Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. $300 000 за визу.

Услугами американских лоббистов уже воспользовались Дерипаска, Фридман, Рейман, Могилевич, Фирташ Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.04.2007 $300 000 за визу.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

2. Газовый бен Ладен.

Правда, по данным газеты The Wall Street Journal, американский минюст подозревал, что связующим звеном между "Итерой" и Могилевичем был именно Дмитрий Фирташ. В "Итере", естественно, все опровергают: как факт партнерства с Могилевичем, так и то, что реальными владельцами компании были отцы-основатели "Газпрома". Тем не менее теоретически в середине 1990-х Семен Могилевич вполне мог открыть любую дверь, в том числе и дверь кабинета первого зампреда правления "Газпрома".
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

3. Авторитет на выданье.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2008 Авторитет на выданье Семена Могилевича могут экстрадировать в США Сергей Машкин, Олег Рубникович Задержанный Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич, имеет порядка 12 различных фамилий ...
В новом интервью «Ведомостям» Фирташ не стал добавлять что-либо к этой версии, зато подтвердил знакомство с основным владельцем «Арбат Престижа» Владимиром Некрасовым, взятым под стражу вместе с Могилевичем по подозрению в неуплате налогов.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

4. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

... сообщил, что Могилевич может контролировать бизнес газового трейдера «Росукрэнерго», продающего на Украину туркменский газ. В апреле 2006 года деятельностью и собственниками «Росукрэнерго» заинтересовался Минюст США. Следователи отдела по борьбе с оргпреступностью Минюста встречались с представителями «Росукрэнерго» и Raiffeisen Investment в Вашингтоне. Вскоре владельцы «австрийской половины» швейцарского трейдера назвали себя: это украинские предприниматели Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин. Фирташ ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

5. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

По данным агентства "Украинская правда", владельцами "Арбат Престижа" являются Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

6. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

... Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%). В 2006 г. “Газпром” уступил трейдеру поставку всего среднеазиатского газа, идущего через территорию России (56 млрд куб. м — в 2006 г.) на Украину и в Восточную и Центральную Европу. О том, что бизнес газового трейдера Rosukrenergo может контролировать Семен Могилевич, заявил летом 2005 г. экс-руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов. Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

7. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Семен Могилевич, также известный как Сергей Шнайдер, неоднократно назывался в СМИ «крупной фигурой криминального мира». [...] Материал «Обозревателя» – это еще один ход в политической борьбе украинской политической элиты. «Фирташ и Фурсин – это «личная копилка» Виктора Ющенко.
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

8. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

... г-н Фирташ как о способе привлечения средств для инвестиций в инфраструктуру для газовых поставок. Константин Батунин из Альфа-Банка полагает, что IPO трейдера и без расследования Минюста США вызывало много вопросов. «Структура собственности до сих пор непрозрачна, компания работает с убытками», — отмечает он. Как заявлял в начале года содиректор RUE и член правления «Газпрома» Константин Чуйченко, операционный убыток трейдера в 2006 году составит около 850 млн долл. *** "Могилевич контролирует ...
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

9. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

ООО фигурирует как владелец 40% «Арбат престижа» и в списках аффилированных лиц сети с июня по декабрь 2003 г. Согласно ЕГРЮЛ, с февраля 2003 г. совладельцами ООО были Галина Телеш (34%), Ольга Жунжурова (33%), Мария Фирташ (16%)и Дмитрий Фирташ (17%). Галина Телеш — бывшая жена Могилевича, говорят несколько его знакомых. Financial Times в июле 2006 г. со ссылкой на доклад венгерской разведки сообщала, что Телеш и Могилевич поженились в 1995 г. В докладе ФБР (август 1996 г.) Телеш упоминается ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

10. Их разыскивает Минюст США.

