Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Как стало известно "Ъ", заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина и начальника управления ФНС по Москве Марины Третьяковой написал представитель фирм ООО "Мерта" и ОАО "Фабрика по производству платков", которые числятся потерпевшими от ...
При этом вначале менеджеры пытались посадить господина Вачевских, заключив агентский договор с компаний "Современные технологии бизнеса" (ЗАО "Сотби") на 30 млн руб. В его рамках ЗАО обязалось собрать "компромат" на бизнесмена, а также добиться ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

122. Бывшего сенатора настигло возмещение.

По данным источников "Ъ", бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация покушения на особо крупное мошенничество в составе организованной группы).
Однако доказательств масштабных работ, которые выполняла именно "ЭС-Контрактстрой", сотрудники ФНС, проводившие камеральную проверку, не обнаружили.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

123. "Королевскую воду" замутили налоги.

С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах.
Дилерская сеть насчитывает 30 филиалов и представительств в РФ и за рубежом.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

124. Неотъемные 17 миллиардов.

В ФНС от комментариев отказались.
*** ВС применил неизвестные действующему законодательству формулировки Оригинал этого материала © "РБК daily", 30.01.2014 Верховный суд объяснил, почему Ходорковский остался должен государству Алиса Штыкина Верховный суд объяснил, почему не стал ...
Дата: 31.01.2014 Копия в Google

125. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Сейчас мы судимся с ФНС, пытаемся восстановить свою репутацию и добиться признания неправомерными представленных налоговых требований, — рассказал «Известиям» бизнесмен.
А Федеральная таможенная служба в том году купила у предприятия 30 дозиметров, каждый из которых стоил 160 тыс. рублей.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

126. 25 самых активных предпринимателей России.

По адресу регистрации Сумкина неоднократно выезжали представители разных силовых ведомств (Генпрокуратура, ФСБ, МВД, ФНС), но обнаружить его им не удалось, место жительства его неизвестно.
12. Григорий Геннадьевич Финкин Место жительства: Москва Возраст: 30 лет Число учрежденных компаний: 478 Управленческий опыт: гендиректор 394 компаний Интересные активы: ООО «Система», ООО «Энергия», ООО «Инициатива», ООО «Русфирм».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

127. Путин, друг Сердюкова и "энергетики в юбках" в схеме "Оборонэнергосбыта".

Прежнему собственнику, принадлежащему государству — ОАО «Оборонэнерго», — осталось 20%, а 80% акций перешло в собственность ОАО «20-й Центральный проектный институт» с адресом Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ФНС России от ...
Там те же, кто фигурирует в уголовных делах по недвижимости: та же Евгения Васильева (по крайней мере до 30.09.2011), Дынькова Наталья Николаевна, ну еще Кальная Елена Владимировна, Билялова Динара Руслановна, а чтоб им не грустно было собираться ...
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

128. Где скрываются доходы.

Декларации своих сотрудников ФСО, Росстандарт и Росимущество не опубликовали, ФНС — "неумышленно" затруднила доступ Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.06.2012 Где скрываются доходы Анастасия Корня По закону российские чиновники должны сдать декларации о доходах до 30 апреля, а в следующие две недели — обнародовать их. Как выяснили «Ведомости», некоторые ведомства этой обязанностью пытаются пренебречь.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

129. Максим Каганский недорешал.

Правда, взятые на себя обязательства, как утверждают бизнесмены, господин Каганский до конца не выполнил: у ФНС остались претензии по налогам фирмы.
Как сообщил вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках этого дела следователю Нелли Дмитриевой и Максиму Каганскому, а также троим пособникам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

130. Прерванный полет зажиточного банкрота.

