«Из показаний следует, что $10 млн Лернером внесены в уставный капитал созданной им компании ПРИФК, $46 млн использованы для увеличения уставного капитала Независимого профсоюзного банка на территории Турецкой республики Северного Кипра, после чего выданы в качестве кредитов принадлежащим Лернеру фирмам».
Дата: 18.02.2002
Копия в Google
За тот же период в различные политические фонды фирма вложила около $1 млн. Как вы полагаете, может ли стать банкротом человек, зарабатывающий в месяц $1 тыс., если пожертвует нищему 5 центов?
Дата: 12.02.2002
Копия в Google
В декабре зарегистрировано основанное Сергеем Лисовским и Владимиром Жечковым рекламное объединение Premier SV. На правах партнеров в него входят 12 рекламных фирм, в том числе РО «Аврора», ЛИС'С, TISSA.
Дата: 19.12.2001
Копия в Google
Кроме того, с 1 июля должен был вступить в силу контракт «Росэнергоатома» с германской фирмой RWE Trading GmbH, которая работает на энергорынке Грузии.
Дата: 15.11.2001
Копия в Google
В то же время южанинское министерство активно поддерживало значительное повышение абонентской платы крупнейшего телефонного монополиста — МГТС, чьи руководители были замешаны в крупном скандале, связанном с переводом на их счета за рубежом крупных денежных средств несколькими подставными фирмами.
Дата: 20.09.2001
Копия в Google
В частности, Усама является владельцем многих фирм по всему миру, включая суданскую Gum Arabic Company Ltd., которая производит до 80% каучука в мире.
Дата: 18.09.2001
Копия в Google
Чуть позже Нухаев и Яхимчик провозгласили и "Транскавказский энергетический консорциум" в составе нескольких американских, британских и польских компаний, а также ряда фирм с Аравийского полуострова.
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
Связка "Чубайс - Йордан" выглядит следующим образом - С благословения, и вероятно, не без помощи Чубайса фирме Йордана в 93-94 годах удалось невозможное ни для одного из российских предпринимателей - Йордан скупил 17 миллионов ваучеров (по данным газеты "Бостон Глоб").
Дата: 09.06.2001
Копия в Google
26 марта 2001 г. МАС по ходатайству Leadville Investment Ltd. перенес рассмотрение иска о признании за компанией права собственности на 19% акций НТВ с 3 октября на 25 мая 2001 г. 30 марта 2001 г. Leadville Investment Ltd. подала в Черемушкинский суд Москвы иск к компании Media Most Management Ltd. Фирма добивается передачи ей всего залогового пакета акций (19%) НТВ и по 25% акций остальных дочерних компаний "Медиа-Моста".
Дата: 08.04.2001
Копия в Google
В 1995 году с помощью капитала "Международной финансовой компании" (МФК), входящей в группу ОНЭКСИМбанка, создает фирму "Ренессанс-Капитал".
Дата: 04.04.2001
Копия в Google
По этому уголовному делу было арестовано пять человек, но непосредственный убийца -- охранник одной из фирм Дмитрий Михненко -- скрылся и уже семь лет числится в розыске.
Дата: 20.03.2001
Копия в Google
Весной 1998 года сотрудники милиции нагрянули в охранную фирму «Атолл», являвшуюся личной службой безопасности Березовского.
Дата: 13.03.2001
Копия в Google
долларов, которые проходили через счета фирм, связанных с компанией Trans World Group, принадлежащей Дэвиду Рубену и братьям Черным.
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
А гендиректор Евгений Киселев официально заявил аудиторам, что фирма HTB-Limited юридически не связана с телекомпанией НТВ. Гендиректор HTB-Limited Дэвид Шортт -- представитель Владимира Гусинского практически во всех гибралтарских офшорах.
Дата: 14.02.2001
Копия в Google
Не случайно вот уже несколько лет представители различных криминальных сообществ фактически ведут войну против Амана Тулеева, который в бытность губернатором сумел уничтожить около полутора тысяч подставных и посреднических фирм, которые принадлежали преступным сообществам.
Дата: 13.02.2001
Копия в Google
Леонид Парфенов: Но и Счетная палата, и налоговая служба обеспечивались управделами, и их здание управделами реконструировало по договору с фирмой "Мабетекс", а эти организации проверяли, нет ли в тех договорах нарушений!
Дата: 06.02.2001
Копия в Google
Ставленник мирового империализма Васильев овладевал азами регулирования рынка ценных бумаг в США (в этом нет ничего необычного: и Чубайса, и Гайдара тоже учили в Штатах на "капиталистических менеджеров".) С тех пор у него сложились тесные партнерские отношения с американской государственной комиссией ценных бумаг SEC (Security and Exchange Commission), компанией "Паллада эссет менеджмент", с консалтинговой фирмой KPMJ.
Дата: 23.01.2001
Копия в Google