Для начала был заключен договор с посреднической фирмой"A. Neimanis" о распространении журнала за рубежом. Фирма "A. Neimanis" быстро смекнула, что имеет дело с простаками, и элементарно присвоила деньги заграничных подписчиков.
Дата: 23.07.2000
Копия в Google
Одна швейцарская фирма нарисовала даже сказочной красоты эскизы будущего автодрома - с отелями, барами, вертолетными площадками и прочими современными "изысками" стоимостью 200 миллионов долларов США. Потом в Туле появился бизнесмен из Ливана с немецкой фамилией Коуэйдер фон Хейдебранд унд дер Лаза, которого сразу же обозвали "человеком в шляпе" (потенциальный инвестор не снимал головной убор даже восседая в президиуме совещания).
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Мероприятие: получить копии нескольких наиболее крупных по суммам таможенных деклараций за 1997 год. 2.Цель: установить фирмы, которым "ТВ-Центр" в начале 1998 года необоснованно перечислил свыше 10 млрд.руб. Мероприятие: получить копии договоров "ТВ-Центра" с российскими партнерами за 1997 год. 3.Цель: проверить факт перечисления в конце декабря 1997 года - начале 1998 года "Московскому торговому дому" 20 млрд.руб. из средств, поступивших в МБРР для "ТВ-Центра".
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
У нас есть финансовые документы фирм «Мабе-текс» и «Мерката», которые свидетельствуют о переводе денег со счета на счет.
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
9 сентября 1996 г. в 21.45 в деревне Пехра-Покровское совершено покушение на директора балашихинской фирмы "Вавилон", владеющей сетью бензоколонок, 28-летнего Куликова.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Лидеры "Крестным отцом" группировки является Акоп Юзбашев ("Папа"), известный также как крупный коммерсант (официально является президентом фирмы Torolla Production), имеющий связи на самых "верхах" власти (по словам источников из окружения "Папа" платит "наверх" гонорары "в деньгах и автомашинах", а также коллекционирует видеозаписи "развлечений "милицейских начальников").
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Кроме того, во взорванном "Мерседесе" была найдена обгоревшая визитная карточка на имя Сергея Жлобинского - генерального менеджера израильской фирмы.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Дом 24 Корп.1 Кв.25 Организации, зарегистрированные на данный телефон Название: ЗАПАД ФИРМА АОЗТ ККМ 463 Юридический адрес: 117571, МОСКВА, ВЕРНАДСКОГО ПР. 86 КОРП.0 Фактический адрес: 117571, МОСКВА, ВЕРНАДСКОГО ПР. 86 КОРП.0 *** Телефон: 2922842 Информации не найдено *** Телефон: 9051857 Фамилия: КУЗНЕЦОВА Инициалы: ЛА *** Телефон: 9051857 Адрес: ДОЛГОПРУДНАЯ УЛ. Дом 8 Корп.1 Кв.54 Фамилия: КУЗНЕЦОВА Инициалы: ЛА *** Телефон: 9051857 Адрес: ДОЛГОПPУДНАЯ УЛ. Д8 Фамилия: СИЗОВ Инициалы: МН ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Деловая стратегия "Моста" заключалась в том, чтобы взять на службу от 800 до 1000 бывших сотрудников КГБ и органов внутренних дел в качестве аналитиков, специалистов по заключению контрактов и "толкачей", как нам стало от бывших сотрудников КГБ, у которых мы взяли интервью в Москве, Аналитический отдел компании, который выполняет роль единственного совещательного органа для высшего должностного лица фирмы Владимира Гусиснкого, возглавляет бывший первый первый заместитель председателя КГБ Филипп ...
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Во время беседы в США Шранц дал показания, что в Вене он работал в службе охраны одной из крупных фирм, возглавлял которую бизнесмен, говоривший на русском языке. Один человек, приезжавший в фирму из России, привлек внимание Шранца.
Дата: 15.05.2000
Копия в Google
Руководители МГТС Подставные фирмы Разовые переводы М.Мураев компания Curio Ltd $287.777,76 В.Лагутин компания Driton Ltd $1.582.777,78 В.Попов компания Chipton Ltd $1.126.789,31 С.Алимбеков компания Elkston Ltd $ 1.126.789,31 Н.Васечкин компания Elkston Ltd $ 1.126.789,31 С.Шамбазов компания Glaston Ltd $ 1.126.789,31 С.Рабовский компания Hickton Ltd $1.126.789,31 М.Айзман компания Manxton Ltd $1.095.460,4 А.Поспехов компания Welton Ltd $1.126.789,31 Досье "МН" Лагутин Владимир Сергеевич ...
Дата: 26.02.2000
Копия в Google
Некоторые особо "продвинутые" редакторы крупных и популярных изданий готовы предложить любым заинтересованным лицам чрезвычайно экзотическую услугу - потенциальному клиенту (причем чаще всего редакторы их ищут сами) предлагается заключить с изданием договор (через подставную фирму, разумеется), в соответствии с которым это издание за 15 тысяч долларов обязывается следить за тем, чтобы на его страницах не выходили статьи, порочащие честь заказчика.
Дата: 17.02.2000
Копия в Google
Засветилась здесь и знаменитая фирма “Мабетекс”, а также арабская фирма, которой владеет клан саудовских миллионеров бен Ладенов.
Дата: 06.02.2000
Копия в Google
В начале 90-х именно из-за его возражений Ельцину пришлось срочно переделывать свой уже выпущенный указ о расформировании питерского ТВ. Основанная Козаком вместе с несколькими бывшими питерскими депутатами фирма "Юст" мгновенно заняла лидирующее положение среди адвокатских контор города.
Дата: 03.02.2000
Копия в Google