Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "фирмы однодневки". Результатов: однодневки - 848 , фирмы - 10525 .
Результаты с 1 по 20 из 796.

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.
Явные признаки фирм-“однодневок” имеют 40 участников ВЭД -поставщиков товаров МЦ “Гранда и ТК “Три кита”.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google
2. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.
Ремонтировать его по соглашению с Росграницей должна была фирма «РСУ № 5».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google
3. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.
Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.03.2010, После свадьбы заживет…
Дата: 22.03.2010 Копия в Google
4. В деле о хищениях активов "Ижмаша" появился "Прогресс".
Однако в полицейском ведомстве не скрывают, что основной интерес следствие проявляет к роли в сделке с акциями владельца "Дерябинъ оружие" Дениса Гродецкого, а также финдиректора фирмы Максима Мухаматкалиева.
Дата: 31.03.2014 Копия в Google
5. Обнал по госконтракту.
Сведениями о финансово-хозяйственной деятельности не располагает, документов от лица указанных организаций не подписывал, права подписи не доверял, с должностными лицами и сотрудниками не знаком и сведениями об их местонахождении не располагает…» Вы будете смеяться, но среди знатных поставщиков ГЦОР обнаружилась уже упоминавшиеся выше чекистская однодневка «Вадис». Для нужд МВД эта фирма закупила «крем обувной» на сумму 2 млн 147 тыс. руб. (контракт №164).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google
6. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.
Налоговикам удалось развернуть процесс "Базэла" Ольга Плешанова, Анна Занина Схема с участием сомнительных фирм позволила "Базэлу" Олега Дерипаски почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль Борьба налоговиков с фирмами-однодневками вышла на новый уровень.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google
7. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".
... проигрыш ООО "Трансмарк" (прежнее название "САБМиллер") в арбитражных судах Москвы налогового дела, связанного с роялти, на 665 млн руб. Партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов считает, что делом "САН ИнБев" всему бизнес-сообществу лишний раз напоминают о негативном отношении контролирующих органов к использованию посреднических структур. В пресс-службе ФНС это подтверждают: "Мы надеемся, что решение предостережет других налогоплательщиков от использования подобных фирм в своей деятельности ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google
8. "Евросеть" платила не все.
Прошлогоднюю отчетность группы компаний “Связной” проверяла российская аудиторская фирма и у нее никаких вопросов не возникло, заявил “Ведомостям” Максим Ноготков, владелец и президент “Связного”.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google
9. Дело — керосин.
«Мы работали с конкретными фирмами, которые не были однодневками.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google
10. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.
По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google
11. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.
Где расхождение и кто стоит за фирмойоднодневкой проверяют сегодня юристы Комплекса городского хозяйства Москвы. Проверить, есть ли у фирмы хотя бы офис не представляется возможным, так как адрес, указанный в заявке «НПП «ПГСиР», - Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2, - внесен Федеральной налоговой службой в «черный список» юридических адресов массовой регистрации. Иными словами по этому адресу зарегистрированы еще десятки различных фирм сомнительного происхождения.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google
12. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.
Доли переходили из рук в руки, после чего в 2019 году собственником фирмы вообще оказался гражданин Казахстана.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google
13. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.
Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд Бывшую и. о. предправления Инвестбанка обвинили в хищении кредитов через фирмы-"однодневки" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2019, Освобождение из колонии заменили арестом, Фото: via "Собеседник" Олег Рубникович Сергей Мастюгин Как стало известно “Ъ”, бывшая и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт, отсидевшая шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., так и не вышла на свободу.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google
14. Космическая программа по "обналу".
Космическая программа по "обналу" Главу фирмы-подрядчика РКС и РКК "Энергия" Александра Полякова обвиняют в выводе через однодневки более 800 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.12.2017, Деньги для полета на Луну ушли к "обнальщикам ...
Главным фигурантом расследования является столичная фирма «Меркурий».
Дата: 18.12.2017 Копия в Google
15. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google
16. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.
В своих показаниях Масляева заявила, что Юрий Итин, бывший до июля 2015 года генеральным директором «Седьмой студии», изначально позвал ее, чтобы она нашла фирму для обналичивания средств. Масляева рассказала следствию, что участвовала в обналичивании около 100 млн рублей. Большая часть денег якобы прошла через различные фирмы-однодневки, в частности, принадлежавшие ее знакомому Валерию Синельникову. Кроме этого, она утверждала, что были и другие фирмы, принадлежавшие людям, близким к ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google
17. Схемы "Яндекса".
Схемы "Яндекса" В 2010-2012 годах интернет-компания списывала расходы на фирмы-однодневки, недоплатив 195 млн руб. налогов Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.11.2016, Схемы "Яндекса": интернет-компанию уличили в работе с "однодневками", Фото ...
Мария Иванова, гендиректор «Ультимы» с 2007 по 2010 год, призналась, что получала вознаграждение за оформление на свое имя различных фирм.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google
18. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.
По его словам, Аксана Панова переводила деньги на счета других фирм для того, чтобы «уклониться от уплаты налогов и выплачивать зарплату своим сотрудникам».
Дата: 10.11.2014 Копия в Google
19. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.
Следователи установили, что фирма "Кримсон", с которой был заключен многомиллионный договор, является подставной: она была оформлена на жительницу Ивановской области, потерявшую паспорт.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google
20. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.
Когда в ходе проверки выясняется, что услуги выполняли не заявленные контрагенты, а сотрудники самого налогоплательщика на принадлежащем ему оборудовании, то это, как правило, свидетельствует о том, что схему организовало руководство компании, не поставив подчиненных в известность, считает руководитель отдела налогового права юридической фирмы Sameta Александр Бастриков.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 40

Последние запросы

Александр николаевич
Кузин Евгений
Хамзат аушев
Со помощь
Халид Омаров
Петриков Сергей
Марк Фейгин
Хамзат аушев
Емельянова Елена Сергеевна
дача в прасковеевке
Фабрика на малом каретном
Фархад ахметов
Петербург убийство
Хамзат аушев
Wildberries
Ооо триумф
Татьяна шестакова
Инвестиционные компании олигархов
Хамзат аушев
Фабрика на малом каретном
Ректор гей
Таас-Юрях
ТРАНСНЕФТЬ ОХРАНА
Хамзат аушев
Налоговые органы
Хамзат аушев
РФ
Уфсб по московской области
Инвестиционная холдинговая компания мир
Романов Петр Васильевич
Акопов Вадим
Александр файн
Хамзат аушев
Список воры в законе
Сафронов Геннадий
Хамзат аушев
Wildberries
Квартира ру
Хамзат аушев
Александр сутягинский
Хамзат аушев
Кулаков юрий владимирович
БОРОДИН
Ооо триумф
Шкурко Владимир
Авторитеты Петербурга
Смоленскавтодор
Александр файн
Кирилл Американец

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru