Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

Речь идет о неправомерном выводе имеющихся активов на свои аффилированные компании",-- заявили Ъ в пресс-службе ФНС. Участники рынка недвижимости уже заговорили о намерении отказаться от "серых" схем.
Наличие указанных форм расчетов подтверждено документами представленными в материалы дела (договорами купли-продажи векселей, актами взаиморасчетов, банковскими выписками) (т. 30, 35, 58, 65, 66, 119, 121, 128, 130-132, 134, 138-140, 164, 204, 207 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Цифровой ГУЛАГ.

В среднем за год Росфинмониторинг обрабатывает примерно 30 миллионов сообщений о значимых финансовых операциях, 20 миллионов из которых подпадают под определение подозрительных. Данные по этим риск-сигналам обновляются раз в 30 минут. Более масштабным и в то же время достаточно эффективным (судя по позитивной динамике сбора налогов за счет автоматизации) является комплекс информационных и аналитических систем ФНС для отслеживания попыток «агрессивной налоговой оптимизации»: АИС «Налог-3», АСК ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

3. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

По результатам налоговой проверки, проведенной в 2015 г., ФНС подсчитала, что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела. По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ознакомились «Ведомости», сказано, что из ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

4. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

После того как продавец установит новую кассу с фискальным накопителем, данные о чеке будут в онлайн-режиме передаваться в ФНС. На этом этапе в цепочку вступает еще одно звено — оператор фискальных данных. Как объясняет директор крупного оператора OFD.ru Николай Жмуренко, у предпринимателя будет 30 дней, чтобы передать данные со своей кассы оператору — по сути, подключить ее к интернету, а у оператора — один день, чтобы передать данные в ФНС. Этот сегмент рынка, исходя из количества касс в ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

5. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

и которые были сотрудниками ФНС заблокированы, каким-то образом… были переведены на счет МДМ Банка, где они были конвертированы и в валюте переведены на валютный счет банка «Дисконт» в Райффайзенбанк (Австрия). Утром 30.08.06 в 9-10 часов Козлов по телефону связывался с руководством банка МДМ Мишелем Периреном и Туткевичем и выяснял происхождение денег из банка «Дисконт» с просьбой заблокировать их. Примерно в 9.30 Козлову позвонил Туткевич и сообщил, что деньги, поступившие из банка «Дисконт ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

6. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
В соответствии с представленной отчетностью в инспекции ФНС («нулевая» отчетность) можно сделать вывод, что в данном случае взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогооб-ложения, посредством ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

7. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

Еще одно недавнее приобретение Удодова — MKK Pegas, которая выдает до 30 тысяч рублей по паспорту и подписанному по sms-сообщению договору с процентной ставкой от 16,79%.
В бытность, когда действующий премьер стал в 2010 году главой ФНС России, Александр Удодов принялся за кадровую работу в ведомстве.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

8. Скелеты Алексея Голубовича.

Скелеты Алексея Голубовича Связи экс-акционера ЮКОСа с бывшими владельцами и финансирование оппозиции за счет бюджетных кредитов и бизнеса в Крыму Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 30.03.2022, Экс-акционер ЮКОСа Голубович может быть ...
Возникает множество вопросов, почему ФНС именно сейчас так крепко вцепилась в бизнесмена.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

9. Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин.

Гособвинение запрашивало наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 30 млн руб. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел наличие у подсудимого малолетних детей.
Сторона защиты ранее пыталась доказать, что конверт с деньгами от Владимира Баскаля не мог влезть в карман куртки Armani начальника ФНС. Однако суд не принял эти доводы во внимание.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

10. Власть качает фильмы, софт и порно.

