Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Экс-главе "Славянки" Елькину предъявили вымогательство "откатов" у подрядчиков и "отмывание" 118 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2013, "Славянке" сосчитали откаты, Фото: РИА "Новости" Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе Сергей Машкин Александр Елькин (справа) Вчера Хамовнический райсуд Москвы продлил бывшему гендиректору ОАО "Славянка" Александру Елькину, фирма которого в бытность министром обороны Анатолия Сердюкова пользовалась монопольным правом на ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

302. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

— В то время все эти люди работали вместе: Донских, Коняхин, Бурдовский, а вместе с ними и фирма «Когорта», — рассказывает Бунеев.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

303. Скрыбыкинские миллионы.

Анна Скрыбыкина, хоть и прекратила заниматься индивидуальным предпринимательством, остается учредителем четырех фирм, три из которых занимаются гостиничным и ресторанным бизнесом.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

304. Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями.

Дом находится в нескольких минутах ходьбы от кукольного театра, здание которого расположено на улице Садовая-Самотечная, дом 3. — Врезка К.ру] По данным следствия, Андрей Лучин "с целью хищения бюджетных денежных средств подготовил подложные документы для участия нескольких фиктивных фирм в конкурсах на право заключения госконтрактов на изготовление и ремонт мебели, декораций, костюмов, обуви, кукол и различного реквизита для спектаклей "Женитьба Фигаро", "Дюймовочка", "Золушка" и "Буратино"".
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

305. "Крот в тоннеле".

Без «налаженных контактов» с чиновниками федерального уровня (иными словами — «крыши») ему вряд ли удалось ещё на стадии проектирования многократно завышать стоимость строительства, а полученные из бюджета «шальные» деньги выводить через цепочку подконтрольных ему же компаний на фирмы-«однодневки», отправлять их за рубеж и (с помощью знакомых банкиров) обналичивать в России.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

306. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для отмывания денег, и в подмосковном коттедже Степуры.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

307. Уголовная недостача Чигиринского.

МНГК инкриминировалось, что она в 2006 году реализовывала нефтепродукты через посреднические фирмы в пользу "Мосэнерго", хотя фактически они поставлялись "Мосэнерго" напрямую, а цепочка организаций была создана для необоснованного завышения затрат и тем самым уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. В свою очередь, МНК в 2002— 2003 годах с той же целью экономии на налогах вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, считает ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

308. А был ли матчик?

Учредителем «Ардема» значилась некая Эминова Л.Е., руководителем — Ключников Г. Г. При этом Эминова показала, что указанную фирму она не учреждала и к её деятельности никакого отношения не имеет.
Дата: 29.12.2008 Копия в Google

309. Летучий голландец.

Во второй половине девяностых годов сотрудник крупной голландской фирмы едет осваивать просторы российского бизнеса.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

310. Рекорд взят под стражу.

В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

311. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Упомянутые в статье компании «Новый капитал» и «Инвестиционная инициатива», которые владеют акциями Ингосстраха, оказались фирмами–однодневками.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

312. Карлик "Прана".

“Кто стоит за Reforma Investment?” — задавались вопросом журналисты в конце 90-х, когда эта фирма купила на аукционе 9% акций “Лукойла”.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

313. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

Известно, что помимо выполнения чисто фискальной функции налоговики трудятся над задачей систематизации разнородной информации не только о фирмах, но и о физических лицах.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

314. Дело МКАД отдали на реконструкцию.

Всего в эти пять фирм ушло 103 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

315. Когда упадет вертолет.

Как выяснили следователи МВД, ремонт сложнейших авиационных узлов и блоков проводится в кустарных условиях, не соответствующих никаким техническим требованиям, работниками разнообразных фирм, о квалификации которых говорить не приходиться.
Дата: 27.12.2005 Копия в Google

316. Что-то с юга.

Получив обе фирмы в свою собственность, "Юкос" первым делом приступил к проверке их бухгалтерии.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

317. Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе.

Дата: 12.11.2021 Копия в Google

318. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

В частности, по данным следствия, около 2 млрд руб. поступило на счета ООО «Фирма “Антарес”», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

319. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты подконтрольным фигурантам дела фирмам, расположенным ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

320. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты Завышенная ставка аренды площадей и оборудования, контракты с "однодневками", сделки с личной заинтересованностью Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 12.11.2019, Тюрьма как бизнес.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google