Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Обнал по госконтракту.

... материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер" Сергей Канев В «Новой» (№57 от 30 мая 2011 года) мы рассказали, как чиновники из Управления делами президента и снабженцы из ФСО и СВР заключали ...
Мы навели справки по поводу обоих персонажей, и вскоре из столичной ФНС пришел ответ на Фирстова.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

22. Трутнев - первый, Греф - последний, но с блатными номерами 007.

Впрочем, как передали в пресс-службе Минтранса Ъ слова министра Игоря Левитина, ему лично вопросы ФНС никогда не задавала. Если сведения в декларации не соответствуют действительности, кадровое управление президента может поставить вопрос об увольнении члена правительства. Но официально о проверках деклараций, а тем более об отставках по этой причине Белый дом не сообщал никогда. *** Оригинал этого материала © "SmartMoney", 30.10.2006 Рейман купил квартиру Даже абсурдные декларации министров о ...
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

23. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

В результате 30 мая 2006 года замначальника следственного отдела при ОВД г. Белоярский, майор юстиции А.Н. Якушев был вынужден возбудить уголовное дело №200602228/51 в отношении бывшего гендиректора ОАО «Казымтрубопроводстрой» Поветкина Ю.В. по ч.1 ...
Если кратко, то «Запсибкомбанк», игнорируя Налоговый кодекс РФ, нормативные документы ФНС РФ, разъяснения судебных инстанций, не зачислял денежные средства на расчетный счет клиента-заемщика юридического лица.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

24. Захват в Москве Центра по химии лекарственных средств - угроза национальной безопасности.

... ФНС, ФСФР, ФРС РФ заведомо недостоверных сведений о состоянии предприятия. Это привело бы не только к ликвидации ЦХЛС-ВНИФХИ, но и к ущемлению интересов Российской Федерации как собственника имущества. В целях сохранения научного учреждения руководитель предприятия Роберт Глушков 9 июня 2005 года подал Заявление в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным распоряжения Территориального управления Минимущества России "Агентство федерального имущества по городу Москве" № 776 от 30.12.2004 ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

25. Леонид Арапов промотал капитал.

abireg.ru, 22.05.2023, "Экс-замначальника воронежской налоговой Андрей Водолазкин получил три года колонии за мошенничество": Экс-замначальника межрайонной налоговой инспекции ФНС № 1 Андрей Водолазкин признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и получил три года колонии общего режима.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

26. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Сейчас ФНС приостановила операции по счетам этой компании.
На данный момент у Fonmix 11 тысяч договоров на озвучивание 30 тысяч объектов во всей России, сообщила пресс-служба сервиса.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

27. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

Остальные сотрудники объявили, что продолжат работать как минимум до 30 июня, когда в объединенное издание назначат новое руководство.
В середине апреля полиция, ФСБ и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

28. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Все предъявленные обвинения — неуплата налогов, нарушения лицензионных соглашений, распыление акций — смешны" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.07.2007, Фото: "Время новостей" Михаилу Гуцериеву назначили выходное пособие из нефтяного ...
Согласно арбитражному процессуальному кодексу, ФНС может потребовать замены обеспечительной меры с ареста акций на арест денег, которые будут за них уплачены.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

29. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Преступление случилось 30 октября 2009 года.
Накопленные долги организации перед ФНС и городскими службами стали поводом для открытия против АНО соответствующего исполнительного производства, а в конце прошлого года дело дошло до назначения внешнего управляющего и фактической ликвидации ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

30. Топ-10 инфоцыган России: сотни миллионов за марафон и ноль ответственности.