... Рыцарь дня 80.247.45.24 Dec 18, 2016 7:25:25 AM Jan 7, 2017 9:05:52 PM Фильм Свадебный переполох 80.247.45.24 Dec 18, 2016 12:09:30 AM Jan 7, 2017 6:10:38 PM Фильм Отпуск по обмену 80.247.45.24 Dec 18, 2016 10:19:10 AM Jan 7, 2017 9:17:40 AM Фильм ...
Дело №1-24 (1971-2003) DVDRip, TVRip {russian} 194.8.71.220 Dec 20, 2016 3:05:11 PM Dec 22, 2016 6:39:28 AM Фильм Страховщик 194.8.71.220 Скачано из Майкопской ФНС Начало Конец Категория Название IP Dec 19, 2016 1:09:41 PM Dec 19, 2016 1:09:41 PM Ya ...
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

11. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

Задержание главы УФНС днем 29 июня 2015 года при передаче денег стало результатом оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере).
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

12. Евгений Тетерин приземлился в СИЗО.

... службы (ФНС), который должен был решить ряд вопросов в интересах предприятия «Шабровский карьер». Вину Евгений Тетерин не признает. В Общественной палате и ветеранских организациях его охарактеризовали как авторитетного и инициативного человека. Евгений Тетерин был задержан во вторник, 16 ноября, по подозрению в посредничестве в передаче взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ), а спустя сутки ему предъявили обвинение. В четверг, 18 ноября, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 30 декабря ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

13. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

... млрд руб. Вчера имущество было арестовано в двух магазинах "Эльдорадо", в Пензе и Кузнецке, на сумму всего около 30 тыс. руб. Вся недвижимость, дорогостоящее оборудование и товарные остатки (электро- и бытовая техника) сети "Эльдорадо" оформлены на ...
(О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

14. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi Оригинал этого материала © The Bell, 30.07.2021, Фото, иллюстрации: via The Bell Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего ...
... рынком нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

15. Неслабая половина семейства Шойгу.

В 2020 году выручка компании, по данным ФНС, составила 730 млн рублей, а чистая прибыль — больше 595 млн рублей.
К 2022?2023 годам Босов собирался добывать в Арктике до 30 млн тонн антрацита.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

16. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м, большинство заблокированных страниц — «зеркала».
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

17. "Роснефть" разводили на банкротствах.

Впоследствии это решение конкурсного управляющего безуспешно пыталась обжаловать ФНС, которой «Нижневартовскнефтегаз» на тот момент был должен более 500 млн руб. Перечисление же денег «Реал-Северу», который не был включен в реестр кредиторов, налоговики называли неосновательным обогащением. Как полагают следователи, полученные злоумышленниками 300 млн руб. впоследствии были обналичены и похищены. [ИА "РБК", 30.11.2017, "Стали известны имена задержанных полицией бывших менеджеров "Роснефти": Оба ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

18. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

*** Справка о фирме ООО "НПП "ПГСиР" УСТАНОВЛЕНО: ООО "Научно-производственное предприятие "Противогололедные системы и реагенты" (по данным на 27.07.2007 г.) Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 30/1/2, СТР.2 Телефон: (8906) 767-27-55 ПРАВОВАЯ ФОРМА: Общество с ограниченной ответственностью РЕГИСТРАЦИЯ при ФНС: Регистрационный №: 1077758381667 Дата регистрации: 27.07.2007 г. Место регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

19. Несчастливая "Столичная".

© "Труд" ("Деловой вторник"), 30.11.2004, Фото: "Коммерсант" Несчастливая «Столичная» Похоже, в 2004 году «Союзплодоимпорт» снова ничего не заработает Михаил Силин Директор ФКП "Союзплодоимпорт" Владимир Логинов У федерального казенного предприятия ...
Пока неизвестно, сколько ФНС насчитает недоимок, хотя, как показало «дело Юкоса», скромничать и жалеть должников в фискальном ведомстве не привыкли.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

20. Банковский бизнес по-русски.

... направляется в Росфинмониторинг, ФНС, правоохранительные органы. При этом $14 млрд мы отнесли к текущему счету (например, оплата серого импорта), эта цифра непосредственно в платежном балансе отсутствует. Остальные $35 млрд мы включили в финансовый счет и в отток капитала. Это прирост иностранных финансовых и других активов российских резидентов, накопленных в результате теневой, незаконной деятельности. Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google