Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Дата: 10.07.2017 Копия в Google

242. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

... стали быстро распутывать клубок «подрядчиков» Общества, а директора этих компаний, якобы выполнявших работы для курорта один за одним стали пояснять, что фактически никакой деятельности фирмы не вели, и существовали лишь на бумаге, представляя собой обычные «однодневки». Так, генеральный директор ООО «Трейд Инвест» Фомченков В.С. «возглавлял» 26 компаний, директор ООО «Север» Бессараб С.В. 23 компании, а руководитель УК «Босфор», учредившей и возглавлявшей ООО «Бенефит» — более 250 фирм ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

243. Золотые яйца Арктики.

С мая 2013 года по октябрь 2015 года КР выплатила порядка 500 млн рублей консалтинговым компаниям, аудиторам и юридическим фирмам фактически за ненужные услуги.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

244. "Прокладки" против импортозамещения.

— Однако успехи фирмы «ХАЛТЕК» в последнее время вызывают, если судить по публикациям в СМИ и сфабрикованным против компании Следственным комитетом и УФНС по Ульяновской области делам, нервные «дергания» ее прямых конкурентов и коррумпированных чиновников от исполнительной власти.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

245. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

По оперативным данным, беглец уже перебрался через границу и теперь попытается либо отсидеться в своем шотландском замке Ballachulish House, оцениваемом в €800 тыс., либо в Гонконге, где он как глава местных офшорных компаний может спокойно использовать накопленные на счетах фирм солидные средства.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

246. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

В ведомстве считают, что Понуров, как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, «обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме «Алемар», совладельцем которой был Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который в свою очередь подписал Малышев». «В дальнейшем все акты приемки оказанных этой фирмой услуг согласовывались Понуровым и утверждались Малышевым.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

247. Фамильный секрет благополучия.

У компаний отсутствовала необходимая техника, директора некоторых фирм отрицали свою причастность к их деятельности, и экспертизы подтверждали, что подписи этих людей под документами подделаны.
По словам Трапаидзе, деньги, перечисленные однодневкам по фиктивным договорам, затем, как правило, обналичиваются или выводятся за рубеж.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

248. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Полученные безналичные деньги эти фирмы переводили через Почту России физическим лицам.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

249. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Руководителем компании значилась местная жительница, которая рассказала, что она согласились зарегистрировать фирму на себя по просьбе своего знакомого и никаких документах о сделках по поставкам оборудования не подписывала.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

250. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Дата: 27.01.2015 Копия в Google

251. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Эти приказы обязывали российские фирмы выплатить огромные суммы (доходившие до 800 млн долларов) офшорным компаниям. Даже беглое изучение этих приказов не оставляло сомнений — речь идет о каком-то мошенничестве: российские фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

252. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

В рамках общей схемы эти две фирмы, судя по всему, выполняли разные функции.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

253. Наличный опыт Александра Судакова.

При этом уставной капитал «МСК» увеличивается через вексельные прокладки (это так называемые «зонтичные схемы») и оффшорные фирмы путём выполнения мнимых хозяйственных операций. Именно необеспеченность страховых резервов и собственного капитала ведёт к многомиллионным мнимым сделкам с ценными бумагами фирм, которые имеют все признаки однодневок на взгляд даже любого непрофессионала.
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

254. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

Коли речь зашла о шаевской супруге, необходимо добавить, что Людмила Шаева является одной из самых богатых генеральш в МВД. По итогам прошлого года ее доход оказался третьим среди всех милицейских жен. Людмила Геннадьевна — учредитель нескольких фирм, две из которых, правда, сама же налоговая в своей базе классифицирует как однодневки.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

255. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

«Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — сообщили в ДЭБ. — В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы было обнаружено и изъято $100 тыс.». Кроме того, были арестованы счета семи фирм-«однодневок» с более 21 млн рублей на них, которые готовились к обналичке.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

256. Как украсть миллиард.

Во-вторых, интересы этих фирм в суде представляет одно агентство «Новые Юридические Технологии» в лице адвокатов Меликяна и Макеева.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

257. Рейдер в генеральских погонах.

Конъюнктурные фирмы, создаваемые под проекты областной и городской администрации, периодически пропускают сквозь себя реки бюджетных средств, исчезающих в неизвестном направлении.
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

258. ТОП-10 налоговых претензий.

По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

259. Желтая пресса и черный PR в деле "Трех Китов".

В торговом комплексе арендовали торговые площади различные фирмы, торговавшие вполне легально.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

260. Загадки бизнеса и правосудия-3.

В деле, которым занялись журналисты “Щита и меча”, было все - хитроумные вексельные схемы, подставные фирмы-призраки и однодневки, поддельные судебные решения и необъяснимые действия арбитражного судопроизводства и даже жестокое убийство нескольких ...
В свою очередь, доработав материал предварительной проверки, ОБЭП направляет двухтомник по территориальному признаку в ОВД по Мещанскому району, на территории которого зарегистрированы фирмы-“помойки”, да и сам “Красбанк”.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google