Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

Однако защитники «Софэкса» выбрали довольно-таки агрессивную линию обороны, в свою очередь, обвинив ФСКН, ни много, ни мало – в попытке «крышевания» их фирмы…
Затем «однодневки» от лица компании «Софэкс» приобретали по поддельным документам этиловый эфир у предприятий, имеющих право на его оборот, а впоследствии либо самостоятельно, либо опять же через фирмы-однодневки продавали его контрагентам, причем ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

42. 25 самых активных предпринимателей России.

Например, судя по решениям арбитражных судов, в 2004-2008 годах топливная дочка аэропорта «Шереметьево» — ЗАО «ТЗК Шереметьево» — закупала авиакеросин через длинную цепочку фирм с признаками однодневок. На каждом этапе перепродажи цена на керосин повышалась, а полученная разница выводилась в офшоры. Наконец, фиктивные компании используются в серых импортных схемах и для обналичивания денег. Все перечисленные функции тесно переплетаются между собой: успешная фирма «с признаками однодневки» может ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

43. Зона доверия.

Поводом для этого стало обращение в правоохранительные органы представителей Номос-банка, у которого Гулевич, являясь гендиректором ЗАО "ТП Статус", в 2005 году взяла кредит, из которого до настоящего времени не возвращено около 600 млн руб. Как следует из материалов дела, деньги были взяты якобы на пополнение оборотных средств ее фирмы и инвестирование в различные проекты.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

44. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
Как показало наше расследование, под этим же предлогом (невыполнение условий договора) организованные и связанные между собой компании выводили деньги со счетов разных фирм как минимум с 2016 года.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

45. Медный король под подозрением.

... им фирма является фиктивной, получая $300 в месяц, он подписывал различные документы, которые ему привозил один из учредителей «Финезиса» и его фактический руководитель Сергей Шантарин. Тем временем параллельно с ФСБ, разбиравшейся с хищениями лома цветного металла, сотрудники СЧ ГСУ при ГУВД Свердловской области изучали материалы, добытые при обысках в офисах Алтушкина в Екатеринбурге на улицах Первомайской и Луначарского. При экспертизе более чем 50 печатей фирм — однодневок, подконтрольных ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

46. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

И у меня есть основания предполагать, что львиная доля кредитов была выдана «дружественным» фирмам под залог сомнительных активов с минимальными шансами возврата денег.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

47. На кого и под кем работал "Ландромат".

Движение денег по счетам этих подрядчиков с 2005 по 2009 год действительно показывает, что во многих случаях десятки миллиардов рублей от РЖД тратились не на выполнение государственных проектов, а переводились фирмам с признаками однодневок. Эти фирмы перечисляли деньги друг другу по самым абсурдным основаниям (например, на закупку конструкторов Lego), а затем выводили в офшоры.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

48. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

— Дело в том, что налоговая инспекция по формальным признакам определяет, относится ли фирма-контрагент к однодневкам или нет, из-за чего иногда и возникают необоснованные налоговые претензии. По его словам, презумпция невиновности в подобных делах фактически не работает, потому что компания-заказчик должна пользоваться специальными инструкциями и проверять, с кем заключает договорные отношения: с серьезной фирмой или однодневкой.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

49. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Затем бизнес перешел ее мужу — уже после того, как Кира Александровна заняла кресло депутата Государственной думы РФ. — Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора брокерского дома «Гленик» — мужа чиновницы и главного бухгалтера фирмы по фамилии Сидорова, — рассказал Life News осведомленный о ходе следствия источник.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

50. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

... ИА "РБК", 07.09.2018, МВД возбудило дело о хищении у РЖД 1,3 млрд руб. Маргарита Алехина Вагоны страховали в однодневке Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб., совершенного в отношении госкомпании ...
В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла деньги компании «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование железнодорожных вагонов и грузов, тогда как у «Прожектора» (по версии следствия, номинальной фирмы) не было даже ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

51. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

И здесь он действует по давно проверенной схеме: учреждает одну за другой фирмы-однодневки, потом заключает с ними от имени собственных фирм контракты и переводит по ним деньги. Естественно, контракты, как всегда у Чарышкина, глобальные, и суммы переводятся «однодневкам» соответствующие. А затем липовые фирмы с горизонта исчезают. В итоге фирмы Чарышкина на бумаге получают столь малые доходы, что и налоги-то с них требовать даже как-то неприлично. Сколько через эти канувшие в Лету фирмы прошло ...
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

52. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

Средства за якобы оказанные услуги «Заречная» направляла на расчетные счета этих фирм в ЗАО «ТУСАР банк» (г. Москва). После этого деньги уходили на личный счет Натальи Ермаковой.По данным следствия, общая сумма перечисленных средств на счета этих неизвестных фирм превысила 85 млн рублей. Следствие выяснило, что эти фирмы («Сага» и «Бримстоун») — обычные однодневки, учрежденные Натальей Ермаковой для проведения избирательной кампании в Государственную Думу.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

53. "Торгпредства" ФСБ.

В ходе проверки были установлены фирмы, через которые шла продажа товаров: «Вега-стиль», «Триада», «Эрст», «Шендер» и другие. Ну, конечно, вы понимаете, что эти фирмы – однодневки, по юридическому адресу не находятся, налогов не платят, директора липовые. Ну, хотя бы одно реально действующее предприятие, хотя бы для разнообразия! Нет, не найдете. Что получается: конфискат и вещдоки реализуют чекисты через подставные фирмы.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

54. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Алексей Александров организовал регистрацию подставных фирм, через которые похищались средства ЮКОСа, передачу денег Трушину и Курцину, а так же обеспечил перевозку крупных сумм на инкассаторских машинах из Тулы на свою подмосковную дачу, где ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

55. Угольная схема сенатора Самойлова.

Таким образом, прибыль перераспределялась на несколько компаний (связанных между собой), а затем деньги уходили в разные направления, из которых можно выделить два основных: на скупку имущества и активов обанкротившихся предприятий лесопромышленного комплекса Республики Коми и на счета фирм с признаками однодневок, где деньги затем обналичивались.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

56. Как Трутнев нахимичил с тендерами.

Вот тут и появилась безвестная фирма.
Дата: 20.12.2012 Копия в Google

57. Серый путь "Шарпа".

А потому, как следует из дальнейших разделов документа, все последующие «возможности и вызовы» компании связаны с учреждением пресловутых ООО, в просторечии именуемых фирмами - однодневками.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

58. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер В налоговой схеме на 6,7 млрд руб. АСТ с "помойками" связывали IP-адреса Оригинал этого материала © Сергей Семенов, 11.01.2013, Дело об IP-адресах и китайском принтере Однодневки, помойки, прокладки, пустышки, космонавты, технические компании – к сожалению, в 2000-е годы эти неблагозвучные термины прочно вошли в сленг налоговых специалистов.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

59. Особенности пушкинского рейдерства.

Число вновь регистрируемых фирм в районе упало в три раза.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

60. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

Обе фирмы занимались обслуживанием торгово-делового комплекса (ТДК) "Смоленский пассаж" и входили в "Группу Плаза", президентом которой до января 2004 года являлся член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google