«Марафоны желаний» — это курсы, состоящие из нескольких уроков (чаще всего от 20 до 30 занятий).
Направим запросы в СКР, МВД, ФНС, чтобы деятельность таких блогеров проверили», — заявил депутат «Справедливой России — За Правду» Сергей Кабышев.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

31. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

А весной 2017 года следователь УВД по ЗАО Елена Шикунова завела дело в отношении и.о. гендиректора Traveler’s Coffee Евгения Михиенко по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
В июле 2018 года инспекция ФНС по Заельцовскому району потребовала банкротства компании.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

32. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
... к росту акций «Ростелекома»: с июля (последний «спокойный» месяц — первые сообщения о возможной сделке появились в августе) по конец октября 2013 года (сразу после того, как сделка была закрыта) ценные бумаги оператора связи выросли почти на 30 ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

33. Александра Устинова взяли за компромат.

[Znak.com, 30.11.2018, "Вентпром" подтвердил, что Устинова задержали по уголовному делу о мошенничестве": Представители артемовского машиностроительного завода «Вентпром» подтвердили, что владельца телеграм-канала «Устинов троллит», политтехнолога ...
... зерновая компания» М. Кийко, владелец «Русской медной компании» И. Алтушкин, ряд чиновников федерального уровня, например руководители ФНС России М. Мишустин и ФАС России И. Артемьев, бывший советник президента РФ Антон Устинов, бывший руководитель ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

34. Вернуть налог и умереть.

Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись).
... 25 и №28, а руководством ФНС. Как удалось выяснить Forbes, докладные записки о налоговом возврате руководители этих налоговых инспекций Елена Химина и Ольга Степанова направили 24 декабря 2007 года в офис руководителя ФНС России Анатолия Сердюкова ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

35. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было ...
Ранее этот господин возглавлял отдел безопасности и внутренних расследований управления кадров ФНС России, то есть по роду бывшей службы месье Печенкин чуть не лично знаком со всеми начальниками управлений ФНС по России, а также не шапочно знает и ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

36. НДС возместили сроком.

Руководство ФНС обратилось в правоохранительные органы. [ИА "Росбалт", 30.03.2015, "Столичный суд приговорил экс-сенатора Сабадаша к шести годам лишения свободы": Как заявляли в СКР, "фактическая стоимость работ составила не 12, а 5 млрд рублей и выполняли их не субподрядчики, от имени которых выставлялись счета-фактуры, являющиеся основанием для возмещения НДС, а иные лица, в том числе мигранты, оформленные без оформления трудовых отношений".
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

37. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Сделка формально состоялась 30 июня 2011 года, после чего «СтройДом» предоставил «Энергострою» счет-фактуру на 1,77 млрд рублей, в том числе и на налог на добавленную стоимость (НДС) в 270 млн. «Энергострой» запросил у ФНС налоговый вычет на всю сумму НДС. ФНС-1 и УФСБ по Сахалинской области инициировали проверку, в ходе которой выяснились интересные детали.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

38. Бывший энергетик долечился до розыска.

В рамках расследования были проведены обыски в московском управлении ФНС и ИФНС N28, а в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор компании-заявителя Роман Темкин.
В марте 2014 года Роману Темкину было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). После этого, как стало известно "Ъ", обвиняемый уехал за границу. 30 апреля Басманный суд Москвы его ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

39. Ростовщики.

... РФС, если бы не справка о состоянии расчетов по страховым взносам, представленная Управлением ПФР в Первомайском районе Ростова-на-Дону, согласно которой сроки оплаты задолженности ОАО «Футбольный клуб «Ростов» были перенесены на 30 мая 2014 года ...
Согласно данным ФНС, компанию в этой сделке представлял Алексей Бондаренко, имеющий лицензию агента федерации футбола ЮАР. В день заключения сделки с агентом состоялся и трансфер футболиста.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

40. Послать три буквы.

«ФНС не имеет отношения к данным мошенническим действиям и призывает граждан к бдительности», — говорится в сообщении ведомства.
[Вести.Ру, 30.03.2010, "СМС-мошенники пытаются нажиться на терактах в метро": Мошенники рассылают москвичам СМС-сообщения с просьбой перечислить деньги для пострадавших при терактах на станциях метро "Парк культуры" и "Лубянка".
Дата: 12.04.2010 Копия в Google