Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "фнс 30%". Результатов: 30 - 7806 , nn30 - 6362 , фнс - 464 .
Результаты с 1 по 20 из 191.

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.
Речь идет о неправомерном выводе имеющихся активов на свои аффилированные компании",-- заявили Ъ в пресс-службе ФНС. Участники рынка недвижимости уже заговорили о намерении отказаться от "серых" схем.
Наличие указанных форм расчетов подтверждено документами представленными в материалы дела (договорами купли-продажи векселей, актами взаиморасчетов, банковскими выписками) (т. 30, 35, 58, 65, 66, 119, 121, 128, 130-132, 134, 138-140, 164, 204, 207 ...
Дата: 13.11.2007
2. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
После того как продавец установит новую кассу с фискальным накопителем, данные о чеке будут в онлайн-режиме передаваться в ФНС. На этом этапе в цепочку вступает еще одно звено — оператор фискальных данных. Как объясняет директор крупного оператора OFD.ru Николай Жмуренко, у предпринимателя будет 30 дней, чтобы передать данные со своей кассы оператору — по сути, подключить ее к интернету, а у оператора — один день, чтобы передать данные в ФНС. Этот сегмент рынка, исходя из количества касс в ...
Дата: 31.03.2017
3. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.
По результатам налоговой проверки, проведенной в 2015 г., ФНС подсчитала, что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела. По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ознакомились «Ведомости», сказано, что из ...
Дата: 02.02.2018
4. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.
... млрд руб. Вчера имущество было арестовано в двух магазинах "Эльдорадо", в Пензе и Кузнецке, на сумму всего около 30 тыс. руб. Вся недвижимость, дорогостоящее оборудование и товарные остатки (электро- и бытовая техника) сети "Эльдорадо" оформлены на ...
(О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ...
Дата: 27.11.2008
5. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
В соответствии с представленной отчетностью в инспекции ФНС («нулевая» отчетность) можно сделать вывод, что в данном случае взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогооб-ложения, посредством ...
Дата: 15.08.2007
6. Обнал по госконтракту.
... материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер" Сергей Канев В «Новой» (№57 от 30 мая 2011 года) мы рассказали, как чиновники из Управления делами президента и снабженцы из ФСО и СВР заключали ...
Мы навели справки по поводу обоих персонажей, и вскоре из столичной ФНС пришел ответ на Фирстова.
Дата: 17.06.2011
7. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.
и которые были сотрудниками ФНС заблокированы, каким-то образом… были переведены на счет МДМ Банка, где они были конвертированы и в валюте переведены на валютный счет банка «Дисконт» в Райффайзенбанк (Австрия). Утром 30.08.06 в 9-10 часов Козлов по телефону связывался с руководством банка МДМ Мишелем Периреном и Туткевичем и выяснял происхождение денег из банка «Дисконт» с просьбой заблокировать их. Примерно в 9.30 Козлову позвонил Туткевич и сообщил, что деньги, поступившие из банка «Дисконт ...
Дата: 03.06.2008
8. Гуцериев отдал нефть.
А всего при финансовой поддержке швейцарского трейдера Glencore Гуцериев за пять лет скупил 30 предприятий с суммарными запасами 600 млн т: “Нафта-Ульяновск”, “Удмуртнефть” [?
Параллельно ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 фирмам, бывшим и нынешним акционерам “Русснефти”, требуя признать недействительными сделки по купле-продаже акций между ними, а акции самой “Русснефти” — взыскать в доход государства.
Дата: 24.07.2007
9. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".
Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было ...
Ранее этот господин возглавлял отдел безопасности и внутренних расследований управления кадров ФНС России, то есть по роду бывшей службы месье Печенкин чуть не лично знаком со всеми начальниками управлений ФНС по России, а также не шапочно знает и ...
Дата: 01.09.2016
10. Банковский бизнес по-русски.
... направляется в Росфинмониторинг, ФНС, правоохранительные органы. При этом $14 млрд мы отнесли к текущему счету (например, оплата серого импорта), эта цифра непосредственно в платежном балансе отсутствует. Остальные $35 млрд мы включили в финансовый счет и в отток капитала. Это прирост иностранных финансовых и других активов российских резидентов, накопленных в результате теневой, незаконной деятельности. Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема ...
Дата: 22.03.2013
11. "Союзплодоимпорт" подвела дружба.
Напомним: инспекторы ФНС обнаружили, что на линии по розливу водки отсутствовали счетчики спиртосодержащих жидкостей.
Трехлетняя история существования ФКП изобилует скандалами: то продукция калининградского "Итара" не проходит тест во ВНИИ пищевой биотехнологии, то 30 заводов по всей стране выпускают "Столичную" чуть ли не по 30 разным рецептурам, а теперь вот и ...
Дата: 10.12.2004
12. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.
Не без его помощи вчерашний механизатор Пузиков сделал головокружительный карьерный рывок — стал гендиректором ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр ФНС» (родственные связи, видимо, кадровиков не смутили).
