Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Разводилы" бывшими не бывают.

Якишин создавал аудиторскую фирму, находил очередного директора, которому доказывал необходимость превентивной проверки и приводил к нему своих специалистов, не знакомых, разумеется, с понятием профессиональной тайны.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

142. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Только в этом случае в «липовых» контрактах вместо зарубежных граждан указывались различные российские фирмы, которые якобы перечисляют деньги «однодневкам».
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

143. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

Адвокат Шалвы Чигиринского, партнер британской юридической фирмы Lovells Кристофер Грисон комментировать события в Москве "Ъ" отказался.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

144. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

Формальными собственниками выступали, в частности, фирмы "Фаргойл", "Ратибор", "Эвойл", а истинным собственником суды признали сам ЮКОС.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

145. Марат и его "казанская команда".

Прокуратура Высокогорского района Республики Татарстан решила оспорить приговор осужденному за уход от налогов, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребление полномочиями экс-директору фирмы ООО «Гран Таш» Дарафею Феодорову.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

146. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

На год меньше получил гендиректор ТД «Караван» Андрей Веселов, а два руководителя фирмы «Аудит-консалтинг» приговорены к четырем с половиной годам колонии каждый.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

147. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

Деньги по фиктивным контрактам уходили фирмам однодневкам, обналичивались, после чего делились между всеми участниками аферы.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

148. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок». Руководитель кредитного комитета банка Елена Журавлева и начальник кредитного управления банка Наталья Желобаева одобряли «однодневкам» кредиты, несмотря на сомнительные показатели деятельности. Чеметов подписывал соглашения о кредитах. В дальнейшем средства обналичивались, а фирмы банкротились.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

149. Рефлекс Павлова.

яСведущие люди высказали предположение, что второй кредит выделялся менеджментом ВЭБа для того, чтобы быть выведенным оттуда через подставные фирмы.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

150. Жадность губит флибустьера.

Пришлось создавать фирмы-«однодневки», подтасовывать факты, коррумпировать «силовиков»….
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

151. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Фирма переводит деньги на счет некоего предприятия, затем эти деньги раскидываются по фирмам-однодневкам, затем переводятся на еще одну фирму-однодневку в "своем" банке, со счета которой уже и снимаются наличные деньги. После снятия денег фирма прекращает свое существование, и дальнейший путь денег остается за кадром.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

152. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Стоит ли говорить, что с приходом в Общество управляющей компании ООО «АльянсТур» финансовое положение предприятия резко ухудшилось, из прибыльного предприятия ОАО «Турцентр» превратился в убыточную фирму.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

153. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

Многие из этих фирм имели чёткие признаки «однодневок», не случайно, по индексу должной осмотрительности Спарк-Профиль, им была присвоена категория «крайне высокий риск».
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

154. Работа с пятым измерением.

Не для этого ли группировка Салаева-Селина организовало новую фирму — ООО «Экспресс» (ИНН 7723591661), которому было передано право управления объектом?
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

155. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

В конце каждого месяца на счета «Содбизнесбанка» от различных подставных фирм поступали 3 млрд руб., якобы полученные в качестве погашения кредитов или другой деятельности банка.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

156. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Специалисты уверены: «Увеличение себестоимости строительства позволяет не платить налог на прибыль и НДС, Фирмы помойки НДС не платят вообще, а многократное завышение себестоимости позволяет не доплачивать в бюджет сотни миллионов рублей».
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

157. DDoS-атака или кривые руки?

Сделать это можно или законно (на сумму до 60 тыс или даже больше тендер не нужен, сумма разработки просто разбивается на этапы по 59 тыс), или незаконно (прописывая в условиях тендера параметры, которые способна выполнить только избранная фирма).
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

158. Ухабинские миллионы.

Эти миллионы потом были переведены на фирмы–однодневки, частично обналичены, а частично переведены на счета оффшорных компаний.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

159. Невозвратный Русэлпром.

На этот период приходится и случай с захватом Всероссийского НИИ защиты животных в п. Юрьевец группой лиц во главе с председателем Совета директоров фирмы "РОЭЛ Консалтинг" Владимиром Дорохиным.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

160. Прогресс по-Лифановски.

Налоговые и аудиторские проверки в последствии установили, что денежные средства, предназначенные для строительства, были выведены по договорам займа на фирмы, подконтрольные Лифанову (гаражный кооператив «Автодом Р», Объединение Прогресс – Выкса, Объединение Прогресс – Красные Баки, ООО «Наследие», сам Лифанов лично). Другая часть средств была перечислена на компании - однодневки по «фиктивным» договорам и в последующем - обналичена. Ряд таких фирм, как полагается, был зарегистрирован по ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google