Поиск по "фирмы однодневки". Результатов:
однодневки - 849
,
фирмы - 10539
.
Результаты с 61 по 80 из 797.
Результаты поиска:
- 61. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Схема из нескольких подконтрольных им фирм, зарегистрированных на подставных лиц, обеспечивала вывод денег на счета в прибалтийских банках — за процент от этих средств.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 62. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
-
По телефону, указанному в регистрационных данных ООО «БиС», «Известиям» сообщили, что номер принадлежит другой фирме, и продиктовали номер ЗАО «БиС».
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
- 63. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".
-
Надо заметить, что налоговые органы в ходе судебного разбирательства приводили значительное количество доводов косвенно свидетельствующих о том, что налогоплательщик ЗАО «Криогенмаш», его поставщик ООО «Омега-М», а так же фирмы — однодневки являются аффилироваными лицами.
Дата: 09.04.2012
Копия в Google
- 64. Водка, рейдерство и коммунизм.
-
Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО «Дивинус», регистрировались на «дочернюю» фирму «Держава» (производителя алкогольной продукции).
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
- 65. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.
-
"Коммерсант", 22.02.2018, "Кредиты растворились в минералке": Поскольку инициаторами банкротства были фирмы, якобы подконтрольные Валерию Герюгову, это позволило назначить «дружественных» временных управляющих, воспользоваться ситуацией, затянув процедуру наблюдения более чем на полтора года, а за это время вывести основные производственные мощности и активы «Висмы».
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
- 66. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".
-
Далее деньги со счетов двух коммерческих организаций уходили на другие фирмы, большая часть из которых оказалась «однодневками», почти все закрыты в 2016 году. Часть средств была перечислена в банки США, Швейцарии, Турции, Чехии и в офшорные зоны на Кипр, часть просто обналичена. В материалах даже указана покупка иностранной валюты. Некоторые суммы после того, как их «прокрутили» в коммерческих фирмах, потом поступили на счета дорожных предприятий Южного Урала.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
- 67. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".
-
Партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов уверен, что в деле "Базэла" позитивную роль для компании сыграло участие МДМ-банка, тем более с учетом проверки его деятельности Центробанком.
Дата: 24.03.2008
Копия в Google
- 68. Пятно на асфальте.
-
К тому же выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10--20 см. Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале шла подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по ...
Некоторые из них тоже оказались однодневками.
Дата: 18.02.2005
Копия в Google
- 69. Александра Тарасюка обложили "однодневками".
-
Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в рамках другого расследования, связанного с незаконным выводом через «однодневки» денежных средств за границу. В СКР не сообщают подробности этого дела, но, по данным “Ъ”, речь идет о расследовании трехлетней давности — тогда фирму подозревали в выводе 100 млрд руб. Расследованием занималось санкт-петербургское управление ФСБ России, чьи оперативники обыскивали в том числе и офис Renaissance Construction на улице ...
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
- 70. "Король однодневок" отсидится в США.
-
Как следует из материалов другого расследования, которое вело СК, буквально через несколько месяцев, в июле 2009 года, сотрудники УВД ЮЗАО и Данилочкин благополучно забыли о былых недоразумениях и вместе занялись хищениями миллиардов рублей под видом возмещения НДС. При этом активно использовались подставные фирмы, созданные "королем однодневок" Данилочкиным.
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
- 71. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.
-
Последний являлся совладельцем Сарапульского электрогенераторного завода и ФПГ "Уральские заводы", которая долгое время контролировала и управляла СРЗ. Как считают в ГСУ, Богданов начал давать подчиненным распоряжения подписывать платежные поручения, в соответствии с которыми "СРЗ" перечислил десяти московским фирмам 35,3 млн рублей за комплектующие изделия. ГСУ ГУ МВД РФ по Москве полагает, что данные фирмы являлись "однодневками", а поступившие им средства были похищены "путем обналичивания и ...
Дата: 27.10.2015
Копия в Google
- 72. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.
-
Часть средств шла на закупку самых дешевых низкокачественных деталей, из которых собирались электронные браслеты, а львиная доля уходила на счета десятка фирм–однодневок. Конечными получателями бюджетных денег значились швейцарские офшоры и гонконгские фирмы, расследование продолжается.
Дата: 01.10.2013
Копия в Google
- 73. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.
-
Чтобы вернуть НДС за ввезенный, но не проданный товар, налоговики должны провести несколько проверок: что фирма реально работает, а не однодневка, что товар ввезен в страну, а налог уплачен и, наконец, что товар не распродан и лежит на складе.
Дата: 14.11.2012
Копия в Google
- 74. Налоговая оптимизация под колпаком.
-
Фирма, резко начинающая много платить в казну, тут же привлекает к себе пристальное внимание контролирующих и правоохранительных органов.
Дата: 17.05.2007
Копия в Google
- 75. Черные списки номинальных адресов и директоров.
-
Однако бизнесмен полагает, что вряд ли за это время по его документу было зарегистрировано так много фирм: скорее всего, налоговики взяли в расчет уже имеющийся у него бизнес.
Дата: 07.03.2006
Копия в Google
- 76. Ультиматум Горсткина.
-
Из чего был сделан вывод о том, что фирма Будак занималась обналичиванием и уходом от налогов. Другая компания супруги генерала — ООО «Центрум» — использовала «фирмы-однодневки». В 2012—2013 гг. она неоднократно перечисляла средства на расчетные счета как минимум трех таких «прокладок» якобы за коммерческую аренду конструкций для размещения наружной рекламы. Причем договоры с ними не заключала. Опрошенные владельцы «однодневок» рассказали, что никакую деятельность в этих фирмах не вели, а просто ...
Дата: 27.05.2013
Копия в Google
- 77. Андрея Силякова ведут на посадку.
-
153 рубля составила стоимость каждого планера сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 Афера в четыре МиГа Уменьшив цену звена истребителей с 1 миллиарда до 612 рублей (153*4), Андрей Силяков организовал аукцион, в котором приняла участие связанная с ним фирма, получившая все четыре МиГ-31 за бесценок.
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
- 78. Василия Баринова ждут дома.
-
В ходе следствия было установлено, что получившие кредит фирмы не вели никакой хозяйственной деятельности, а их счета использовались как транзитные.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
- 79. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
-
Эта фирма не осуществляла никакую деятельность, но при этом подала заявку на получение кредита в сумме 492 млн рублей.
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
- 80. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
-
Довольно быстро уровень структур, обращавшихся за помощью к Шереметьеву, вырос от небольших фирм до крупных компаний и банков.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google