Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

В компании порядка 100 млрд руб. резервов, объясняет интерес «ФК Открытие» один из них. Во вторник сотрудники ФСБ проводили следственные действия в новом офисе «РГС жизни», рассказывал ее представитель, а недавно банки «ФК Открытие» прекратили продавать полисы «РГС жизни».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

2. К деньгам РГС подошли через банк.

Итогом такой ситуации, по моему мнению, может стать пересмотр большой сделки по передаче бывшими собственниками "Росгосстраха" активов компании ФК "Открытие"»,— резюмировал Алексей Мельников.
На следующий день по ходатайству следственного управления ФСБ Лефортовский райсуд Москвы заключил Сергея Хачатурова под стражу, а Надежду Клепальскую поместил под домашний арест.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

3. Секреты СВР.

... реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк»). Согласно выписке из ЕГРН (государственная регистрация сделки № 98/014/2010339), у банка «ФК Открытие» находятся в аренде расположенные на 2 ...
... государстве: ее бюджет и сотрудники засекречены, она имеет свои ведомственные дома, пансионаты, учебные и лечебные учреждения, а суммарная площадь земельных участков и загородных спецобъектов превышает балансовую недвижимость ФСБ и ФСО вместе взятых ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

4. Росгосужас из "Открытия".

Не удивительно, что по итогам первого квартала 2019 года обнаружилось снижение доходов Группы «Открытие» от страховой деятельности с 2,5 млрд до 1 млрд руб. Что дальше? Кадры решают все. Задорнов, Беляев, их третий партнер знаменитый полковник Черкалин из управления «К» ФСБ России проделали колоссальную работу. «Коммерсант» пишет, что по итогам первого квартала 2020 года банк «ФК Открытие» снизил свою прибыль в 28 раз!
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

5. Экспорт крыши.

К этим событиям можно отнести и обострение в «деле подмосковных казино», и арест в Москве сотрудниками ФСБ исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина.
[...] Ritzio в последние годы потратила более $200 млн на покупку компаний и открытие собственных офисов в Италии, Германии, Сербии, Хорватии и странах Латинской Америки [...].
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

6. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

[ИА "РБК", 30.05.2018, "СМИ узнали о доследственной проверке против О1 Group Бориса Минца": По данным источников, проверку следователи начали в связи с заявлением главы правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.
«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — заявил Краснов.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

7. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

... Открытие». Банк стал владельцем «Росгосстраха», но в августе 2017 г. ЦБ забрал обоих и еще ряд компаний, связанных с «ФК Открытие», в свой Фонд консолидации банковского сектора. «РГС жизнь» в сделку не вошла и в фонд не попала. В декабре «ФК Открытие» возглавил Михаил Задорнов и сразу обвинил бывших владельцев «Росгосстраха» в воровстве. «Росгосстрах» решил разорвать отношения с еще недавно сестринской компанией. В апреле «РГС жизни» пришлось срочно менять офис, куда вскоре пришли сотрудники ФСБ ...
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

8. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Банк "ФК Открытие" подал представление в ведомство, и в июне 2016 г. столичное управление Федеральной службы судебных приставов выпустило постановление о взыскании с Мавлянова долга в размере 235,7 млн рублей.
Игорь Мавлянов уже обратился с заявлениями в прокуратуру, МВД, ФСБ, а также подал иск в суд. Последний принял дело к производству и наложил обеспечительные меры, запретив захватчикам реорганизовывать "Агрострой" и "Рамстрой" до рассмотрения дела по ...
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

9. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Уголовное дело, по которому Вадим Варшавский почти два года проходил свидетелем, было возбуждено 4 мая 2016 года по заявлению банка ФК «Открытие», к которому «Петрокоммерц» был присоединен в 2015 году.
... когда руководил Счетной палатой РФ. Летом 2009 года, обсуждая проблемы металлургического комплекса, Степашин пригрозил: если бизнесмен будет искусственно банкротить свой актив Златоустовский металлургический завод, то к Варшавскому «придет ФСБ ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

10. Золотой человек.

В 2016 году Левицкий потерял долю в IGSS (структуры ФК «Открытие» забрали актив за долги), а к началу 2018-го стало ясно, что и «Дека» движется к банкротству.
Следователи республиканского управления ФСБ, которое тогда возглавлял генерал Александр Калашников (ставший затем директором ФСИН, был отправлен в отставку в конце прошлого года) высказывают мнение, что за денежным подспорьем стоял хороший знакомый ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

11. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Также Хачатуров успел вывести из страхового гиганта две прибыльные компании — ООО "Медис" и "Росгосстрах жизнь", чтобы продать их обе Евгению Гинеру, другу Абрамовича и владельцу ФК ЦСКА. Вместе с юрлицами Гинеру досталось 125 здравпунктов и 15 амбулаторий. Наконец, перед тем, как покинуть "Росгосстрах", Данил Хачатуров выписал себе и своим топ-менеджерам премии — около 400 млн рублей. Грядёт ли расплата В "Росгосстрахе" и Российском союзе автостраховщиков прошли обыски ФСБ. Первым арестованным ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

12. Пинкертоны Вадима Беляева.

По заявлению АСВ, судя по предпочтению в выборе банков для санации, находящегося в весьма дружеских отношениях с «ФК Открытие», 21 августа 2012 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело №28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против ...
... братков и ЧОПов с оружием их прикрывает армия высококлассных юристов и коррумпированные чиновники и сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры», — рассказал «Известиям» официальный представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

13. Банкформирование Владимира Романова.

... Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многие другие. Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»). Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации. Конечно, для открытия счета необходимо ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

14. Top-110 (Forbes-2023).

Конфликт: нежелание Дурова предоставить ФСБ ключи для доступа к переписке пользователей привело к блокировке Роскомнадзором сервиса Telegram с 16 апреля 2018 года.
Спорт: в августе 2022 года Федун продал «Лукойлу» 100% акций футбольного клуба «Спартак», которым владел с 2004 года и клубный стадион «Открытие Банк Арена».
Дата: 04.04.2023 Копия в Google