Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

После этого все фирмы, которым банком были выданы кредиты, перестали платить по ним. Следствие почему-то решило, что это были подконтрольные подсудимым фиктивные фирмы и таким образом они украли деньги. Хотя ни малейших доказательств этого не было», — утверждает Громов. Он настаивает, что фирмами-однодневками получатели кредитов не были. Напротив, у десятка фирм были обороты «под миллиард рублей»: одна из них занималась закупкой медоборудования, другая — электроники, третья участвовала в ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

122. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Да-да, тот самый, который, единолично владея фирмой с уставным капиталом более 3 млрд рублей, беспомощно разводил руками перед Россельхозбанком и другими кредиторами: мол, коровы не доятся, денег нет…
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

123. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

По данным следствия, в 2010–2012 годах руководство этой фирмы, пользуясь расположением тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, по сути, монополизировало право на эксплуатацию и комплексное обслуживание едва ли не всего «казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей» Минобороны.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

124. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... подлогами позволяли фирмам, подконтрольным верхушке РАР, уходить от налогов в миллиардных объемах. Такие же махинации, по данным заявителя, проворачивались и в пивной отрасли. При этом, управление Росалкоголя по ЦФО брало на себя прикрытие от проверок, а в случае арестов продукции правоохранителями — обеспечивало освобождение партии. Огромная по масштабам пивная схема была реализована во время проведения в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Отправной точкой были фирмы однодневки, они ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

125. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

А уже 23 мая был совершен налет на дачу Татьяны Лобановой - близкой подруги Инны Немциной, коммерческого директора фирмы "АФБ-2" (принадлежала Сабадашу).
Налоговиков насторожило, что эти общества обладали всеми классическими признаками однодневок. Они отсутствовали по юридическим адресам. У них не было ни работников, ни основных средств производства. У двух однодневок и одной из структур группы в ряде ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

126. Мусор как предчувствие.

Это все не бумажные однодневки, а реальные компании, работающие в сфере строительства и коммунального обслуживания кузбасских городов. В 2016 году одних лишь госконтрактов эти фирмы заключили на сотни миллионов рублей.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

127. Один залог на два десятка банков.

Уволенный в начале 1990-х военный разведчик Усачев работал в Подольске на незначительной должности в компании своего друга и заочно учился на экономическом факультете Московского университета МВД. Поначалу он открещивался от участия в аферах, утверждая, что когда-то владел "СТК Сити Цемент", но давно продал фирму.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

128. Коррупция в "Росатоме": "самая благополучная" госкорпорация теряет десятки миллиардов рублей в год.

В результате реализации указанной схемы большая часть выручки от основной деятельности фирмы скрывается на счетах оффшорных компаний.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

129. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в запросе швейцарская сторона отмечает, что сейчас в стране находится под арестом $20 млн. Эти средства размещены на швейцарских счетах фирм и фигурантов расследования дела о хищении ...
Некоторые из них тоже оказались однодневками.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

130. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.

Как правило, следователям не составляет труда собрать доказательства, что упомянутые фирмы (на сленге их называют "живопырками") никакой реальной деятельности по месту регистрации не вели, а все их имущество сводилось к паре стульев и компьютеру в арендуемом помещении. Такую фирму-"живопырку", использованную "Славнефтью", следователи следственной части ГУ МВД по ЦФО нашли в Калмыкии.
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

131. Как дают взятки в России.

Чтобы не стать жертвой европейской борьбы с отмыванием, наиболее продвинутые любители иностранных счетов, по словам Панфиловой, создают за рубежом сеть компаний, которым и переводятся деньги за якобы оказанные этими фирмами консультационные услуги.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

132. Березовский прислал гонца к Ющенко.

По информации «Новой газеты» (№19, 31.05.1999), для этих целей он создал сеть фирм, многие из которых зарегистрированы в свободной экономической зоне Ингушетии (на этом этапе деятельности «великого комбинатора от металлургии» мы впервые встречаемся с аббревиатурой «Энергопром)».
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

133. Страшилки никого не пугают

По предварительным данным МНС получило заявления на перерегистрацию от 1,5 млн. юридических лиц, что составляет лишь 47% от общего числа ранее зарегистрированных фирм. То есть более половины фирм не перерегистрировались, и это отнюдь не значит, что все это фирмы однодневки. Копия в Google

134. Поставщик "Илед М"

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, руководитель "Илед М" Сидоров, "используя реквизиты фирм-'однодневок', осуществлял якобы приобретение" у четырех фиктивных поставщиков крупных партий техники "для последующей перепродажи, искусственно завышая суммы налоговых вычетов по НДС". Копия в Google

135. Обнальная кухня Максима Скоркина.

По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность».
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

136. Нетрудовые резервы.

Среди них были и две фирмы, связанные с Шестаковым — РРК и ООО «Резервные материалы».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

137. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

Краснодеревщику предъявили новую поделку Экс-совладелец ГК "Сенеж" Алексей Кнеков обвиняется в хищении у своей бывшей фирмы 7,3 млн руб. по уже погашенному исполнительному листу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2022, Старый исполнительный лист аферы не портит Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, обвинение в рамках второго дела о мошенничестве предъявлено Алексею Кнекову, бывшему совладельцу одного из крупнейших российских производителей краски и средств деревообработки — ГК ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

138. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Далее от имени ничего не подозревавших директоров этих фирм мошенники по указанию Людмилы Лепко изготавливали пакеты поддельных документов, необходимых для получения кредитов.
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

139. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

140. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Дата: 11.03.2014 Копия в Google