкинском элеваторе в Ульяновской области, Грачевском элеваторе в Ставропольском крае, фирма «Агропродукт» с уставным капиталом в 2000 руб., калмыцкий оффшор, неуплата налогов… *** Скоч Андрей - член комитета ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, член фракции «Единая Россия». Андрей Владимирович Скоч (кличка Скотч), по данным Управления ФСБ по борьбе с бандитизмом, являлся активным участником - да что там, одним из лидеров - так называемого “солнцевского ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

33. История успеха

ОАО "Алмеко" принадлежит "Интеко" на паях с четырьмя фирмами входящими в "Систему". "Вечерний Волгоград", 16.04.99 Подкаблучник "Аргументы и факты" выдвинуло любопытную гипотезу. Политическая роль "советника по имиджу" Татьяны Дьяченко широко известна. Но мало кто знает, что за подчеркнутой домовитостью и аполитичностью Елены Батуриной скрываются не меньшие амбиции. В одном интервью она прямо заявила: "Все дело в генах - человек либо лидер по природе, либо нет. Я всегда была лидером". Копия в Google

34. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

В структуре концерна Владимир Кехман вместе с партнером Сергеем Адоньевым создали торговую фирму «Олби-джаз», которая торговала фруктами, сахаром и куриными окорочками. После продажи бизнеса «Олби» Национальному фонду спорта Владимир Кехман основал собственную компанию JFC, которая является одним из лидеров фруктового рынка России.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

35. Дедовская ОПГ.

сотрудник ОВД Имеет огнестрельное оружие Принадлежность к ОПГ: Дедовская ОПГ Организатор Установлено: связь с лицами ранее судимыми и лидерами преступного мира Истринского и Красногорского районов ранее работал зам. Нач. Дедовского о/м Организации: Владелец; фирма г. Дедовск, Истринский р-н мо. (1996г.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

36. Базар, таможня и Абдукадыры.

Новый лидер позиционировал себя как реформатора, который откроет страну для остального мира, покончит с нарушениями прав человека и коррупцией.
Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом — к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

37. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

КЗКМ принадлежит фирме «Трансстрой», зарегистрированной в Москве и владеющей крупным холдингом «Меркатор». Это лидер российского рынка дорожной и коммунальной техники, сказано на официальном сайте.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

38. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

... десятком фирм. И тогда гибнуть начали конкуренты по бизнесу, партнеры, чиновники и силовики, мешавшие в коммерческой деятельности. Больше половины жертв банды в свое время просто исчезли. То, что они стали жертвами Кости Большого, выяснилось только сейчас. Впервые о существовании Константина Пискарева оперативники узнали еще 24 года назад. Днем 1 февраля 1994 года на площади возле Центрального музея Вооруженных Сил (улица Советской Армии, 2) собрались на «разборку» более двадцати лидеров и ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

39. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

... фирм, которые "при содействии и благодаря консультациям многих лиц внедрились в социально-экономическую деятельность в регионе". У банды Петрова также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах. Экс-мэр оправдывается, что помогал "могущественному "Газпрому", а не русской мафии Следователи выявили связи "испанского филиала" русской мафии с "солнцевской" и "соломонской" группировками на уровне их лидеров ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

40. Рожденные начальниками.

Эта компания — лидер промышленного производства свинины в стране с активами в более чем 2 млрд грн. 98% акций «АПК-Инвест» принадлежат ООО «Укринвест», основанному Борисом и Светланой Колесниковыми.
Максим Лавринович Отец — Александр Лавринович, министр юстиции Украины Максим Лавринович В 34 года Максим Лавринович возглавляет одну из самых влиятельных юридических фирм в стране — «Лавринович и Партнеры».
Дата: 01.10.2012 Копия в Google