Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Откат c "колес".

Иногда Pfizer платила через подставные фирмы, которым перечисляла деньги по фальшивым накладным.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

82. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

В полной мере это относилось и к вопросам взаимодействия возглавляемых ими фирм с ООО «Лидер-Норд».
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

83. Диверсия "старого солдата".

37 фирм однодневок «Трубную схему» могут дополнить и другие эпизоды в работе Владимира Генералова. По оперативным данным, за период с середины 2008 года по конец 2009 года из «Атомэнергопроекта» было выведено на счета фирм-однодневок более 1 млрд 800 млн рублей. Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов), финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены. Причем 37 фирм — это не окончательная цифра, всего за период ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

84. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

рублей Обязанности участников группы были четко распределены: так Ульяницкий Д.А. обеспечивал связь с правоохранительными структурами и органами власти; Фетисова Т.Ю. - обеспечивала связь с судебными инстанциями и регулирующими государственными органами; Макрова М. - обеспечивала хранение документов и печатей, в том числе и поддельных; занималась подделкой подписей как исполнитель; обеспечивала обналичивание денежных средств, связь с фирмами «однодневками» и распределение незаконно обналиченных ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

85. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.04.2005 Пришли за издателями Ирина Алешина, Елена Титова, Петр Канаев Издательство АСТ обвинили в том, что за три последних года оно недоплатило в казну $100 млн. По версии правоохранительных органов, книготорговцы с размахом использовали схему с подставными фирмами: на утерянные паспорта было зарегистрировано 27 фиктивных организаций.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

86. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек».Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем возвращались в Россию, где оседали на счетах, в том числе физических лиц. В ходе следственных действий, говорит источник, владельцы «Милтека»подтвердили: все операции были фиктивными».
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

87. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Дата: 23.12.2016 Копия в Google

88. Спасая генерала Колесникова.

... заказанных зарубежными аэрокосмическими фирмами из Франции (Starsem, Arianespace), Италии (Thales Alenia Space), Германии (Kayser-Threde), Канады (GOM DEV Ltd), Китая (Китайская промышленная корпорация «Великая стена»), Финляндии (Финский Метеорологический институт). То есть само подозрение о хищении именно бюджетных денег беспочвенно. Потому что НПО имени Лавочкина не поручало НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» выполнение работ, финансируемых из российского бюджета. Более того, западные фирмы никаких претензий ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

89. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ ...
В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщило следствие.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

90. Банкформирование Владимира Романова.

Потому что очень сложно доказать, к примеру, непосредственную связь краха банка с управленческими решениями банкиров о выдаче необеспеченных кредитов фирмам, имеющим признаки однодневок.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

91. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

За несколько лет они перечислили около полумиллиарда рублей фирмам, подконтрольным санкт-петербургским строительным магнатам — 52-летнему Беслану Берсирову и 76-летнему Евгению Резвову.
Стройкомпании исключительно на бумаге погашали задолженности, однодневки исчезали.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

92. Мост в список Forbes.

Обвинительные приговоры по мошенническим схемам с использованием однодневок встречаются нечасто, и не только в связи со склонностью некоторых судей к коррупции. Почти всегда между мошенником и людьми, на чьи утерянные или похищенные паспорта регистрируются липовые фирмы, невозможно доказать прямую связь.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

93. Ответ Дмитрия Козловского.

Откройте секрет, что это за фирма, какими автомобилями торгует, какие активы «Инком-авто» объединяет, где находятся ее автоцентры? А то как-то несправедливо получается, принадлежит она Козловскому, а он о ней ничего и не знает и денег от нее не получает! Вот незадача-то! В заключение хотелось бы сказать следующее. За последние два года аффелированная фирма «Номос-банка» учувствовала в 7 арбитражных делах против «Граф М», из которых не выиграла ни одного!
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

94. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

К примеру, одна из таких фирм, "Дорстроймонтаж", которая, по словам Валерия Морозова, принадлежала Владимиру Лещевскому, на самом деле оказалась зарегистрированной на имя жены бизнесмена Ирины Морозовой. Причем создана эта фирма была еще за полгода до того, как господин Морозов заключил первый олимпийский контракт. Такая же история, утверждает защитник, произошла и с фирмой "Техстройинвест", на счет которой, как говорил господин Морозов, также перечислялись деньги, которые в качестве взятки ...
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

95. Приключения "черного нала".

Хроника водочной войны Андрей Демидов Нина Куталова и Роман Селин В нашей стране визиты сотрудников правоохранительных органов в коммерческие фирмы уже давно стали привычной рутиной.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

96. "Миэль" страховалась от налогов.

Схему снижения налогов с использованием страховых компаний использовали очень многие фирмы, отмечает юрист. Но, если следователи докажут, что страховая компания принадлежала «Миэль» и деньги выводились на однодневки по указанию руководителей «Миэль», им грозит привлечение к ответственности по ч. 2 ст. 199, считает Гин-Барисявичене.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

97. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Попович быстро освоил науку о том, как по бросовым ценам продавать сырье из России зарубежным офшорным фирмам, которые затем перепродавали его по настоящей цене — с которой имели свой реальный доход те деятели в нашей стране, которые этим сырьем управляли.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

98. Государство указало Эдуарду Тарану на долг.

У предприятий, входящих в группу РАТМ, оказалось большое количество партнеров, которые любили занимать деньги и не отдавать их. Любой бизнесмен в такой ситуации постарался бы вернуть «должок» любыми доступными средствами — но вот фирмы Тарана раз от раза списывали дебиторскую задолженность. Подобное человеколюбие встречается, но в тех случаях, когда фирмы-однодневки аффилированы с бенефициаром и одолженные им деньги в конечном счете попадают в его карман. Впрочем, зачем давать родной фирме в ...
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

99. Суд над журналисткой Пелеховой отложен по просьбе ее противников.

Действительно, в деле Пелеховой-Кухты, снекоторыми материалами которого "Stringer" знаком, многое указывает на странный характер деятельности многочисленных фирм заявительницы, а также ее партнеров и покровителей.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

100. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

На той же производственной зоне зарегистрирована еще одна фирма, попавшая в нашу выборку, ООО «Кольский альянс».
Как «однодневки» регистрируют на подставных лиц? Чтобы скрыть реальных бенефициаров «однодневок», при регистрации компании могут использоваться похищенные или потерянные паспортные данные, а также данные лиц, согласившихся стать номинальными ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google