Их разыскивает Минюст США У украинской половины компании два владельца Дмитрий Фирташ, владелец баскетбольного клуба "Киев", представитель компании Eural Trans Gas в Туркмении, Узбекистане и Казахстане. Компания зарегистрирована в Будапеште, где Фирташ проживает основную часть времени. Президент филиала компании Highrock Holdings Ltd, собственником которой является бизнесмен Семен Могилевич. Фактический владелец украинских телеканалов К-1 и К-2. Фирташ в приятельских отношениях c бывшим первым ...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

11. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт" Связи этой фирмы приводит вовсе не к пудре и помаде, а к схемам поставок газа между Россией, Туркменистаном и Украиной © "Новая газета", 31.01.2008, Разводной ключик Предъявлено обвинение Семену ...
Отцом-основателем "Еурал Транс Газа" был Дмитрий Фирташ, который теперь контролирует 45 процентов "РосУкрЭнерго". Фирташ решительно отрицает какие-либо деловые контакты с Могилевичем.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

12. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

· ETG – это результат договоренностей в цепи «Семен Могилевич» - «Нафтогаз Украины» - «Газпром». Основные участники цепи сделок – известный криминальный авторитет Могилевич – Юрий Бойко – Александр Рязанов и Юрий Комаров Справка После создания Eural TG представителем компании в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане стал некий Дмитрий Фирташ. И Зеев, и Фирташ тесно связаны с высокопоставленным авторитетом солнцевской группировки Семеном Могилевичем. Фирташ возглавляет посредническую оффшорную ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

13. Коктейль Фирташа.

Неудивительно, что Фирташ и Макаров перекладывают друг на друга ответственность за создание Highrock. Фирташ говорит, что, уже купив компанию, обнаружил, что директором одной из фирм-учредителей работает Галина Телеш, жена Семена Могилевича, за которым много лет охотятся спецслужбы нескольких государств, а ФБР включила его в первую десятку разыскиваемых экономических преступников. В свою очередь Могилевич передал Forbes через адвоката, что «никогда не имел отношения к газовому бизнесу» и не ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

14. Человек Могилевича финасировал чартер для членов семьи Ющенко.

По информации О.Ляшко, стоимость этого чартерного рейса составила 270 тыс. долларов, в самолете, кроме матери Е.Чумаченко находилось еще 10 лиц. Таким образом, констатировал О.Ляшко, фактически поездку матери жены Президента Украины и других людей оплатил Д.Фирташ, "представляющий инетересы Семена Могилевича" (по информации СМИ, С.Могилевич связан с организованными преступными группировками в России – УНИАН).
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

15. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что на самом деле RUE контролирует Могилевич. Могилевич упоминался в украинских СМИ как бенефициар «предшественника» RUE — венгерского трейдера Eural Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось. У компании RUE не было и нет никаких контактов с этим человеком и мы не понимаем, о каких проблемах может идти речь, неоднократно заявлял пресс-секретарь RUE Андрей Кнутов. Фирташ как-то все-таки признался в знакомстве с Могилевичем ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

16. Подмосковье растащили по офшорам.

Помимо прочего среди клиентов CTL засветились украинский магнат Дмитрий Фирташ, разыскиваемый ФБР Семен Могилевич, сослуживец Путина по КГБ Валерий Голубев, бывший генеральный директор Оборонпрома Андрей Реус и лица, тесно связанные с подольской ОПГ. Через фирмы, зарегистрированные с помощью CTL, в офшоры ушли украденные из российского бюджета $230 млн, про которые в своих показаниях упоминал скончавшийся в СИЗО юрист Сергей Магнитский.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

17. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Фирташ заявил, что компанию у него украли.
Не Семен Могилевич?
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

18. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Так, в частности, сообщалось, что представителем компании EuralTransGas в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане был Дмитрий Фирташ, возглавлявший также оффшорную компанию Highrock Properties Ltd - дочернюю структуру израильской Highrock Holding Ltd., которая входила в империю Могилевича, якобы сделавшего состояние на отмывании преступных денег. [...] *** Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 27.07.2005, "Семен Могилевич" Ирина Малкова Семену Могилевичу 53 года.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

19. Деньги из воздуха.

Финансовым директором этой компании является Игорь Фишерман, в настоящий момент разыскиваемый ФБР по тем же обвинениям, что и Могилевич. Директор Хайрока на Украине, Дмитрий Фирташ, имел опыт работы в центрально-азиатском энергетическом бизнесе и тесно связан с Украиной.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

20. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Фирташ - это человек который времен царя Панька сидел на российско-туркменском газе, еще со времен ЕБН (были фирмы типО Итера, Евралтрансгаз).
... весьма болезненно), решили эту мафию рубануть вообще по яйцам, в результате чего в Москве был арестован (и дальнейшая судьба неизвестна) небезызвестный Семен Могилевич, который сидел на газовой схеме и на вышеупомнянутом контрабасе с распада Союза ...
Дата: 14.01.2009 Копия в Google