На главу "РТ-Химкомпозит" Сергея Сокола завели уголовное дело из-за махинаций с нищающим "Химпромом" Оригинал этого материала © "Век", 30.03.2012, Иллюстрация: "Век" Прерванный полет зажиточного банкрота Дмитрий Наумов Сергей Сокол На главу ...
Кстати, как подсчитали следователи, этих денег «Химпрому» с лихвой бы хватило на погашение задолженности перед ФНС: предприятие недоплатило 46 с небольшим миллионов рублей налогов.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

131. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Как стало известно "Ъ", арбитражный суд Москвы 30 сентября вынес решение по налоговому делу инвестиционно-финансовой группы (ИФГ) "Гленик-М", принадлежащей семье депутата Госдумы Киры Лукьяновой.
В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

132. Миллиарды Александра Удодова.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.11.2010 Миллиарды Александра Удодова Новый поворот в деле о покушении на хищение НДС: как работает "налоговая крыша" в ДЭБ МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые ...
... положительного решения налоговых органов по этим возмещениям занялись хоккеист-любитель, житель Одинцовского района Московской области Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

133. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Около 30% средств попадавших в круговорот схемы ЛЭК попросту из нее выводились и направлялись на счета в западных банках и на финансирование личных потребностей руководителя компании – Павла Андреева. Почему если еще в апреле 2009 года прокуратура Петербурга знала об этих фактах, но ничего не предприняла, а ФНС остановило налоговую проверку ГСК так, по сути, и не начав ее?
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

134. Богачей прибыло.

Глава ФНС Михаил Мишустин обогнал по доходам Хлопонина, а замминистра Валерий Окулов – своего начальника Левитина Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.06.2010, Фото: "Коммерсант" Богачей прибыло Дмитрий Казьмин, Елена Мязина Михаил Мишустин ...
... в положенные сроки не раскрыли доходов своих сотрудников Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.06.2010 Тайна жен и силовиков Анастасия Корня, Алексей Никольский Кампания по декларированию чиновниками доходов и имущества завершилась 30 апреля ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

135. Депутат Госдумы Нина Останина скрыла доходы от налогообложения.

Квартира в Прокопьевске по улице Ноградская, 30 продана за 1 млн рублей.
В январе 2010 года инспекция ФНС была вынуждена обратиться в суд на недобросовестного плательщика-депутата.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

136. УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте.

УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте Публикация списков, опротестованная Роскомнадзором, значительно повысила собираемость транспортного налога Оригинал этого материала © Фонтанка.ру, 30.10.2009, О должниках — ни слова Маша Могилевская Горожане не узнают, кто из их кумиров не платит транспортный налог. Роскомнадзор нашел в списке должников, публикуемом на сайте городского управления ФНС, вопиющее нарушение прав граждан.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

137. Шпионы братья Заславские.

Подсудимым вменялась ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 183 УК РФ (покушение на незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, сбор сведений, составляющих коммерческую тайну, путем подкупа).
В январе 2009 года совет выиграл суд: ФНС обязали вернуть всю вытребованную сумму.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

138. "Связной" подозревается в подделке подписей.

... был, по словам представителей ФНС, Давид Яковлев, который потом продал компанию Валентину Нужнову. Безработный Яковлев вчера заявил на суде, что никогда не был учредителем «Транспродукта». По юридическому адресу этого ООО — Каланчевская улица, 15а, — нет никакого «Транспродукта», зато там находятся банк «Капитал кредит», аптека и суши-бар «Тин Лу», убедился вчера корреспондент «Ведомостей». Судья Андрей Гречишкин ознакомил участников заседания с результатами экспертизы, проведенной 30 апреля ...
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

139. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Акт налоговой проверки был составлен еще 30 августа 2006 года, а 27 сентября 2006 года компания представила свои возражения.
"Сейчас инспекциям, потерявшим поддержку юристов ФНС, стало труднее выступать в судах по сложным налоговым делам",— говорит директор судебного департамента ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Владимир Кузнецов.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

140. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Налоговики, среди которых были и специалисты ФНС, занимавшиеся делом ЮКОСа, установили, что крупнейший российский ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов.
А по оценке аналитика другого крупного западного банка, за вычетом долга, суммы налоговых претензий и с учетом дисконта за непрозрачность текущая стоимость сети составляет "максимум $2 млрд, а с учетом риска дисконт может составить и 30%".
Дата: 18.03.2008 Копия в Google