... ул. Челиева, д. 11, лит. Б зем. участок 24 489 м2 29. Петербург, ул. Новоладожская, д. 14, лит. А общественный туалет 33,6 м2 30. Петербург, ул. Дибуновская, д. 37, лит. А зем. участок 6821 м2 31. Петербург, ул. Чайковского, д. 83/7, кв. 31 73,2 м2 ...
Дата: 27.09.2013
13. Арестован глава УФНС Мордовии.
«По нему обвиняемыми проходят и.о. руководителя межрайонной инспекции № 1 ФНС по Республике Тыва Юрий Кавалеров и два его заместителя Артем Кулиш и Александр Иванов. Все они взяты под стражу и им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. „а, г“ ч. 4 ст. 290 УК РФ»,— заявили в СУ СКП. Действовали налоговики в интересах некоего ООО «Альянс Тува».
Дата: 21.05.2010
14. Послать три буквы.
«ФНС не имеет отношения к данным мошенническим действиям и призывает граждан к бдительности», — говорится в сообщении ведомства.
[Вести.Ру, 30.03.2010, "СМС-мошенники пытаются нажиться на терактах в метро": Мошенники рассылают москвичам СМС-сообщения с просьбой перечислить деньги для пострадавших при терактах на станциях метро "Парк культуры" и "Лубянка".
Дата: 12.04.2010
15. Вернуть налог и умереть.
Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись).
... 25 и №28, а руководством ФНС. Как удалось выяснить Forbes, докладные записки о налоговом возврате руководители этих налоговых инспекций Елена Химина и Ольга Степанова направили 24 декабря 2007 года в офис руководителя ФНС России Анатолия Сердюкова ...
Дата: 16.11.2016
16. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.
Задержание главы УФНС днем 29 июня 2015 года при передаче денег стало результатом оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере).
Дата: 01.07.2015
17. Идеальное мошенничество.
Сложно представить, сколько чело-векочасов и тонн бумаг ушло на ведение 30 тысяч дел, о которых упомянул главный следователь страны. В нашем же случае дело всего одно. При этом значительная часть работы по нему уже проведена — собрана богатая фактура, есть главный подозреваемый. И, кажется, ответственные ведомства солидарны в оценке его деяний: и СКР, и МВД, и даже ФНС со своей налоговой проверкой официально констатировали наличие здесь «признаков мошенничества».
Дата: 18.03.2015
18. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.
— Склады эти раньше принадлежали финской компании, но как так только питерский ФНС возглавил Анатолий Сердюков, их оттуда вытеснили. Новым хозяином огромных помещений стал Валерий Пузиков. Но склады — это только часть его владений на ул. Челиева, здесь почти вся земля его. У него арендуют и «Максидом» (крупный строительный универмаг), и «Мебельхолл», и автосалон «Фольксваген». По словам Житника, на складах Пузикова не было даже пожарных гидрантов. — Он каждый раз отсчитывал по 30 тыс. рублей ...
Дата: 14.02.2014
19. Новые методы воровства НДС.
В Ланта-Банке не найдут никаких следов помойных ООО-шек, очередной следователь в очередной раз сделает вывод о непричастности руководителей ФНС России к воровству под видом возмещения НДС, никто даже не будет уволен из службы? Скорее всего, так все и будет. По крайней мере, возмещения НДС только 30 фирмам на сумму в 10 543 870 701 (десять миллиардов!) рублей почему-то никто так и не расследовал и ничего не нашел…
Дата: 21.12.2011
20. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
Возбуждается уголовное дело с такой фабулой: «в период с марта 1998 года по февраль 1999 года неизвестный под угрозой физического насилия и распространения сведений, которые могут причинить существенный вред, вымогает у него 30 тысяч долларов США».
Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем ...
Дата: 08.12.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Частный
Война в чечне
Федоров Борис
Казино москва
Патриот чечня
Гордеева
Азаров Юрий Фёдорович
Мой район
Петров Александр
ПїЅпїЅпїЅпїЅ
Назарбаева
Следственный комитет Москвы
Кто на самом деле правит Россией
Александров михаил
паспорта
Урюпинск
Борис александров
Егорова
Дворцы Путина
Развод собчак
Россия молодая лидер
Романов сергей владимирович
Банк развитие
Владимир сергеев
Картины Михаил
Гудков
Правительство мо
Вячеслав Иваньков
Незаконное возмещение ндс 5 -СИЗО
Деловая россии
Алжир
Шапошников Алексей
Ближайшее окружение гусинского
Виктор борисов
Афер
Евгений Муров
Генеральная сергеев
Кузнецов Андрей Леонидович
Группировки спб
Следственный отдел
Дел
Ткачев председатель
Банк торгового финансирования
Сердюков
Риф банк
Банк российский капитал
Рыбакова Анастасия Петровна
Волга
Группировка центр
Сердцев михаил
Обналичить
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru