Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

Как указывается в деле, в действовавшую ранее схему прямых поставок газа обманом были включены номинальные фирмы ООО «Технический углерод» и ООО «Газнефтьтрейдинг», накручивавшие к стоимости топлива свои проценты.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

102. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Топ-менеджеры той же фирмы Евгения Дегтярева (дочь главного обвиняемого), Александр Базанков и Мурат Матуев должны провести в заключении четыре с половиной, шесть и пять с половиной лет соответственно.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

103. Брат, сват и штрафбат.

Через месяц после выхода интервью, в марте 2014 года, Баталов довел свой пакет до 100%, а Долуда ушел в малоизвестную фирму «Мирогрупп Ресурсы».
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

104. Краснова цена.

Краснова всегда привлекали крупные бюджетные проекты, но как «Инконнект» — маленькая семейная фирма — смогла получить доступ к многомиллионным госконтрактам?
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

105. Банковский бизнес по-русски.

[mvd.ru, 19.07.2012, "По факту преднамеренного банкротства "Петрофф-Банк" возбуждено уголовное дело": По информации ГУЭБиПК, в период с 2009 по 2010 год подозреваемые приобрели у подконтрольных фирм-«однодневок» ценные бумаги на сумму более 650 млн рублей.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

106. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

... ряда фирм с ООО АПК "Маяк", что делалось путем внесения изменений в учредительные документы. Всего в деле упоминается 17 кредитных договоров на суммы от 50 до 300 млн руб., заключенных в 2008-2010 годах между банком и компаниями "Кубань Агромолоко", "Заря Кубани", "Широчанка", "Щербиновские зерновые системы" и другими. Схема незаконных операций была во всех случаях одна и та же: по указанию руководства "Маяка" учредители фирм оформляли подложный баланс предприятия-"однодневки", а также ...
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

107. Водочная группировка Роберта Кочиева.

Контрафакт под видом легального пойла реализовывался по регионам России через сеть фирм, обреченных на очень недолгую жизнь.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

108. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, были немедленно переведены в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и вывели ее за пределы РФ. Однако предъявленные Аблязову обвинения не мешает находящемуся в международном розыске бизнесмену без помех вести свой бизнес на территории России.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

109. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

Количество фирм, подконтрольных «России», увеличивалось, и Стародубцев нанял команду бухгалтеров.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

110. Трест МОИС-1, который может лопнуть.

... а могут выводить на счета дочерних компаний или в фирмы однодневки. Основной же доход проходит через фирмы, где уже нет лишних акционеров, а только члены семьи главы Треста. Не исключены и другие виды нарушений. Правоохранительные органы Московской области, занимающиеся расследованием по строительным пирамидам, отмечают, что более 600 квартир из общего числа недостроя являются так называемыми залоговыми обязательствами недобросовестных строительных фирм перед рядом банков, которые участвовали в ...
Дата: 17.07.2007 Копия в Google

111. Криминал и чтиво издательства "ЭКСМО".

В этом романе Маринина разоблачает алчных книгоиздателей из фирмы “Шерхан”, которые обманывают доверчивого переводчика Соловьева и организуют серию преступлений, чтобы поставить того в полную зависимость от них. “При хорошем знании рынка и ...
Плату за товар, полученную с мелких оптовиков, однодневки сразу же переправляли в... фонд инвалидов.
Дата: 08.08.2003 Копия в Google

112. Масштаб хищений при строительстве МКАД поразил даже следователей.

Случалось, руководители «Реутово» вначале оформляли бумаги о том, что перевели немалые суммы той или иной фирме, а уже только потом, задним числом, регистрировали ее на утерянные паспорта.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

113. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

По версии следствия, при совершении преступлений группа использовала компании-однодневки и офшорные фирмы, зарегистрированные на Кипре и в Белизе.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

114. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

115. Игоря Полишкарова приняли из Каракаса.

По данным источников “Ъ”, бывший менеджер фирмы «Синертек» 27-летний Игорь Полишкаров был задержан оперативниками ФСБ в одном из столичных аэропортов 23 января.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

116. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... фирмы однодневки. Общий ущерб от этой аферы превысил 5 млрд. рублей. Как в случаем с «ЗелАК-Банком», так и в случае с «Навигатором» следствие упорно не видело в действиях г-на Девяткина состава преступления. Но до тех пор, пока пострадавшим не стал тот самый человек со связями Элан Антонов. В банке «Навигатор» с одного из его счетов исчезло 10 млн. евро. Примечательно, что г-н Антонов получил эти деньги за улаживание проблем иностранных инвесторов в Москве. Дела не заладились у фирмы WTE ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

117. Сибирский карлик.

В документах, приложенных к письму депутата, речь шла о деятельности компаний во Флориде, принадлежащих первому заместителю губернатора края, об использовании при проведении финансовых операций фирм, которые очень похожи на однодневки.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

118. Табло не треснуло.

... из ЕГРЮЛ, подтверждающие, что учредители этих фирм одновременно «владели» еще сотнями других компаний (массовый учредитель — один из основных признаков однодневки); а также решения арбитражных судов, в которых интересовавшие нас фирмы также признавались фирмами с признаками однодневок. Казалось бы, все просто, все доказано. Но не для Басманного суда, который посчитал доводы УДП убедительнее. А доводы эти сводились к двум рассуждениям: 1) раз вы пишете, что это однодневки, то докажите, что с их ...
Дата: 24.11.2011 Копия в Google

119. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

По версии следствия, по распоряжению господ Алюшиных деньги инвесторов были переведены на счета десятка подставных фирм, среди которых упоминались "Аквинт", "Вишера", "Грандисстрой" и др., после чего исчезли.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

120. Спрут города Пушкино.

Около 15 млн. рублей, потраченных на такую "благотворительность" коммерсантами, местная администрация перевела на счета фирм - ЗАО "АПР Строй" и ООО "Гранит". Как именно были потрачены бюджетные средства, история умалчивает, но фирмы, занимавшиеся их закупкой, числились в разряде однодневок.
Дата: 26.08.2008 Копия в Google