Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Эта сумма не учитывает переводы на счета своих фирм в различных офшорах, принадлежащих семье Давлетьяровых.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

182. Рейд на миллиард.

Руководство ООО «Алсико-Агропром» не знало о таком характере этой фирмы и не проверяло ее, т.к. сделка проводилась под руководством самого же Багдасарова и эта фирма-однодневка была им же и предложена.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

183. Союз меча и обнала.

Он оплачивает некую услугу некой фирме, перечисляет ей деньги на счет. Но услуги в реальности никакой не оказывается, а эта фирма ему деньги возвращает уже в натуральном виде, забрав определенный процент.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

184. Ответ Вадима Новожилова.

Кроме того, автор выдвигает предположение, что 5 млрд рублей, полученных компанией «Русский текстиль» в рамках реализации государственных контрактов на пошив формы для МВД, «могли достаться аффилированным между собой фирмам, да еще, возможно, подконтрольным одному человеку — депутату подмосковной думы Алле Поляковой».
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

185. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

В 1991 году Файзуллин основал свою фирму — ЗАО "Кулон-2", а также продолжил заниматься научными разработками.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

186. Пустили Козлова в огород.

А Козлов обладает знаниями и опытом в переуступке долгов нужным фирмам, которые смогут полученные средства обналичить и вывести на оффшорные счета за границу.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

187. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

Дата: 17.01.2013 Копия в Google

188. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

["Коммерсант — Юг России", 03.08.2011, "Кредитная история закончилась сроком": Обвинение утверждает, что Андрей Богданов и Ирина Окопная принимали участие в разработанной бывшим директором филиала РСХБ незаконной схеме по выдаче кредитов для сокрытия размера проблемой задолженности филиала: займы, выданные формально не связанным с «Маяком» фирмам, шли на погашение ранее выданных долгов агрохолдинга.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

189. Задержаны подозрительные обналичности.

Дата: 20.04.2012 Копия в Google

190. Как Владислав Кольцов землицы накосил.

Надо сказать что супруга Ирина Милова-Кольцова — это не только «зиц-председатель» семейного холдинга, но и настоящее лицо фирмы.
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

191. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Дата: 01.06.2011 Копия в Google

192. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Напомним, что владелец "Арбат Престижа" Владимир Некрасов и консультант фирмы "Эвергейт" Семен Могилевич были задержаны возле столичного Центра международной торговли 23 января 2008 года.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

193. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

— Но у Ротару вроде была фирма — арт-студия «София». Ее печать стояла на расписках, которые вы давали организаторам концертов при внесении предоплаты. — На самом деле никакой арт-студии «София» не существовало. Это было просто факсимиле, которое ставилось для солидности, когда посылались письма в официальные инстанции. На Украине у Ротару была какая-то другая фирма.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

194. Родионов должен только Родионову.

После окончания учебного заведения сразу начал заниматься предпринимательской деятельностью, и на сегодняшний день является учредителем и руководителем более 70 фирм, расположенных на всей территории РФ. Кроме того, с марта 2007 года заседает в Самарской губернской думе.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

195. Мура вместо стройки.

Расчет был простой: данные фирмы контрагенты ассоциировали с ГК «БАМО», имеющей хорошую деловую репутацию, и, учитывая специфику бизнеса, никому в голову не приходило задать вопрос: почему активы компаний равны нулю. Таким образом, Арман получил прекрасную возможность заключать договоры на фирмы — однодневки, с которых если что и взять нечего.
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

196. "Системная" уголовщина.

Те передали эти деньги трем другим фирмам — на покупку векселей банка «Уралсиб».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

197. Сколько от "Мерина"?

На поставках VIP-автомобилей для российских спецслужб заработали фирмы Дерипаски, Фридмана и бруклинского бизнесмена отечественного розлива Роман Анин Редко бывает, чтобы в расследовании, длившемся много лет и закончившемся обвинительным приговором суда, не было обиженной, пострадавшей стороны.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

198. Коррупция по провокации.

Паспорт серии 45 08 №020914 от 21.12.2004 г. ОВД района «Коптево» г.Москвы не выдавался, так как данный номер паспорта в ОВД не поступал.» Впрочем, такой откровенный подлог не помешал лже-Каримову неоднократно давать показания, выступать под этим именем в судах под присягой, регистрировать фирмы и проводить прочие «оперативные» мероприятия.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

199. Пейте, дети, водку с йодом.

По информации прокуратуры, если бы Николай Сафронов контролировал фирмы, участвующие в строительстве энергоблоков в Нововоронеже и Волгодонске, то ни одна «левая» организация, поставляющая некачественное оборудование и стройматериалы, на километр не была бы допущена к стратегическим объектам Росатома.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

200. Черного риэлтора не отмоешь?

Основным источником дохода для Лузина в 1998-2005 годах стали поставки на Псковский ДСК, при которых средний размер наценки на поставляемые материалы составлял 50%.Чтобы не платить налог на прибыль и НДС использовались схемы оформления документов сначала на фирмы однодневки, а затем продажа от них на свои общества.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google