Что тут скрывать, ведь ООО “Аудиторская фирма “Динас-аудит” представляет из себя пример классического среднего бизнеса, на который вроде и должна опираться “Единая Россия”: компания создана в 1998 году, имеется аудиторская лицензия от Минфина, никаких олигархов и депутатов среди учредителей.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
Гендиректор и совладелец юридической фирмы «Мусин и партнеры» Андрей Ибрагимов (ему и Валерию Мусину принадлежат по 22%) с иронией относится к тому, что связь с первыми лицами имеет большое значение в российских условиях.
Дата: 13.07.2009
Копия в Google
После ареста одного из ее руководителей по подозрению в отмывании денег этот поток резко обмелел Роман Шлейнов Для российского общества стало нормой, когда глава государства и люди из его ближайшего окружения упоминаются в связи с американскими или европейскими уголовными расследованиями по поводу отмывания денег Так было с «семьей» президента Ельцина (отмывание через «Бэнк оф Нью-Йорк», реконструкция Кремля фирмой «Мабетекс»).
Дата: 07.02.2005
Копия в Google
СПРАВКА В соответствии с поручением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20 октября 2000 г. № 97 Комиссией Государственной Думы по борьбе с коррупцией проверена информация о наличии у министра Российской Федерации по атомной энергии Е.О. Адамова счетов в банках США и номера социального страхования, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы и изучены иные факты, касающиеся его деятельности.
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной швейцарской фирме.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Фирма проходила по уголовному производству № 32015140000000047 от 06.03.2015 г., которое расследовали львовские налоговики.
Дата: 15.11.2018
Копия в Google
Как полагают в ГСУ, руководители ООО «Фирма Тристан» похитили и обналичили 99,5 млн рублей, принадлежавших ГУП Москвы «Трест «Мосотделстрой №?1».
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
На протяжении 20 лет он занимается перекачкой бюджетных средств Москвы в фирмы, подконтрольные ему, его родственникам, партнерам и покровителю — вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
"О том, что газопровод строится в чрезвычайно сложных условиях, не раз признавали в руководстве "Газпрома", отмечалось также, что с этой работой фирма справляется успешно,— рассказал "Ъ" один из соратников господин Джуссоева.— 26 августа, в годовщину признания независимости Южной Осетии, когда должно состояться открытие газопровода, Джуссоев станет народным героем.
Дата: 14.07.2009
Копия в Google
Альберт Райхман известен в мире как один из крупнейших операторов рынка недвижимости, а контролируемый им холдинг Olimpia York признан в качестве ведущей девелоперской фирмы в ряде мировых столиц.
Дата: 11.12.1999
Копия в Google
То есть, не ему конкретно, а фирмам, по нашим предположениям, связанным с Коваленко, а через него и с Даниловым — ООО «Северная консалтинговая компания» и ООО «Инвестмастерконсалтинг».
Дата: 22.09.2005
Копия в Google
К ассоциации примыкало более тридцати всевозможных фирм и фирмочек, ядро структуры составляли "Импекс 55 Крым", "ПАСС" (она же "Проминь") и "Бюро 55".
Копия в Google
Из отчетов Max Credit Investment Limited следует, что в 2016 и 2017 годах ее материнской компанией была та самая сейшельская фирма Alpha Mar Foundation.
Дата: 07.08.2023
Копия в Google