Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Чужая земля.

... расплачивалась, переводила их на счета однодневок, покупала различное имущество», — говорит собеседник «Ведомостей». В ЕГРЮЛ есть сведения об 11 компаниях, в которых Чернышева является либо учредителем, либо генеральным директором. Однако соглашение с фермерами она подписала как индивидуальный предприниматель. [LifeNews.ru, 14.07.2011, "Арестованы счета дочери мэра Ростова-на-Дону": Средства, вырученные за землю, Ольга частично переводила на счет своей фирмы, расходовала на погашение банковских ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

22. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Фирма получала кредит от «Российского капитала», покупала акции «Липецкого областного банка», а деньги на погашение долга через длинную цепочку однодневок приходили от другой компании, также получившей кредиты в «Российском капитале».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

23. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

"Однодневки" Владимира Чеишвили Под патронажем главного снабженца МВД конкурсы на поставки силовикам выигрывали фирмы-однодневки, зарегистрированные по утерянным паспортам, на пенсионеров и наркоманов Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.12 ...
Однако оказывается, что столь крутым поставщиком самого Министерства внутренних дел является 71 -летняя москвичка Тамара Шевырева — именно она числится учредителем и «Арестея», и еще 10 фирм.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

24. Арестован глава УФНС Мордовии.

Сейчас идет проверка этой фирмы.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

25. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

Дата: 26.04.2010 Копия в Google

26. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Дата: 28.10.2008 Копия в Google

27. "Дело Карачинского", спонсора Касьянова.

Дата: 03.03.2005 Копия в Google

28. Два бюджета мимо кассы.

Это аффилированные фирмы, которые давно работают с государственными корпорациями.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

29. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

А партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов объясняет растущее число претензий тем, что налоговые органы хорошо отработали методы выявления схем с участием подозрительных поставщиков.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

30. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Тогашев иногда организовывал личные встречи с участниками своего клана, где заодно рассказывал, что ищет людей, готовых регистрировать на себя фирмы-«однодневки», либо участвовать в другой полулегальной деятельности.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

31. Как банки рисуют отчетность.

Сумма для развития побочного проекта (условно, девелоперского) разбивается на несколько частей, каждая из которых выдается в виде необеспеченного займа одной из новоявленных фирм, причем максимум на год. Ну а те переводят средства на счет конечного получателя или выдают ему долгосрочный заем.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

32. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

Согласно этим документам, некая фирма, получившая в банке кредиты почти на 200 млн руб., получила возможность не выплачивать долг реальными деньгами, а «погасить» его ничего не стоящими векселями давно разоренной компании.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

33. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве Экс-совладелец "БФГ-кредита" обвинен в растрате 41,6 млрд руб. банка через невозвратные займы фирмам-"однодневкам" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2020, Суд заочно арестовал уехавшего в Берлин совладельца прогоревшего банка, Фото: via glagolurfo.com, via Life.Ru Маргарита Алехина Филипп и Юрий (справа) Глоцеры Экс-совладелец банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер объявлен в розыск, он обвиняется в мошенничестве и растрате.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

34. "Русал" отмазывается от налогов.

В свою очередь, оперативники УЭБиПК Москвы выяснили, что "Русал Фольга" в 2008 году заключила с подставной фирмой ООО "Инторг" договор на поставку компании крупной партии лакокрасочных изделий и оборудования на сумму свыше 2 млрд руб. При этом договор был дополнен дюжиной дополнительных соглашений.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

35. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

"Следствие считает, что в 2005-2006 годах господин Некрасов заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами, которые оказались однодневками. При чем здесь статья о неуплате налогов, я не понимаю. Налоги должны были платить эти фирмы, а не мой клиент",-- сказал на это господин Добровинский.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

36. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

Сейчас права на товарные знаки этих русских водок принадлежат фирме "Союзплодимпорт" ("СПИ").
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

37. Россельхозоткат.

Например, имеются копии платёжных поручений за пять лет — «откаты», которые официально победившие на конкурсах и аукционах компании перечисляли на счета фирм-«однодневок».
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

38. Организаторы скрылись от хищений.

Через эти фирмы, которые, по данным следствия, были однодневками, из бюджета было похищено 3,2 млрд руб. Примерно треть этой суммы мошенники, как считает следствие, получили благодаря справкам и отчетам Оганова, остальная часть — по фальшивкам Христофорова.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

39. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Лицами, участвующими в схеме, являются: Группа – совокупность лиц, осуществляющих деятельность на рынке недвижимости, в состав которой входит агентство недвижимости, а также взаимозависимые организации, ряд которых является фирмами-«однодневками»; Агентство недвижимости – одно из основных производственных подразделений группы, может выступать как инвестор, эмитент ценных бумаг, используемых для расчетов при приобретении недвижимости; Зависимые организации – лица, формально являющиеся инвесторами ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

40. Ловушка для инвестора.

... в реестр кредиторов «НПП Лазерные Системы» адвокату Матвею Лесняку, роль которого в «проталкивании» кредиторских требований фирмы сейчас является едва ли не ключевой. Именно Матвей Лесняк представляет интересы «Санэнеджи» в суде. Ведет себя там он довольно нахраписто и нагло, если не сказать развязно. Впрочем, защищать есть что — однодневку «Санэнеджи» теперь можно с полным правом называть его «семейной» фирмой, поскольку ее гендиректором с некоторых пор числится отец адвоката Леонид Лесняк ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google