Деньги на проект Fontana Development предоставили, в том числе, чешские фирмы Zenobia и Grilan, принадлежащие сейшельской компании Sunflower Production Ltd. Среди кредиторов девелоперского проекта в Трвнове оказались супруги экс-главы "Уралсевергаза" и директора "МРСК Урала" По данным Investigace.cz, за мальтийскими компаниями и Sunflower стоят Наталья Кузюшина, супруга экс-главы «Уралсевергаза» и почетного консула Венгрии в Екатеринбурге Владимира Кузюшина, и Евгения Кондратьева, жена ...
Дата: 29.11.2022
Копия в Google
Бенефициаром этой фирмы значится Александр Щербаков, владеющий 100% доли. Любопытно, что до 21 августа 2019 года половиной данной фирмы владел полный тезка задержанного замминистра — Сычев Владимир Вячеславович.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб. Предправления Тараева под подпиской о невыезде, ее зам Чернявский — в розыске.
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
Фирмы, основанные топ менеджерами Януковича младшего или зарегистрированные по адресам, где расположены его компании, в 2012 году выиграли государственные тендеры на поставку горно-шахтного оборудования и угля на сумму свыше 5 млрд гривен.
Дата: 12.10.2012
Копия в Google
А в 2003 году "Газпром" передал ей право поставлять туркменский газ в Украину, и оборот "деревенской" фирмы превысил 2 миллиарда долларов.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
Ушли в отказ и предполагаемые получатели груза - крупнейшие фирмы - дистрибьюторы "Евросеть", "Диксис", "Беталинк" и другие.
Дата: 30.08.2005
Копия в Google
«В действительности мы не знаем, кто заказал эту кампанию, но предполагаем, что это какая-то фирма близкая к «Вымпелкому», - заявил в интервью “Dagens Industry” Бенгт Людвигссон, руководитель проектов компании “Kreab”.
Дата: 19.03.2004
Копия в Google
Там были и пылкие гимны «посадившей» Пелехову юной шефине консалтинговой фирмы «Ховард-Консалт» Оксане Кухте, и назывались возможные «спонсоры ареста», среди которых и председатель правительства Якутии, с которым Пелехова долго судится, и Межпромбанк, и алмазная компания «Алроса».
Дата: 26.02.2004
Копия в Google
Оригинал этого материала, 07.02.00 Список учредителей фирмы "СФАТ" Название Фирмы ОКПО ИНН Дата Регистрации 1 СФАТ (бывшее Совфинамтранс СП) перерегистрация 13марта 1995 г 00260528 770801786 05.06.89 Название Фирмы СФАТ (бывшее Совфинамтранс СП) перерегистрация 13марта 1995 г Место регистрации: МРП Дата актуализации: 20.02.96 Юридический адрес: 107140, Москва, Краснопрудная ул., д.26, корп.1, Физический адрес: 107140, Москва, Краснопрудная, д.26, корп.1, Телефон: 0952655680 2625328 ...
Дата: 08.02.2000
Копия в Google
Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и Григорий Лепс Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает ...
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Последние общества были подконтрольны руководителям организованной группы в связи с тем, что "Альфа-групп", "Альфа-банк", "Альфа Финанс Холдингз С.А.", где Фридман, Кузмичев, Хан были должностными лицами, являлись их учредителями или учреждали другие фирмы, контролировавшие указанные и другие общества.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google